兰州佛慈制药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | | 股份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 党的组织 5 | | | 第一节 | | 公司党组织机构设置 5 | | | 第二节 | | 公司党委职权 6 | | | 第五章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | ...

业绩总结 - 利安达会计师事务所对佛慈制药2023年度《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行专项审核[4] - 审核报告日期为2024年4月9日[10] 资金数据 - 2023年期初占用资金总计6,124,454.2元[13] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计69,289,276.1元[13] - 2023年期末占用资金总计89,844,093.67元[13] 各款项数据 - 应收账款2023年度占用累计发生金额（不含利息）有3,315,178.90元等多笔数据[12] - 应收账款2023年度偿还累计发生金额有522,085.00元等多笔数据[12] - 应收账款2023年期末占用有793,093.90元等多笔数据[12] - 预付账款2023年度往来累计金额（不含利息）有59,000.00元等多笔数据[12] - 预付账款2023年期末往来有6,800.00元等多笔数据[12] - 其他应收款2023年度往来累计金额（不含利息）有434,799.03元等多笔数据[12] - 其他应收款2023年期末往来有34,799.03元等多笔数据[12] - 应付账款2023年度偿还累计发生金额有4,100,000.00元等多笔数据[12] 关联方资金数据 - 控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司2023年期初占用资金2,291,118.60元，年度占用累计发生金额536,500.0元，期末占用资金3,737,618.60元[13] - 甘肃佛慈医药有限公司2023年期初占用资金20,000.00元，年度占用累计发生金额50,000.00元，期末占用资金70,000.00元[13] - 慈大药房连锁(兰州)有限责任公司2023年度占用累计发生金额5,499,680.01元，期末占用资金5,499,680.00元[13] - 联营企业应付账款2023年期初占用资金28,125,134.99元，年度占用累计发生金额67,325,887.52元，期末占用资金32,269,059.51元[13] - 兰州佛慈置业有限公司等合同负债2023年期初占用资金171,498.7元，年度占用累计发生金额6,969,899.75元，期末占用资金9,141,398.46元[13] - 联营企业应收账款2023年期初占用资金71,775.00元，年度占用累计发生金额71,775.00元，期末占用资金21,335.00元[13] 其他数据 - 2013年10月22日登记资本额2281万元[16]

股东大会时间 - 2024年4月30日14:00召开现场会议[1] - 2024年4月30日9:15 - 15:00进行网络投票[1] 股权登记与投票 - 股权登记日为2024年4月24日[3] - 投票代码为362644，简称为佛慈投票[12] 提案审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等12项提案[3][4] 特殊提案规定 - 第1、11项提案为特别决议，需三分之二以上表决权通过[4] - 第7项提案关联股东需回避表决[4] 登记时间 - 2024年4月25日至4月29日8:30 - 12:00，13:30 - 17:00[6]

兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年内部控制评价报告 兰州佛慈制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合兰州佛慈制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制健全性和有效性进行了自我评 价。 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的非财务报告内部控制。 内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-008 兰州佛慈制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第七届 董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表以及 2022 年度合并利润表项 目的影响如下： （一）变更原因 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"），对"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了明 确规定，自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更， 并于2023年1月1日起执行。 （二）变更日期 公司按照财政部规定于2023年1月1日起执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策 ...

内部控制审计报告 2023 年度 委托单位： 兰 州 佛 慈 制 药 股份有限公司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字(2024)第 0177 号 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 兰州佛慈制药股份有限公司全体股东: 兰州佛慈制药股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"佛慈制药") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、佛慈制药对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佛慈制药 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配机制， 增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立 长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司实际情况，特 制订公司《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下简称"规划"）。具 体内容如下： 一、规划制定考虑的因素 公司着眼于自身的长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展 规划、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司的战略发展规划以及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金 流量状况、经营资金需求和银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、规划制定的原则 规划的制定在符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的基础上，既 要结合 ...

会议与议案 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均按时出席[3] - 2023年独立董事召集并出席审计委员会会议5次[5] - 2023年独立董事出席薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2023年12月25日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过两项议案[6] - 2023年3月29日审议通过确认2022年度及预计2023年度日常关联交易议案[11] - 2023年12月25日审议通过增加2023年度日常关联交易预计议案[12] - 2023年12月25日审议通过收购广东佛慈普泽医药有限公司60%股权暨关联交易议案[12] - 2023年3月29日审议通过《2022年度内部控制评价报告》[13] - 2023年3月29日审议通过续聘利安达会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年3月29日审议通过为子公司提供担保议案[16] - 2023年10月9日审议通过甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书[17] 要约收购 - 要约收购股份数量为195,943,324股，占已发行股份总数的38.37%[17] - 要约收购价格9.55元/股[17] - 要约收购期限自2023年9月22日起至2023年10月23日止[17] - 要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回接受[17] - 收购人以现金方式支付收购价款[17] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露《2023年度报告》等四份报告[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责，为董事会决策提供建议[19]

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-011 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公 司推荐、公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名单小东先生（简历附后） 为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第七届董事会任期届满之日止。本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 兰州佛慈制药股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日收到董 事长石爱国先生的书面辞职报告，石爱国先生因工作调动原因申请辞去公司第七 届董事会董事长、董事以及董事会专业委员会职务。辞职后， ...

业绩总结 - 2023年营业总收入116,313.43万元，同比增长11.58%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润6,718.97万元，同比下降38.16%[2] - 2023年产品合格率为100%[3] - 2023年第三终端覆盖增加至2000余家[6] - 2023年完成医疗机构开发162家[7] - 2023年广东、国际市场实现过亿突破[7] 用户数据 - 广场舞锦标赛线下2万多人参与，线上影响力超8000万人[5] - 诗词楹联大赛近3000名名家参与，撰写4700余幅作品，点击量突破3亿人次[5] - 系列动画片全网粉丝达40万人，累计播放量达7000万次[5] 未来展望 - 2024年围绕八方面、55项重点工作推进改革深化提升行动[17] 新产品和新技术研发 - 开展3项古代经典名方3.1类新药开发，获500万元重大科技专项支持[8] - 有国家级和省级7个重点研发平台，推进中医药传承创新发展[18] 市场扩张和并购 - 收购广东佛慈普泽医药有限公司60%股权[12] - 巩固陕甘市场，深挖华南市场，布局华东市场，开发西南市场[18] 其他新策略 - 开展佛慈成立95周年系列活动提升品牌影响力[17] - 推进智能化、信息化建设，完成中药产业化提升改造项目[19] - 紧扣九项指标确保完成各项指标[19] - 开展四项行动破解企业发展难题[21] - 实施“478”工程推动高质量发展[22][23] - 文化引领依托“两地两馆一廊一园”弘扬中医药文化[22] - 研发引领推进与高校和科研院所战略合作打造研发创新高地[22] - 品质引领加强生产全过程控制确保产品质量[22] - 绿色发展引领打造药材标准化示范基地保障药品质量[22]