证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-004 兰州佛慈制药股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》 经审核，监事会认为：《2023 年年度报告及报告摘要》的编制及审议程序符 合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员均严守保密义务，没有发生 提前泄露年度报告内容的行为。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 9 日下午 14:00 以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生 主持会议。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话等方 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员的职责，保障总经理 行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳定、健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《" 自律监管指引第 1 号》"） 等有关法律、法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 总经理及其他高管人员在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》以及本细则的规定，以诚信原则对公司董事会负责， 坚决贯彻公司股东大会、董事会决议，接受董事会、监事会对其履行职责的监督， 认真履行职责。 第三条 公司高级管理人员由总经理 1 人、副总经理 6 至 8 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任 3 名独立 董事刘志军、龙凤鸣、赵新民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 兰州佛慈制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事刘志军、龙凤鸣、赵新民的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

1 | | （三）将股份奖励给本公司职工； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | --- | --- | --- | | | （四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异 | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 | | | 议，要求公司收购其股份的。 | 议持异议，要求公司收购其股份； | | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 | | | 券； | 公司债券； | | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第 | | | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， | | | | 应当经股东大会决议； | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 | 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） | | | 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分 | ...

业绩总结 - 2023年营业总收入116,313.43万元，较2022年增长11.58%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6,718.97万元，较2022年下降38.16%[2] - 2023年公司实现净利润6,812.20万元，较上年减少37.7%[17] - 2023年营业利润8,327.48万元，较2022年减少41.82%[16][17] - 2023年销售费用15,372.83万元，较2022年增加33.79%[16][17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,571.43万元，较上年减少2,089.39万元[19] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -3,415.53万元，较上年增加871.23万元[19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -2,500.14万元，较上年增加406.12万元[19] - 2023年销售毛利率31.11%，较2022年变动1.82%[22] - 2023年资产负债率30.05%，较2022年减少3.15%[25] - 2023年应收账款周转率2.97次/年，较2022年变动0.06次/年[26] 资产负债情况 - 2023年末资产总额252,810.22万元，较期初减少3.01%[2] - 2023年末负债总额75,967.23万元，较期初减少12.20%[2] - 2023年末交易性金融资产期末余额为0，较期初减少100%[6] - 2023年末应收款项融资期末余额9,716.35万元，较期初增加90.5%[6] - 2023年末应付票据期末余额2,743.4万元，较期初增加1092.26%[10] - 2023年末合同负债期末余额4,701.73万元，较期初减少52.95%[10] - 2023年末应付职工薪酬期末余额418.56万元，较期初增加61.72%[10] - 2023年末应交税费期末余额3,512.54万元，较期初减少50.66%[10] - 2023年末公司股东权益总额176,842.99万元，占资产总额69.95%，较期初增加1.56%[15]

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-003 兰州佛慈制药股份有限公司 二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节"管 理层讨论与分析"部分。 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议于 2024 年 4 月 9 日下午 13：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开，董事长 石爱国先生主持会议。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电子邮件、电话等 方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 及有关法律、法规的规定。 与会董事经过审议，通过以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会独立董事刘志军、龙 ...

业绩展望 - 佛慈制药2023-2025年预计实现营收分别为12.35/14.95/18.22亿元，同比增长21%/21%/22%[3] - 预计2025年营业收入将达到1822百万元，较2021年增长122.3%[6] - 2025年预计净利润为166百万元，较2021年增长76.6%[6] 公司战略 - 公司聚焦中药+大健康发展战略，将持续受益于人口老龄化和消费升级趋势[3] 毛利率和利润率 - 公司主要原材料价格有所回落，预计毛利率提升空间进一步释放[1] - 营业利润率在2022年出现大幅增长，从-13.8%增长至24.1%[6] - 归属母公司净利润率在2025年预计将达到20.3%，较2021年增长34%[6] 公司财务状况 - 公司资产总计在2025年预计将达到3528百万元，较2021年增长49.8%[6] 长城证券相关 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[10] - 长城证券可能与本报告涉及的公司存在业务关系[10] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[10]

业绩相关 - 公司自2024年3月11日起调整主营中成药产品出厂价[1] - 主营中成药产品平均提价幅度为9%[1] - 产品调价对业绩影响存在不确定性[1]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表4人，代表股份314,754,976股，占比61.6373%[2][3] - 现场参会1人，代表股份314,713,676股，占比61.6292%[3] - 网络投票3人，代表股份41,300股，占比0.0081%[3] - 中小投资者3人，代表股份41,300股，占比0.0081%[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意314,754,976股，占比100.00%[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意41,300股，占比100.00%[4] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意314,754,976股，占比100.00%[4] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》中小投资者同意41,300股，占比100.00%[5] 会议时间 - 现场会议2024年1月11日14：00[2] - 网络投票2024年1月11日9:15 - 15:00[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月11日14:00召开[7] - 现场会议在甘肃兰州公司办公楼五楼会议室召开[8] - 网络投票时间为1月11日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东及代表共4名，持股314,754,976股，占比61.6373%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获100%同意通过[14][15] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》获100%同意通过[16][17]