关联交易 - 2024年度与全世泰日常关联交易总金额不超9330万元（不含税）[16] - 2024年12月27日追加关联交易预计金额830万元[16] 人员履职 - 独立董事潘明章2024年应出席董事会会议8次，现场4次通讯4次，出席股东大会3次[4] - 2024年潘明章主持提名委员会会议1次，出席战略等会议多次[6][7] - 2024年潘明章在公司现场工作16天[12] 公司治理 - 2024年按时披露多份报告[21] - 2024年召开多次董事会、监事会及股东大会[23][24] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[23] 人事变动 - 同意免去杨经宇原副总经理职务，改聘为常务副总经理[24] 其他 - 王安祥偿债能力恶化未兑现承诺，公司未变更或豁免承诺[19] - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表计提资产减值损失1224.69万元，信用减值损失转回631.02万元，确认其他权益工具投资公允价值变动损失5626.00万元[1][2] - 2024年度公司计提存货跌价损失315.16万元[2][4] - 2024年公司计提其他应收款信用减值损失216.37万元[7] - 2024年度母公司单体报表对子公司计提大额信用减值损失和资产减值损失合计22867.75万元[11] - 2024年度母公司单体报表对八菱投资基金计提长期股权投资减值准备18919.71万元[11][13] - 印象恐龙2024年净利润亏损833.69万元，期末净资产为 - 17547.90万元[14] - 2024年盖娅互娱营业收入4942.59万元，同比下降41.54%，净利润亏损101152.23万元[9][10] 资产数据 - 截止2023年12月31日，印象恐龙固定资产账面原值22670.46万元，累计折旧8463.79万元，计提减值准备13079.42万元，账面价值1127.26万元，2024年度进一步计提固定资产减值准备909.53万元[5][6] - 截止2024年12月31日母公司对印象恐龙其他应收款余额为17419.74万元，2024年度对剩余3948.04万元全额计提坏账准备[14] 投资损失 - 2019年4月公司投资大姚麻王累计支付3800万元，2024年度将剩余846.00万元全部确认为公允价值损失[8] - 2015年12月八菱投资基金出资23360.00万元认购盖娅互娱730万股，占总股本4.4818%，2024年公司对该项权益工具投资确认公允价值变动 - 4780.00万元[9][10] 会议审议 - 2025年3月25日，公司第七届董事会审计委员会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[16] - 2025年3月26日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过相关议案[16]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[5] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，明确各机构职责权限[9] - 董事会下设审计等四个专门委员会[10] - 公司设立多职能部门，制订岗位职责[12] - 公司与控股股东“五独立”，董监和内部机构独立运作[12] - 公司建立人力资源管理机制，制定人事和绩效考核体系[13] - 公司在董事会下设战略委员会，围绕汽车零部件布局新能源汽车产业[14] - 公司建设企业文化[15][16] - 公司建立风险评估体系，制定应对策略和措施[18] - 公司制定近40项公司治理及内控规章制度[19] - 日常经营一般授权，重大事项由董事会或股东大会审批[22] - 财务管理分离不相容职务[23] - 会计系统应用U9C和K3系统信息化处理[25] - 公司制定财务管理制度[28] - 公司按对外投资额不同由不同层次权力机构决策[30] - 公司对外担保须经董事会或股东大会审议通过[31] - 公司制定资产管理相关制度[33] - 公司建立供应商评估和准入制度，定期评价供应商[35] - 公司通过IATF 16949：2016质量管理体系认证[40] - 公司按准则编制披露财报，年度财报经审计[45] - 公司制定信息相关制度确保合规稳定[46][47][48] - 公司内部监督由监事会和审计委员会领导实施[49][50] - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[53][54][55] - 非财务报告内控缺陷认定考虑因素及有定量定性标准[56][57][59][60] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[60][61][62] 诉讼及股权变动 - 2019 - 2020年海南弘天时任法人擅自用4.66亿元存单违规担保，存款被划走[63] - 海南弘天1.46亿元存单质押纠纷二审银行返还7300万，再审维持原判，未回款[63] - 海南弘天1.5亿及1.7亿存单质押纠纷案尚在诉讼，暂无生效判决[64] - 海南弘天未追回款项，公司股票暂无法撤销其他风险警示[64] - 2022年12月北京弘天出售海南弘天100%股权，海南弘天不纳入合并报表[66] - 2023年7月公司出售北京弘天15%股权，北京弘天变为参股公司不纳入合并报表[66]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司日常关联交易预计不超11380万元[1] - 2025年1 - 2月已发生关联交易1645.44万元[4] - 2024年度日常关联交易实际发生8706.96万元，较预计差异 - 14.30%[7] 子公司业绩 - 全世泰2024年末总资产2424.49万元，营收5201.73万元，净利润501.85万元[9] - 重庆八菱2024年末总资产88840.83万元，营收93923.01万元，净利润9885.44万元[12] 与全世泰交易 - 2025年向全世泰采购预计6000万元，2月已发生1000.99万元，2024年实际5239.35万元[4] - 2025年向全世泰销售预计5000万元，2月已发生624.37万元，2024年实际3170.10万元[4] 会议审议 - 2025年3月25 - 26日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2][3] - 3月25日独立董事会议通过该议案，同意提交董事会[20][21]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，2024年1月1日起执行[2][7] - 采用追溯调整法，对财务无重大影响[8] 财务数据调整 - 2023年度（合并）销售费用调减1,443,276.76元，营业成本调增同额[9] - 2023年度（母公司）销售费用调减1,309,070.27元，营业成本调增同额[9]

资金情况 - 青岛八菱科技2024年初占用资金余额1814.89万元，年末1605.89万元[3] - 南宁盛达供应链2024年初往来资金余额10.43万元，年末14.75万元[3] - PT. Baling Technology Indonesia 2024年初往来资金余额402.82万元，年末224.33万元[3] 应收款项 - 印象恐龙文化艺术应收账款2024年初余额288.52万元，年末298.86万元[3] - 印象恐龙文化艺术其他应收款2024年初余额17328.88万元，年末17419.74万元[3] 其他关联 - 其他关联人及其附属企业2024年初往来资金余额19845.54万元，年末19563.57万元[4] 历史遗留 - 2019 - 2020年王安祥擅用海南弘润天源4.66亿元存单违规担保，款项未追回[4] - 因海南弘天遗留问题，公司股票其他风险警示暂无法撤销[4]

南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定和 要求，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、 出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法 合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，均由监事会主席召集并主持，以 现场方式召开。全体监事均亲自出席了所有会议，并认真审议相关议案，有效履 行了审查和监督等职责。监事会会议具体召开情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议 | 召开 | 披露 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间 | 方式 | 时间 | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 业绩数据 - 2023年业务收入15.89亿元，为超10000家公司提供服务[3] - 2023年审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计客户204家，收费总额2.41亿元[3] 审计相关 - 2024年审议通过续聘大信为审计机构[16] - 2024年度审计无不能解决的意见分歧[7][8] - 2024年审计配备有经验团队并制定方案沟通[10][12] - 大信对2024年度财务等审计并出具报告[17] 其他 - 大信购买保险和计提基金之和超2亿元[14] - 大信制定信息安全制度，2022年获一级资质证书[13]

业绩亏损 - 截至2024年12月31日，公司合并报表未弥补亏损43427.82万元，母公司未弥补亏损66122.42万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2019 - 2020年公司合并报表累计亏损109167.58万元[4] - 2018 - 2020年母公司单体报表累计亏损104422.25万元，2024年亏损13628.49万元[6] 市场扩张和并购 - 2019年5月公司以90775.32万元现金收购北京弘天51％股权，形成商誉60346.28万元[3] 资产减值 - 2019 - 2020年公司对并购北京弘天形成的商誉全额计提减值准备[3] - 2020 - 2021年北京弘天对被占用的54183.94万元资金全额计提坏账准备[3] - 2018年以来印象恐龙累计计提资产减值损失13988.95万元[3] - 2020 - 2021年母公司对北京弘天累计计提长期股权投资减值准备90775.32万元[5] - 2018年以来母公司对印象恐龙累计计提坏账准备和确认坏账损失35043.45万元，计提长期股权投资减值准备5000万元[5] - 八菱投资基金对盖娅互娱权益工具投资累计计提减值21590万元，2024年母公司对八菱投资基金计提长期股权投资减值准备18919.71万元[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月25日14:30召开[1][2] - 网络投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00（互联网系统）和交易时间（交易系统）[2][21][23] - 股权登记日为2025年4月21日[4] 提案相关 - 会议审议提案包括《2024年度董事会工作报告》等[7][8] - 提案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[8] - 提案7.00关联股东应回避表决[9] 登记信息 - 会议登记时间为2025年4月22 - 23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号公司证券部[13] 投票信息 - 投票代码为"362592"，投票简称为"八菱投票"[20] - 股东大会为非累积投票议案，每项议案只能有一个表决意见[26] - 股东可仅对总议案投票，视为对所有提案表达相同意见，重复投票时以具体提案为准[27]