担保情况 - 公司为控股子公司提供担保总额不超47.60亿元[2] - 为金安国纪科技（珠海）有限公司6000万元融资提供连带责任保证[3] - 本次担保后，担保总余额263,799万元，占净资产比例78.06%[4] 授信使用 - 截至2025年2月28日，控股子公司实际使用银行授信131,375.93万元，占净资产比例38.88%[5] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期债务对应担保和涉诉担保[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月17日15:30在上海松江召开[2] - 出席股东及代表393名，代表股份497,113,863股，占比68.2849%[3] 议案表决情况 - 《业绩承诺补偿协议》议案，同意496,476,203股，占比99.8717%[5] - 《拟出售控股子公司股权》议案，同意496,300,003股，占比99.8363%[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月17日15:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会股东及代理人393人，持股497,113,863股，占比68.2849%[7] 议案投票情况 - 《关于签订〈业绩承诺补偿协议〉的议案》同意496,476,203股，占比99.8717%[14] - 《关于拟出售控股子公司股权的议案》同意496,300,003股，占比99.8363%[17] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[20]

文章核心观点 公司拟出售上海金板60%股权以减轻业绩拖累、优化资产结构和聚焦主业，预计2024年净利润扭亏为盈 [1][2][3] 分组1：出售股权相关情况 - 公司拟在上海联合产权交易所或同类型交易平台公开挂牌竞价出售上海金板60%股权，交易完成后不再持有其股权且不再纳入合并报表范围 [1] - 2021年4月16日公司以1.8亿元向上海金板增资取得60%股权，目的是扩大对PCB行业投资等 [1] - 《增资协议》约定朱晓东2021 - 2024年业绩承诺及未达标现金补偿，最高补偿不超7000万元 [2] - 上海金板未完成业绩承诺且差距大，业绩亏损拖累上市公司整体业绩 [2] - 截至2024年12月31日，上海金板100%股权评估价值2.11亿元，公司持有的60%股权评估价值1.27亿元，拟以此为首次挂牌价 [2] 分组2：公司业务及业绩情况 - 公司主要从事覆铜板研发、生产和销售，产品广泛用于家电等行业，产业稳定性较强 [3] - 公司预计2024年净利润3750万 - 5600万元，同比扭亏为盈 [3] - 2024年非经常性损益对净利润影响约1.1亿元，主要是非流动性资产处置等综合所得 [3] - 2024年通过加强管理等，覆铜板产销数量上升，主营业务收入增长，扣非后亏损减少 [3]

财务数据 - 2024年末货币资金为924,048.13元[14] - 2024年末短期借款为32,079,135.4元[14] - 2024年末应收票据为9,552,582.59元[14] - 2024年末应付票据为14,578,614.96元[14] - 2024年末应收账款为4,253,870.73元[14] - 2024年末应付账款为50,106,109.93元[14] - 2024年末存货为18,308,669.34元[14] - 2024年末资产总计为312,077,945.57元[14] - 2024年末负债和所有者权益总计为312,077,945.57元[14] - 公司本期营业收入为98191049486元，上期为921040元[17] - 属于母公司股东的净利润本期为5665977元，上期为 - 17315009元[17] - 公司本期营业总成本为69218164036元，上期为773247元[17] - 经营活动现金流入本期为59379477.86元，上期为916815.0元[19] - 经营活动现金流出本期为30418856.93元，上期为828166.9元[19] - 经营活动产生的现金流量本期为1039379.07元，上期为911351.8元[19] - 投资活动现金流入本期为23578.78元，上期为133857.6元[19] - 投资活动现金流出本期为9139286.99元，上期为834745元[19] - 投资活动产生的现金流量净本期为 - 9115708.21元，上期为 - 21700888元[19] - 期末现金及现金等价物本期为114100元，上期为7691375.2元[19] - 2024年实收资本（或股本）为2.5亿人民币，上年年末余额为1.25亿人民币[21][22] - 2024年资本公积为5084.41488万人民币，上年年末余额相同[21] - 2024年未分配利润为77.8935万人民币，较上年减少1731.50093万人民币[21] - 2024年所有者权益合计为2.4086335043亿人民币，较上年减少1731.50093万人民币[21] - 2024年货币资金期末余额为70358.43人民币[22] - 2024年其他应收款、预付款项为3590万人民币[22] - 2024年长期股权投资为242.16242万人民币[22] - 2024年营业利润为3378.6446万人民币[23] - 2024年税金及附加为28750人民币[23] - 2024年财务费用为 - 140.94人民币[23] - 2024年经营活动现金流入小计为6140元，筹资活动现金流入小计为224.40元[24] - 2024年经营活动现金流出中支付的各项税费为28750元，筹资活动现金流出小计为2000元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为28609元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1780.10元[24] - 2024年期初现金及现金等价物为98967.49元，期末现金及现金等价物余额为70358元[24] - 2024年母公司所有者权益年初余额为229998967元，年末余额为29998967元[26][27] - 2024年母公司所有者权益本年增减变动金额为33786446.6元[26] - 2024年综合收益总额为33786446.6元[26] - 2024年未分配利润从 - 1032.5元变为33787479元[26] 公司概况 - 公司注册资本为12500万元，成立于2021年2月25日，营业期限至2031年2月24日[29] - 公司纳入合并财务报表范围的主体共2户，均为全资子公司，持股和表决权比例均为100%[29] 会计政策 - 公司以持续经营为财务报表编制基础，以权责发生制为记账基础[30] - 公司财务报表按财政部颁布的《企业会计准则》等要求编制[32] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[33] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[34] - 公司记账本位币为人民币元[35] 其他 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[2] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[31] - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》两项规定，对财务报表无影响[115] - 报告期内未发生会计估计变更事项[116] - 报告期内未发生重大前期会计差错更正事项[117] - 截止2024年12月31日，公司货币资金余额为1924048.23元，流动资金紧张[155] - 报告期内公司无重大承诺、或有事项及重大资产负债表日后事项[153][154][155]

业绩情况 - 2024年上海金板营业收入191049486.86元，营业利润 - 36343705.40元，净利润 - 35665977.65元[11][12] - 2023年上海金板营业收入163921040.78元，营业利润 - 17710724.83元，净利润 - 17315009.33元[11][12] 财务数据 - 2024年12月31日上海金板资产总额312077945.57元，负债总额106297702.97元，所有者权益205197372.78元[11] - 2023年12月31日上海金板资产总额323414284.67元，负债总额82550934.24元，所有者权益240863350.43元[11] - 截至2024年12月31日，上海金板100%股权评估价值为21110.03万元，公司持有的60%股权评估价值为12666.018万元[5] 股权交易 - 公司拟以12666.018万元为首次挂牌价出售上海金板60%股权，最终价格以竞价结果为准[5][16] - 公司拟转让股权优化资产结构、整合资源配置、聚焦主业[19] - 交易完成后公司不再持有上海金板股权，其不再纳入合并报表范围[19] 业绩承诺 - 朱晓东业绩承诺期限为2021 - 2024年度，未完成时最高业绩补偿不超7000万元[4] - 目标公司未完成2021 - 2024年度业绩承诺，实际与承诺业绩差距大且近年亏损拖累公司整体业绩[19]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月17日15:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年3月12日[3] - 会议登记时间为2025年3月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1] - 网络投票代码为“362636”，投票简称为“金安投票”[13] 审议提案 - 会议审议提案包括总议案、关于签订《业绩承诺补偿协议》的议案、关于拟出售控股子公司股权的议案[5] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[18] - 公告发布日期为2025年3月1日[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议通知2025年2月25日发出，2月28日召开[2] - 应出席监事三名，实出席三名[2] 议案表决 - 《关于签订<业绩承诺补偿协议>的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

业绩补偿 - 上海金板2021 - 2024年未完成业绩承诺，朱晓东应支付7000万元补偿款[3] - 2025年12月30日前支付6000万解20%股权质押，之后一年付1000万解房产抵押[4] 股权出售 - 拟出售上海金板60%股权，首次挂牌价12666.018万元[6] - 董事会提请股东大会授权办理出售股权事宜[6] 会议安排 - 2025年2月28日召开第六届董事会第四次会议[2] - 2025年3月17日15：30召开2025年度第一次临时股东大会[7]

文章核心观点 - 金安国纪拟出售上海金板60%股权，交易完成后不再持股，因上海金板未完成业绩承诺且亏损拖累公司整体业绩 [1] 出售股权相关情况 - 金安国纪拟在上海联合产权交易所或同类型交易平台通过公开挂牌竞价方式出售上海金板60%股权 [1] - 公司拟以资产评估价1.27亿元为首次挂牌价公开挂牌，并根据产权交易所规则调整挂牌价格 [1] 出售原因 - 上海金板未完成2021 - 2024年度业绩承诺，实际完成业绩与承诺业绩差距很大 [1] - 上海金板近年来业绩亏损，对公司整体业绩造成拖累，继续持股将对公司主营业务发展造成消极影响 [1]