会议信息 - 公司第五届董事会第十八次临时会议于2024年7月12日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席6名，委托出席1名[2] 股价与转股价格 - 2024年第二次临时股东大会前二十日、一日A股均价分别为3.56、3.47元/股[3] - 最近一期经审计每股净资产2.75元，股票面值1元/股[3] - “未来转债”转股价格由5.12元/股修正为3.57元/股，7月15日实施[4]

会议信息 - 2024年6月26日董事会决议召开本次会议[5] - 现场会议7月12日14:30召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 出席股东及代理人13名，代表股份66,470,470股，占比10.0918%[9] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的议案》，65,143,730股同意，占比98.0040%[18] - 中小投资者9,900股同意，占比0.7407%[18]

股东大会信息 - 2024年7月12日召开，现场会议下午2:30开始，网络投票上午9:15至下午3:00[3] - 出席股东及代表13人，代表股份66,470,470股，占比10.0918%[4] 议案表决情况 - 《关于向下修正"未来转债"转股价格议案》，同意65,143,730股，占比98.0040％[5] - 中小投资者同意9,900股，占比0.7407％[5] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[6]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计亏损1,600万元至2,400万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3,400万元至4,200万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.0243元/股至0.0364元/股[4] - 本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通,未经注册会计师预审计[5] - 公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[10] 营业收入下滑 - 受房地产行业景气度下行和市场竞争加剧等因素影响,公司营业收入较去年同期出现下滑[6] 净利润下降 - 公司计提信用减值损失,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现一定幅度的下降[7][8] 非经常性损益 - 报告期内,非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为1,800万元左右,主要为收到政府补助及理财收入[9]

业绩总结 - 公司子公司收到企业扶持资金443万元[3] - 两项补助占最近一期经审计净利润13.95%[3] 财务处理 - 项目补助443万元计入其他收益和当期收益[5] - 最终会计处理以审计确认结果为准[5]

可转债情况 - 2019年4月3日公开发行630万张可转债，募资6.3亿元[3] - 2019年4月24日起在深交所挂牌交易[4] - 初始转股价格8.74元/股，现为5.12元/股[5][12] - 转股期为2019年10月11日至2025年4月3日[3] - 2024年二季度“未来转债”因转股减少1000元，转股195股[13] - 2024年二季度末剩余可转债余额629,146,500元[13] 股份情况 - 2024年二季度前限售股3,710,529股，占比0.56%[14] - 2024年二季度前无限售股654,944,505股，占比99.44%[14] - 2024年二季度总股本增加195股，变动后为658,655,229股[14] 其他 - 投资者可拨打0512 - 63537615咨询[15] - 备查文件含“德尔未来”“未来转债”股本结构表[16][17] - 2024年7月2日发布二季度可转债转股情况公告[18]

关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-47 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议审议： 1、自 2024 年 6 月 5 日以来，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 80%，"未来转债"转股价格已触发向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 "未来转债"转股价格。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 经多次转股价格调整，目前转股价为 5.12 元/股，详见公司分别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 - 1 - 关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价 ...

会议相关 - 第五届董事会第十七次临时会议于2024年6月26日召开，7名董事全出席[2] - 公司拟定于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会[5] 转债价格调整 - 自2024年6月5日，15个交易日股价低于转股价格80%，“未来转债”触发下修条款[3] - 调整前“未来转债”转股价格为5.12元/股[4] - 《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》待股东大会审议[4]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年7月9日[3] 审议议案 - 会议审议向下修正“未来转债”转股价格议案，须三分之二以上表决权通过[4] 登记与投票 - 登记时间为2024年7月10日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[5] - 网络投票代码362631，投票简称德尔投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为7月12日[13][14] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[17]

德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕4246 号 联合资信评估股份有限公司通过对德尔未来科技控股集团股份 有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持德尔未来科技控股集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-， 维持"未来转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且 不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机 构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十九日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资 ...