会议信息 - 公司第七届监事会第十五次会议通知3月31日送达，4月18日通讯表决召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 《2024年年度报告》等多项报告及预案表决3票同意待股东大会批准[2][3][4][6][8] - 《2024年度内部控制自我评价报告》表决3票同意[7]

业绩总结 - 2024年净利润1442.52万元，以前年度未分配利润 -5.44亿元，可供分配利润 -5.29亿元，拟不进行利润分配[8] 未来展望 - 2025年拟为子公司融资贷款担保，总额不超1亿元[10] - 2025年公司及控股子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[11] - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 制订《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[16] 其他新策略 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》通过[18] 会议相关 - 第七届董事会第十六次会议各项议案表决均6票同意[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16] - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][8][10][11][13][14][17] - 董事会会议2025年4月18日通讯表决召开[2] - 同意2025年5月12日召开2024年年度股东大会[19] - 会议听取审计委员会相关报告[19] - 备查文件含第七届董事会及审计委员会会议决议[20]

业绩总结 - 2024年度净利润14,425,232.83元[3] - 上年度净利润 -34,945,903.65元[7] - 上上年度净利润14,065,434.50元[7] - 最近三年平均净利润 -2,151,745.44元[7] 利润分配 - 2024年拟不进行现金分红等[2] - 2025年4月18日审议利润分配预案[3] 未分配利润 - 年初未分配利润 -543,686,374.71元[3] - 2024年末可供分配利润 -529,261,141.88元[3] - 合并报表年末累计未分配利润 -529,261,141.88元[7] - 母公司报表年末累计未分配利润 -551,565,591.37元[7]

公司基本信息 - 公司股票简称仁智股份，代码002629，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册地址为浙江省温州经济技术开发区滨海十七路350号浙南经济总部大厦336室[17] - 公司办公地址为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号[17] 股份转让与表决权委托 - 2015年12月7日，钱忠良等6人将6030.812万股公司股份（占总股本14.64%）转让给西藏瀚澧，2016年4月5日完成过户[20] - 2016年11月30日，汪建军等12位自然人将2107.8893万股转让给西藏瀚澧，2017年1月20日完成，此时西藏瀚澧持股8138.7013万股，占总股本19.76%[20] - 2019年12月13日，西藏瀚澧将8138.7013万股（占当时总股本19.76%）表决权委托给平达新材料[20] - 2021年12月12日，延长表决权委托期限至2023年11月30日，委托表决权数量占当时总股本18.64%[20] - 2023年11月1日，再次延长表决权委托期限至2025年11月30日[20] - 2024年2月27 - 28日，西藏瀚澧8138.7013万股股票拍卖，平达新材料法定代表人竞得，占当时总股本18.64%[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入319,304,051.79元，较2023年增长53.33%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,425,232.83元，较2023年增长141.28%[22] - 2024年末总资产367,428,347.16元，较2023年末增长81.62%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产56,481,899.58元，较2023年末增长14.69%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为36,687,940.79元、53,956,148.86元、41,036,160.90元、187,623,801.24元[25] - 2024年非流动性资产处置损益12,000,423.80元，2023年为 - 107,690.22元，2022年为2,124,046.06元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助317,265.38元，2023年为593,528.52元，2022年为308,786.54元[26] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,859,375.16元，2023年为275,539.82元，2022年为5,179,808.42元[26] - 2024年除各项之外的其他营业外收入和支出 - 12,753,192.91元，2023年为7,069,002.88元，2022年为 - 1,828,320.19元[26] - 2024年非经常性损益合计2,360,971.30元，2023年为18,787,766.33元，2022年为58,558,243.70元[26] - 2024年公司合并报表范围内营业收入31,930.41万元，同比增长53.33%；归母净利润1,442.52万元，同比增长141.28%[40] - 2024年销售费用9,017,372.21元，同比增加28.94%；管理费用12,236,280.99元，同比减少75.01%；财务费用611,885.54元，同比增加125.64%；研发费用1,655,172.15元，同比减少59.10%；税金及附加1,011,336.85元，同比增加33.58%[52] - 2024年研发人员数量6人，较2023年减少33.33%；研发投入金额1,655,172.15元，较2023年减少59.10%[54] - 2024年经营活动现金流入小计173,137,895.26元，同比减少27.30%；现金流出小计196,063,642.81元，同比减少27.31%；产生的现金流量净额-22,925,747.55元，同比增加27.41%[56] - 2024年投资活动现金流入小计16,426,843.00元，同比增加3,835.15%；现金流出小计10,527,502.37元，同比减少3.78%；产生的现金流量净额5,899,340.63元，同比增加156.06%[57] - 2024年筹资活动现金流入小计34,306,374.69元，同比增加101.78%；现金流出小计23,781,031.93元，同比增加256.54%；产生的现金流量净额10,525,342.76元，同比增加1.87%[57] - 2024年现金及现金等价物净增加额-6,501,064.16元，同比增加79.54%[57] - 投资收益-12,398.40元，占利润总额比例-0.07%；资产减值-3,293,810.01元，占比-17.47%；营业外收入580,362.32元，占比3.08%；营业外支出14,173,320.37元，占比75.16%；信用减值损失3,338,337.88元，占比17.70%[60] - 2024年末货币资金29,209,870.44元，占总资产7.95%，较年初比重降9.70%[61] - 2024年末应收账款77,929,269.50元，占总资产21.21%，较年初比重降24.18%[61] - 2024年末合同资产186,536,435.62元，占总资产50.77%，较年初比重增45.02%[61] - 2024年10月10日公司出售资产交易价格1600万元，资产出售净利润占净利润总额81.52%[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源行业营业收入193,809,706.52元，占比60.70%，同比增长967.29%；营业成本163,263,575.18元，毛利率15.76%[41][44] - 石油和天然气开采业营业收入72,348,981.01元，占比22.66%，同比增长3.48%；营业成本60,978,544.38元，毛利率15.72%[41][44] - 有机化学原料制造业营业收入52,284,820.47元，占比16.37%，同比下降56.30%；营业成本50,941,935.46元，毛利率2.57%[41][44] - 新能源电力工程营业收入193,809,706.52元，占比60.70%，同比增长967.29%；营业成本163,263,575.18元，毛利率15.76%[41][44] - 油气田技术服务营业收入55,273,509.32元，占比17.31%，同比下降17.50%；营业成本46,259,581.64元，毛利率16.31%[41][44] - 西南地区营业收入164,274,562.89元，占比51.45%，同比增长48.08%；营业成本145,825,700.06元，毛利率11.23%[41][44] - 其他地区营业收入155,029,488.90元，占比48.55%，同比增长59.32%；营业成本129,959,515.71元，毛利率16.17%[41][44] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额201,161,779.53元，占年度销售总额比例63.00%[49] - 前五名供应商合计采购金额115,368,691.53元，占年度采购总额比例42.11%[49] - 公司前5名供应商采购额合计115,368,691.53元，占年度采购总额比例42.11%[51] 公司业务与发展战略 - 公司主要业务包括油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、新能源电力工程服务及新材料研产销等，报告期内未发生重大变化[31] - 公司自2022年拓展新能源电力工程业务，2024年以光伏发电、储能电站等施工建设为主，业务辐射华东、华南、华中等地区[34] - 公司新材料业务年产能达3万吨以上，产品包括辐照交联光缆料等，应用于多个领域[35] - 公司在油气田技术服务等领域积累十余年项目经验，结合优势拓展新能源业务[36] - 公司在传统能源领域能提供一站式服务，在新能源领域具备一体化服务能力[37] - 公司在油气田废水处理等工程服务领域形成特色技术群，在新材料领域改性塑料创新应用有竞争优势[37] - 公司拥有安全生产许可证等多项资质及ISO系列管理体系认证，建立了完善质量体系和管理流程[38] - 2025年公司维持传统能源及新能源双向发展模式，提高创新发展能力[70] 公司治理结构 - 2024年公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，有3名独立董事，其中1名为财务专业人士[78] - 2024年8月20日，董事长温志平辞任，副董事长梁昭亮代为履行董事长职责[78] - 2024年公司监事会由3名监事组成，其中股东监事1名，职工代表监事2名[79] - 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计4个专门委员会[78] - 公司建立绩效评价标准和激励约束机制，董事会下设薪酬与考核委员会审查薪酬政策与绩效考核[81] - 公司高级管理人员薪酬执行基本年薪加年度绩效考核政策[81] - 公司审计部对公司及子公司经济运行等情况进行审计监督[84] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[84] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东等相互独立[85][86] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.48%，于2024年1月2日召开[87] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为23.32%，于2024年4月10日召开[87] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.04%，于2024年9月30日召开[87] 人员任职与持股情况 - 陈泽虹于2024年2月27 - 28日竞拍获得西藏瀚澧持有的81,387,013股公司股票，3月27日完成过户登记[88][89] - 陈曦在2019年12月05日和2023年01月13日分别以董事、总裁身份任职，期初持股均为4,000,000股[89] - 黄勇于2019年12月05日以财务副总、总监身份任职，期初持股3,600,000股[90] - 王晶于2019年12月05日以董事会秘书身份任职，期初持股3,600,000股[90] - 公司董事、监事、高级管理人员期初合计持股112,000,000股，期末合计持股92,587,013股[90] - 陈泽虹自2019年12月10日起任平达新材料有限公司执行董事、总经理，在该股东单位领报酬[95] - 陈泽虹自2019年12月03日起任深圳市鸿商科技有限公司执行董事、总经理，不在此单位领报酬[96] - 吴申军自2022年09月30日起任深圳财智管理咨询有限公司执行董事、总经理，在此单位领报酬[96] - 吴申军自2022年07月27日起任深圳赛宸供应链管理有限公司执行董事、总经理，不在此单位领报酬[96] - 吴申军自2022年07月18日起任邦彦技术股份有限公司独立董事，在此单位领报酬[96] - 吴申军自2024年02月01日起任融智通科技(北京)股份有限公司独立董事，在此单位领报酬[96] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为211.56[99] - 董事长温志平离任，从公司获得税前报酬4.58；总裁陈曦现任，报酬50.78；财务总监黄勇现任，报酬42.45[99] 公司违规处罚情况 - 公司于2024年12月3日收到浙江监管局处罚，因未及时披露信息和定期报告重大遗漏，公司被责令改正、警告，并处400万元罚款[96] - 公司实际控制人、董事陈泽虹被警告，并处200万元罚款[96] - 公司时任董事长温志平被警告，并处70万元罚款[96] - 公司总裁陈曦被警告，并处70万元罚款[96] - 浙江仁智股份有限公司因未关注关联关系及交易、未及时披露信息，被责令改正，警告并处400万元罚款[151] - 实际控制人陈泽虹因未关注关联关系及交易等，被警告并处200万元罚款[152] - 时任董事长温志平因未关注关联关系及交易等，被警告并处70万元罚款[152] - 总裁陈曦因未关注关联关系及交易等，被警告并处70万元罚款[152] 董事会会议情况 - 2024年公司第七届董事会召开9次会议，如3月15日第九次、4月2日第十次等[100] - 董事温志平本报告期应参加董事会3次，均以通讯方式参加；梁昭亮等6位董事应参加7次

文章核心观点 公司为控股孙公司双智环保向中国银行绵阳分行的1000万元借款提供连带责任保证担保，该担保在审议通过的额度及有效期内，财务风险可控，截至公告披露日公司累计担保情况正常 [1][3][7] 分组1：担保决策情况 - 公司2024年3月15日、4月10日及9月12日、9月30日分别通过相关议案，同意在不超7000万元担保总额度前提下扩大担保范围至合并报表范围内子公司，有效期自2023年度股东大会通过日起十二个月 [1] 分组2：本次担保情况 - 双智环保因经营发展向中国银行绵阳分行申请1000万元借款，期限2025年4月10日至2030年4月10日，公司于2025年4月10日与其签署《最高额保证合同》提供连带责任保证担保，双智环保以工业用地提供质押担保 [3] - 截至公告披露日，公司对双智环保担保余额为1000万元（含本次） [4] 分组3：被担保人情况 - 被担保人双智环保成立于2023年12月20日，法定代表人宋伟，注册资本800万元，经营范围广泛，系公司下属控股孙公司，公司通过圳川能源间接持股 [5] - 双智环保最近一年又一期财务数据未详细给出，最近一期资产负债率低于70%，非失信被执行人 [6][7] 分组4：担保合同内容 - 借款人双智环保，贷款人中国银行绵阳分行，保证人浙江仁智股份有限公司，主合同为《固定资产借款合同》及修订补充 [6] - 担保债权本金1000万元，期限2025年4月10日至2030年4月10日，担保范围包括期间内及合同生效前已发生债权，担保方式为连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起三年 [6] 分组5：董事会意见 - 本次担保在审议通过的额度及有效期内，无需另行召开董事会及股东大会审议 [3][7] - 双智环保其他法人股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但双智环保以工业用地质押，公司认为其经营正常，担保财务风险可控，不损害公司及股东利益 [7] 分组6：累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司为合并报表范围内子公司担保总额度7000万元，实际担保余额1300万元（含本次），占2023年度经审计归属于母公司净资产的26.40%，无逾期担保等异常情况 [9]

担保情况 - 2024年度对外担保总额度7000万元[2] - 为子公司提供担保总额度2000万元[4] - 实际担保余额1300万元，占比26.40%[11] 子公司借款 - 双智环保向中行绵阳分行申请1000万元借款[3] 子公司业绩 - 2023年营收0，净利润 -0.11万元[7] - 2024年1 - 9月营收0，净利润 -21.18万元[7] 子公司财务 - 2023年末资产800.04万元，负债0.15万元[7] - 2024年9月末资产780.40万元，负债1.69万元[7]

股价及资金流向 - 2025年3月24日收盘价5.25元 单日下跌2.78% [1] - 换手率7.8% 成交量27.77万手 成交金额1.45亿元 [1] - 主力资金净流入1389.05万元 占成交额比例9.56% 其中大单净流入1458.40万元（占比10.04%） 超大单净流出69.35万元（占比0.48%） [1] - 中单资金净流出771.84万元（占比5.31%） 小单资金净流出617.21万元（占比4.25%） [1] 财务表现 - 2024年三季报营业总收入1.32亿元 同比减少15.10% [1] - 归属净利润1030.49万元 同比增长42.75% [1] - 扣非净利润723.73万元 同比增长81.17% [1] - 流动比率1.052 速动比率1.001 资产负债率79.79% [1] 公司基本情况 - 浙江仁智股份有限公司成立于2006年 位于温州市 主营业务为专业技术服务业 [1] - 注册资本43664.8万元人民币 实缴资本12061.7603万元人民币 法定代表人温志平 [1] - 对外投资企业19家 参与招投标项目1次 [2] - 拥有商标信息64条 专利信息17条 行政许可2个 [2]

诉讼结果 - 一审判决待生效，驳回20人全部诉讼请求[2] - 唐*胜撤诉[2] 涉案金额 - 涉案金额8026693.75元，公司需支付122人该金额[2] - 公司负担案件受理费144857.79元[2] 连带赔偿 - 亚太（集团）会计师事务所对债务30%部分担责[6] - 陈昊旻承担连带赔偿责任，金环对10%部分担责[7] 影响判断 - 公司暂无法判断诉讼对损益影响，以判决或结果为准[2]

回购注销情况 - 2024年9月12日决定对8名激励对象1055万股限制性股票回购注销[8] - 授予日期为2022年6月24日，回购价1.82元/股，价款本金1920.1万元[3] 股本变化 - 总股本由43664.8万股变为42609.8万股[3] - 有限售条件股份占比从18.48%降至16.46%[11] - 无限售条件股份占比从81.52%升至83.54%[11] 财务变动 - 2024年12月27日支付回购款1920.1万元，减少股本1055万元、资本公积865.1万元[10] 后续安排 - 回购注销完成后办理工商变更登记及备案[13] 其他 - 公告日期为2025年2月5日[16]

股价情况 - 公司股票2025年1月22 - 24日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 业绩总结 - 2024年度归母净利润预计1050 - 1550万元[6] - 2024年扣非净利润预计900 - 1350万元[6] - 2024年基本每股收益预计0.024 - 0.036元/股[6] 风险提示 - 若2024年三者孰低为负且营收低于3亿，公司股票可能被实施退市风险警示[6]