公司基本信息 - 公司于2012年4月24日经核准首次公开发行3750万股普通股并在深交所上市[7] - 公司注册资本为1794652232元[8] - 公司成立时股份总数为11250万股，首次公开发行后股本总额增至15000万股[14] 股权结构与交易限制 - 首次公开发行股份前，肖奋持股75375000股占比67%等多人持股情况[14] - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，应3年内转让或注销[18] - 董监高任职及离职相关期限内每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[21] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] 股份质押与资产保护 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] - 发现控股股东侵占资产，立即申请司法冻结股份，不能清偿的30日内申请变现偿还[29] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种交易标准需审议[32] 担保审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需审议[35] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知股东[45] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任[71] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[77] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[84] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达[100] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，上半年结束2个月内报送中期报告[102] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[103] 分红政策 - 最近三年累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[105] - 现金分红需满足当年每股收益为正等条件，重大投资支出超最近一期经审计总资产30%且超5000万元人民币时受限[105] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[116] 公司合并、分立等 - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[124][125] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[128] 定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[135] - 中小投资者指除上市公司特定人员及单独或合并持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东[135]

其他新策略 - 公司经营范围新增计算机软硬件及外围设备制造[2]

业绩总结 - 深圳奋达智能家居2024年净利润 -1149.18万元[9] - 珠海市奋达科技2024年净利润 -310.68万元[9] - 东莞市奋达科技2025年1 - 3月净利润53.07万元[11] - 东莞奋达技术2025年1 - 3月净利润30.86万元[11] - 奋达（越南）科技2024年净利润651.16万元[9] 担保情况 - 公司拟为子公司担保，预计额度不超7亿元[1] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度不超5亿元[2] - 本次担保额度有效期12个月，可滚动循环及调剂使用[2] - 超70%负债率对象仅能从同类对象获额度[5] - 资产负债率70%以上子公司新增担保额度5亿，占净资产20.54%[3] - 资产负债率70%以下子公司新增担保额度2亿，占净资产8.22%[3] - 合计新增担保额度7亿，占净资产28.76%[3] - 截至披露日，公司及控股子公司担保总余额46126.92万元，占2024年末净资产19.16%[15] - 本次预计担保额度生效后，担保总额为116126.92万元[15] 其他 - 担保额度根据子公司业务发展预计，利于保障资金及担保需求[13] - 被担保方经营稳定、资信良好、偿债能力强，担保风险可控[13] - 向非全资控股子公司担保，要求各股东按比例提供同等担保或反担保[13] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理担保事宜并签署文件[13] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保情形[15] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情况[15]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于7月7日14:30召开[1] - 网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] 股权与议案 - 股权登记日为2025年7月2日[2] - 会议审议2025年度担保额度预计等议案[4] - 议案2需2/3以上表决权通过[4] 其他 - 会议登记时间为7月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为362681，投票简称为奋达投票[16] - 公告发布日期为2025年6月21日[10]

担保事项 - 拟为子公司提供不超7亿元担保额度，为资产负债率70%以上子公司担保不超5亿元[2] - 担保额度有效期12个月，可滚动循环使用[2][3] 业务调整 - 拟增加“计算机软硬件及外围设备制造”业务并修订《公司章程》[4] 会议安排 - 2025年6月20日召开第五届董事会第十九次会议[1] - 2025年7月7日14:30召开2025年第二次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》等三议案表决均全票通过[2][3][4][5]

控股股东股份质押情况 - 控股股东肖奋质押6,000股 占其所持股份比例6.13% 占公司总股本比例0.96% 质押用途为资金周转 质押起始日2025-6-19 到期日2025-6-18 质权人为管理有限公司 [1] - 控股股东肖奋解除质押13,800,000股 占其所持股份比例4.92% 占公司总股本比例0.77% 质押起始日2025-3-5 解除日2025-6-20 质权人为深圳市佳银典当有限公司 [1] 控股股东累计质押状态 - 截至公告日 肖奋及其一致行动人合计持股21.62% 已质押股份占其所持股份比例73.58% 占公司总股本比例15.91% [2] - 未来半年内到期质押股份202,880,000股 占其所持股份比例52.28% 占公司总股本比例11.30% 对应融资余额50,500万元 [2] - 未来一年内到期质押股份285,550,000股 占其所持股份比例73.58% 占公司总股本比例15.91% 对应融资余额75,500万元 [2] 质押原因及风险控制措施 - 高比例质押主要原因为资金周转及为企业融资增信 还款资金来源包括自有资金、投资分红、资产处置等 [2] - 质押到期前将采取延期质押、重新质押、追加保证金或自有资金偿还等方式 强调相关质押风险可控且不存在平仓风险 [2] - 若出现风险将采取补充质押、提前还款、追加担保等措施 目前控股股东不存在因债务涉及的诉讼或仲裁情况 [2][3]

股份质押情况 - 控股股东肖奋本次质押17200000股，占其所持6.13%，占总股本0.96%[1] - 本次解除质押13800000股，占其所持4.92%，占总股本0.77%[3] 持股及质押比例 - 截至披露日，肖奋持股280666347股，比例15.64%，质押后占75.36%[5] - 一致行动人持股107413136股，比例5.99%，质押后占68.92%[5] - 合计持股388079483股，比例21.62%，质押后占73.58%[5] 到期质押及融资 - 未来半年到期202880000股，占52.28%，对应融资50500万元[6] - 未来一年到期285550000股，占73.58%，对应融资75500万元[6] 质押原因及影响 - 本次质押与公司生产经营无关，主要为资金周转及增信[6] - 质押不会对公司生产经营、治理产生实质影响[7]

股份回购 - 2025年4月8日董事会通过回购股份议案[2] - 用自有或自筹资金以集中竞价回购A股用于激励[2] - 回购价不超12元/股，资金5000万 - 1亿[2] - 回购期限自通过日起不超12个月[2] - 截至2025年5月31日尚未回购[2]

上市公司回购增持再贷款情况 - 本周共有10家上市公司披露回购增持再贷款相关情况 [1] - 涉及公司包括健友股份、公牛集团、奋达科技、星帅尔、潍柴动力、合兴包装、安徽建工、湖北宜化、隧道股份、上海莱士 [1] 潍柴动力回购计划 - 取得不超过9亿元回购专项贷款承诺函 [1] - 拟回购股份金额为5亿元-10亿元 [1] - 回购股份将用于注销并减少公司注册资本 [1] 各公司回购增持贷款详情 - 健友股份：获得不超过3600万元回购资金贷款支持 [2] - 公牛集团：收到不超过3.6亿元回购专项贷款承诺函 [2] - 奋达科技：取得不超过9000万元股票回购专项贷款承诺函 [2] - 星帅尔：取得不超过3455万元股票回购专项贷款承诺函 [2] - 合兴包装：拟5000万元-1亿元回购公司股份，贷款不超过9000万元 [2] 控股股东增持贷款情况 - 安徽建工：控股股东取得不超过1.8亿元增持资金贷款支持 [2] - 湖北宜化：控股股东获得不超过3.6亿元增持专项贷款承诺函 [2] - 隧道股份：控股股东获得不超过4.5亿元增持资金贷款支持 [2] - 上海莱士：控股股东海盈康拟2.5亿元-5亿元增持公司股份，贷款不超过4.5亿元 [2]

股份回购 - 公司决定回购股份用于激励或持股计划，资金5000万 - 1亿元[1] - 回购价格不超12元/股，期限不超12个月[1] 贷款情况 - 获中行深圳宝安支行贷款承诺函，额度不超0.9亿元[2] - 贷款期限3年，仅用于回购股票，承诺函有效期1年[2]