公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-018 公元股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议 公 告 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 24 日下午 16 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟 审议议案）已于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3 名， 实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事 会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。 详见 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公元股份有限公司2023年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

公元股份有限公司 1、投资种类：公元股份有限公司（以下简称"公司"）将按照相关规定严 格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机 构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。 2、投资金额：自规定期限内任一时点不超过人民币 10 亿元（含本数）。 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-023 公元股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受 宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用 效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、投资金额 公司 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开9次会议，独立董事现场1次通讯8次[5] - 2023年股东大会召开4次，独立董事现场出席2次[6] - 2023年独立董事主持提名委会议2次、参加战略委会议2次[7][9] 决策意见发表 - 2023年独立董事多次对事项发表同意或事前认可意见[10][11][12][13] 公司事务处理 - 2023年披露3项关联交易议案，经审查提交审议并披露[18] - 2023年按时编制披露年报、半年报等报告[21] 人事与机构聘任 - 2023年完成董监高换届，聘任杨永安为财务负责人[24] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[23] 其他事项 - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺情况[19] - 2023年度公司无被收购、解聘高管等情况[20][24][28]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—113 | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔202 ...

公元股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、营业收入 2023 年实现主营业务收入 71.17 亿元，同比上年减少 4.10 亿元,降低 5.45%，与年初 89.6 亿元的预算目标相比，完成预 算目标的 79.43%。 二、期间费用 2023 年发生期间费用 7.77 亿元，同比增长 4.86%，增长幅 度高于营业收入的增长，未完成年度期间费用预算控制目标。 三、净利润 2023 年公司全年实现净利润 3.76 亿元，同比去年 0.82 亿 元增加 2.94 亿元，与年初 5.37 亿元的预算目标相比，完成预算 目标的 70.02%。；主营业务销售毛利率 23.07%，比上年同期增加 3.77%；主营业务销售净利率 5.28%，同比增加 4.19%。 公元股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 公元股份有限公司 2024 年度预算报告 风险提示： 2024 年度财务预算并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实 现取决于内外部环境变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请 投资者特别注意。 公司在总结回顾 2023 年经营情况的基础上，根据不断变化的客 观经济形势、房地产行业走势 ...

募集资金情况 - 2020年3月11日公司公开发行700万张可转换公司债券，发行总额7亿元，净额6.915575亿元[2] - 截至期初累计项目投入6.36363亿元，利息收入净额1126.84万元[4] - 本期项目投入6657.65万元，利息收入净额11.36万元[5] - 截至期末累计项目投入7.029395亿元，利息收入净额1138.2万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为0元[5] - 2023年度公司无募集资金余额，账户均已注销[9] 项目投资与效益 - 新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目期末投资进度100%，2023年效益 - 2391.73万元[20] - 新建年产5万吨高性能管道建设项目期末投资进度101.43%，2023年效益6156.17万元[20] - 补充流动资金项目期末投资进度100%，效益不适用[20] 未达预计效益原因 - 2023年新建8万吨项目6月达预定可使用状态，因市场需求不足未达预计效益[21] - 新建5万吨项目因市场开拓不利、销售未达预期，产能未完全释放，未达预计效益[21] 资金使用与置换 - 截至2020年5月27日，黄岩5万吨项目先期投入147,920,633.90元，湖南8万吨项目先期投入71,539,929.15元[21] - 2020年12月31日，公司用147,920,633.90元募集资金置换先期投入项目资金[21] 闲置资金补充与归还 - 2021年2月24日，公司同意用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月23日全部归还[22] - 2022年3月8日，公司同意用6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月3日全部归还[22] 节余资金处理 - 募集资金节余5700.48万元，原因含合理使用资金等[22] - 2023年4月21日，公司同意将节余募集资金用于永久补充流动资金[22] - 2023年5月16日，公司将5700.48万元节余募集资金全部用于补充流动资金[22] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法规规定[16]

人员与业务数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[2] - 2022年业务收入38.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] 客户数据 - 2022年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户513家[3] 处罚情况 - 近三年执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 近三年从业人员受罚涉及50人[3] 审计安排 - 2023年聘任天健为审计机构[6] - 2023年12月22日召开审前沟通会[9] - 2024年4月20日召开工作沟通会[10] - 2024年4月24日审议通过2023年相关报告议案[10]

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-019 公元股份有限公司 ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00； 关于召开 2023 年度股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开大会的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据 2024 年 5 月 17 日召开的公司第 六届董事会第七次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规 则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 络投票的具体 ...

会议情况 - 2023年度公司监事会共召开9次会议[3] 合规运营 - 2023年公司募集资金使用合法合规[7] - 2023年度无重大资产收购、出售情况[7] - 报告期内无违规对外担保及资产流失情况[7] - 报告期内关联交易正常，定价公允[7] 内部管理 - 公司建立健全内部控制体系，自评报告真实客观[8] - 内幕知情人管理制度执行良好，未违规[8] 人员评价 - 监事会认为董事会成员忠于职守，未损害股东利益[2] - 监事会认为高管勤勉尽责，未违规操作[2] 财务审计 - 天健会计师事务所对财务报表出具标准无保留意见审计报告[6]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求于2024年1月1日起变更会计政策[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对当期财务状况等无重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][5]