第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 第二章 对外投资的审批权限 公元股份有限公司 对外投资管理制度 公元股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强公元股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公元股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀 窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第五条 公司对外投资的审批应严格按 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-076 公元股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少原材料价格波动对公元股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营造成的不利影响,公司及控股子公司拟于 2024 年度开展 PVC、PE、 PP 期货期权套期保值业务,以有效规避价格大幅波动的风险 2、交易品种：PVC、PE、PP 期货期权套期保值业务。 3、交易工具及交易场所：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经 营业务相关的期货、期权合约。 4、投资金额：根据公司实际生产经营的原材料需求，并秉承谨慎原则，2024 年度预计公司及控股子公司拟开展 PVC、PE、PP 期货期权套期保值业务的保证金 及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 11,000 万元（其中 PVC 商品期货 期权套期保值总额为 10,000 万元；PE/PP 商品期货期权套期保 ...

资产划转 - 公司拟分两次将管道出口业务相关资产及负债划转至浙江公元，预计划转净资产不超过5.5亿元[2] - 划转中2亿元增加浙江公元注册资本，其余转入资本公积，划转后其注册资本由8000万元增至28000万元[2] 业绩数据 - 浙江公元2022年12月31日总资产215.070172万元，净资产145.941216万元[8] - 2023年9月30日总资产2354.938725万元，净资产1759.118063万元[8] - 2022年度营业收入71.862485万元，净利润 - 154.058784万元[8] - 2023年1 - 9月营业收入1296.062093万元，净利润163.176847万元[8] 其他事项 - 划转前出口管道业务相关员工劳动关系由浙江公元接收[11] - 本次划转拟适用特殊性税务处理，以税务部门认定为准[12] - 涉及出口业务的协议、合同等将办理主体变更手续，部分由公司继续履行[13]

公元股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为建立、完善公元股份有限公司(以下简称"公司")包括董事、监 事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬 管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员会 (以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，作为制订和管理公司高级人力 资源薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 公元股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公元股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本 ...

公司基本信息 - 公司于2011年12月8日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股5000万股[5] - 公司注册资本为人民币1229093871元[6] - 公司股份总数为1229093871股，均为人民币普通股，每股面值1元[16] 上市前股权结构 - 公元塑业集团有限公司认购股份8700万股，持股比例58%[16] - 卢彩芬认购股份3000万股，持股比例20%[16] - 张炜认购股份2550万股，持股比例17%[16] - 台州市元盛投资有限公司认购股份750万股，持股比例5%[16] 股份收购与转让 - 因减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[21] - 因与其他公司合并、股东异议情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[21] - 因员工持股等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[31] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[39] - 董事会收到提议后，应在10日内书面反馈[41][42][49] 董事与监事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[72] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[73] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[115][116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[123] - 公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润15%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[131] 其他 - 公司设立党委，党委设书记1名，副书记和委员若干名[160] - 董事会决定公司重大事项应听取公司党委意见[161] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效[166]

公元股份有限公司 财务总监工作细则 公元股份有限公司 财务总监工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范公元股份有限公司(以下简称"公司")财务总监的行为，加 强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增值，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律、法规以及《公元股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高 级管理人员。财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整 性向董事会负责，接受监事会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关法律、法规和《公司章程》等制度，认 真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。财务总监的任 期与同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。在任职期间董事会可以解聘财 务总监，财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事 外的其他职务。财务总监在本公司领取薪酬。 第六条 财务总监应具备以下条件： 1 ...

公元股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子公 司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高公 司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 公元股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 本制度适用于公司的各级子公司。子公司应保证本制度的贯彻和执 行。 子公司应参照 ...

公元股份有限公司 控股股东及关联方占用资金管理制度 公元股份有限公司防范 控股股东及关联方占用资金管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公元股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其 他关联方占用资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公元股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。 经营性占用资金是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的占用资金； 非经营性占用资金是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还 债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及 ...

公元股份有限公司 监事会议事规则 公元股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股 东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，公元股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权， 公司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公 司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会职权 第三条 监事会应在《公司法》和《公司章程》等规定的范围内行使职权。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、、高级管理人员提出罢 ...

公元股份有限公司 公元股份有限公司 章程修订案 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定，并结合公司的自身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具 体修订情况列示如下： | 原公司章程条款 | | 修改后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有 | 有关规定由浙江永高塑业发展有限公 司 | | 关规定由浙江永高塑业发展有限公 | 司变更 | | | 设立的股份有限公司（以下简称公司）。 | | 变更设立的股份有限公司（以下简称公 | | | | 司）。 | | 公司在浙江省市场监督管理局注册登 | | | | 记，取得统一社会信用代码为： | | 公司在浙江省市场监督管理局注册登 | | | | 记，取得统一社会信用代码为： | | 9 ...