会议安排 - 公司2024年4月19日决定召开2023年年度股东大会，5月7日决议延期召开[6] - 会议于2024年5月15日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席会议的股东及股东代理人共14名，代表有表决权股份426,295,431股，占比64.7221%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份423,384,742股，占比64.2802%[11] - 参加网络投票的股东共6名，代表有表决权股份2,910,689股，占比0.4419%[13] - 参加会议的中小投资者股东共7名，代表有表决权股份2,910,789股，占比0.4419%[15] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》424,116,282股同意，占比99.4888%[18] - 《2023年度监事会工作报告》424,136,831股同意，占比99.4936%[19] - 《2023年度财务决算报告》424,116,282股同意，占比99.4888%[20] - 《2023年年度报告及其摘要》424,116,282股同意，占比99.4888%[21] - 《2023年度利润分配议案》424,116,831股同意，占比99.4889%[22] - 《关于公司董事2023年度薪酬或津贴的议案》62,930,170股同意，占比96.4728%[24] - 《关于公司监事2023年度薪酬或津贴的议案》424,096,282股同意，占比99.4841%[25] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬与考核方案的议案》62,317,870股同意，占比96.5914%[26] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》424,136,831股同意，占比99.4936%[27] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》424,136,831股同意，占比99.4936%[28] - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》424,014,582股同意，占比99.4650%[30] - 《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》424,035,131股同意，占比99.4698%[31] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》424,136,831股同意，占比99.4936%[32] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》65865470股同意，占比96.7975%[34] - 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》424116282股同意，占比99.4888%[35] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》424116282股同意，占比99.4888%[37] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[37] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格符合相关规定，合法有效[38]

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-36 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30 4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长汝继勇先生； 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表 14 人，代表股份 426,295,431 - 1 - 2023 年年度股东大会决议公告 股，占上市公司总股份的 64.7221％，其中：现场出席股东会议的股东及股东授 权委托代表 8 人，代表股份数 423,384,742 股，占 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年5月15日现场召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 会议审议通过调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案[3] - 调整议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4] 委员会成员 - 战略委员会汝继勇等3人，汝继勇为主任委员[3] - 审计委员会彭岩等3人，彭岩为主任委员[3] - 提名委员会赵增耀等3人，赵增耀为主任委员[3] - 薪酬与考核委员会史浩明等3人，史浩明为主任委员[3]

第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-33 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次临时会议于 2024 年 5 月 6 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件 的方式发出，本次临时会议于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于延期召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司原定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，现因工作安排调 整，公司 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 15 日召开，股权登记日不变， 仍为 2024 年 5 月 6 日，会议地点、召开方式 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会延期至2024年5月15日召开[1] - 现场会议2024年5月15日下午2:30开始[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 登记时间为2024年5月7日9:00－11:00、13:00－17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月15日[2] - 网络投票代码为362631，投票简称为德尔投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15－15:00[17] 会议其他要点 - 会议审议17项议案，独立董事作2023年度述职报告[4][5] - 部分议案需对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 登记地点为江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋22楼证券部[8] - 会议会期半天，与会者费用自理[10] - 股东大会审议多项议案，授权委托书有效期至会议结束[19][20]

股东大会时间 - 原定于2024年5月10日召开，延期至2024年5月15日[2][5] - 原现场会议2024年5月10日下午2:30，延期后为2024年5月15日下午2:30[3][6] - 原网络投票时间为2024年5月10日，延期后为2024年5月15日[3][6] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月6日不变[3][6] - 会议地点为江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室[3][6] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[3][6]

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入2.55亿元，同比下降2.38%][5] - [归属于上市公司股东的净利润为 - 2151.27万元，同比下降23.94%][5] - [2024年第一季度营业总收入2.5526061303亿元，较上期2.614844596亿元有所下降][17] - [2024年第一季度营业总成本2.8891758819亿元，较上期2.9782170895亿元有所下降][17] - [2024年第一季度营业利润为 - 2352.429225万元，亏损幅度较上期 - 1990.708354万元有所扩大][18] - [2024年第一季度净利润为 - 2144.149333万元，较上期 - 2247.522159万元亏损有所收窄][18] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0327元，上期为 - 0.0292元][19] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 - 6659.55万元，同比下降303.05%][5] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计2.9431432462亿元，较上期3.8377117406亿元有所减少][20] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.7320247382亿元，较上期3.5836230588亿元有所减少][20] - [2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.2720246654亿元，较上期2.3028312627亿元略有减少][20] - [经营活动现金流出小计为3.6090980186亿美元，上年同期为4.0029391957亿美元][21] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 6659.547724万美元，上年同期为 - 1652.274551万美元][21] - [投资活动现金流入小计为14.8074218712亿美元，上年同期为7.8698709933亿美元][21] - [投资活动现金流出小计为18.197653912亿美元，上年同期为14.2753632045亿美元][21] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 3.3902320408亿美元，上年同期为 - 6.4054922112亿美元][21] - [筹资活动现金流入小计为1.9亿美元，上年同期为1.4亿美元][21] - [筹资活动现金流出小计为3.3755341939亿美元，上年同期为6497.805042万美元][21] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.4755341939亿美元，上年同期为7502.194958万美元][21] - [现金及现金等价物净增加额为 - 5.5317210071亿美元，上年同期为 - 5.8204087066亿美元][21] - [期末现金及现金等价物余额为6.4445513318亿美元，上年同期为5.9769723159亿美元][21] 资产变动情况 - [货币资金较期初下降45.20%，因购买理财产品增加][7] - [交易性金融资产较期初增长245.52%，因购买理财产品增加][7] - [应收款项融资较期初增长115.86%，因收到银行承兑汇票增加][7] - [2024年第一季度末，公司货币资金为7.0668386685亿元，较期初12.8946242071亿元减少；交易性金融资产为7.0169368905亿元，较期初2.0308383562亿元增加][15] - [2024年第一季度末，公司存货为9.5127696642亿元，较期初9.6987095690亿元略有减少][16] - [2024年第一季度末，公司流动资产合计为31.5868233396亿元，较期初36.5131277475亿元减少；非流动资产合计为9.6108842196亿元，较期初9.8578749013亿元减少][16] 负债与权益情况 - [2024年第一季度末，公司短期借款为3.0447392606亿元，较期初6.7738770383亿元大幅减少；合同负债为8.5150502831亿元，较期初8.6964029220亿元略有减少][16] - [2024年第一季度负债合计23.3143199646亿元，较上期28.2732001207亿元有所下降][17] - [2024年第一季度所有者权益合计17.8833875946亿元，较上期18.0978025281亿元略有下降][17] 收益与损失变动情况 - [其他收益同比下降88.99%，因计入其他收益的政府补助减少][8] - [信用减值损失同比增长1103.35%，因计提坏账增加][8] - [收到的税费返还同比下降84.01%，因收到增值税退税减少][9] - [偿还债务所支付的现金同比增长678.30%，因票据到期偿还增加][9] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为35,672人，无表决权恢复的优先股股东][10] - [德尔集团有限公司持股比例为54.18%，质押1.5亿股，冻结5491.9622万股；王沫持股比例为9.35%，质押1200万股][10] 公司业务变动情况 - [报告期内，公司完成注销清算深圳市雅露斯智能家居有限公司][14] - [德尔集团有限公司期初转融通出借股份41.78万股，占总股本0.07%，期末无转融通出借股份][14]

股份质押变动 - 2024年4月24日控股股东德尔集团部分股份解除质押及质押[1] - 解除质押和质押股份均为2400万股，各占其所持6.73%、总股本3.64%[1][4] 控股股东持股情况 - 德尔集团持股3.5683104亿股，比例54.18%[8] - 质押后质押股份1.5亿股，占其所持42.04%、总股本22.77%[8] 其他情况 - 已质押股份限售和冻结数量为0，未质押股份5491.9622万股[8] - 德尔集团资信和财务好，质押股份无平仓风险[6]

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 股票代码：002631 | | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年社会责任报告 一. 报告规范 1. 报告界限 （1） 报告简介 本着真实、客观、准确的原则，报告回顾了德尔未来科技控股集团股份有限 公司 2023 年度履行社会责任实践的主要内容。 （2） 编制依据 | | | 本报告是根据深圳证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披 露工作的通知》的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况而编制的。 （3） 时间范围 报告中的 2023 年指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （4） 发布周期 本报告为年度报告，与德尔未来科技控股集团股份有限公司年报同时发布。 （5） 报告范围 如无特别说明，本报告范围为德尔未来科技控股集团股份有限公司及其下属 公司。 （6） 数据来源 本报告的数据与案例主要通过德尔未来科技控股集团股份有限公司内部相 关统计收集，如与年报有出入，以年报为准。 （7） 报告称谓 为便于表达和阅读，本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 1 | 深交所 ...

重大投资与支出 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产10%且超5000万元为重大投资[5] 利润分配 - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于近三年年均30%[6] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[7] 政策调整 - 经营活动现金流量净额连续三年低于当年可供分配利润20%可调整政策[12] - 调整政策董事会审议需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[13] - 调整或变更政策需董事会审议通过后提交股东大会，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[13] 分配方式与流程 - 采用现金、股票或两者结合方式分配股利，有条件可中期分配[4] - 利润分配方案由管理层拟定，经董事会、监事会审议后提交股东大会[9]