浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 2023 年，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | | | | 刘春彦 | 1 | 1 | 0 | | （一）基本情况 刘春彦，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[8] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 提名人不得提名利害关系人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] 独立董事任期与履职 - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[3] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 每年现场工作不少于十五日[24] 独立董事履职规范 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[19] 独立董事补选与解聘 - 比例不符或缺会计专业人士60日内补选[15] - 连续两次未出席董事会会议30日内提议解聘[18] - 辞职致比例不符履职至新任产生并60日内补选[15][19] 董事会专门委员会 - 审计委员会等独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会每季度至少开一次会[22] - 提名委员会拟定选择标准和提建议[22] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[23] 公司相关责任 - 保障独立董事知情权[30] - 承担独立董事聘请机构及行权费用[36] - 制度经股东大会审议通过生效[34]

浙江亿利达风机股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 | 32 | | 第二节 内部审计 | 35 | | --- | --- ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事陆志红、赵克薇、孙俊的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事陆志红、赵克薇、孙俊的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

监事会会议 - 2023年召开四次监事会会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[2][3] 监事会评价 - 董事会和股东大会程序合法，无违规[6] - 财务内控完善，报表反映真实情况[7] - 内控制度合理有效执行[8] - 无资金占用等异常情况[9] - 2022年度利润分配方案合规[10]

关联交易 - 2024年预计与浙商资产关联交易不超500万元[1] - 2024年预计关联交易未超最近一期经审计净资产5%[1] - 2024年关联交易已发生53.53万元[3] - 2023年预计关联交易1000万元，实际发生51.97万元，完成率5.2%[4] 浙商资产财务 - 注册资本710000万元[6] - 2023年末资产总额6721016.56万元[6] - 2023年末负债总额5033550.74万元[6] - 2023年末净资产1687465.82万元[6] - 2023年营业收入560088.83万元[6] - 2023年净利润155070.74万元[6]

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）基本情况 何元福，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 （二）出席董事会专门委员会工作情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 | 姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 对会议议案的投 | 备注 | | --- | --- | ...

会议召开 - 独立董事专门会议每年至少开一次，可按需不定期召开，半数以上独立董事可提议[4] - 会议提前五个工作日发通知，紧急经全体同意可随时通知[3] - 快捷通知二日内无书面异议视为收到[3] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行，非独立董事无表决权[3] - 所议事项经全体独立董事过半数通过有效[4] 会议相关 - 特定事项和特别职权需经会议审议通过[4][5] - 会议形成书面意见和记录，出席独立董事签名[6] - 会议档案由董事会办公室保存10年[20] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[25]

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 孙俊，男，研究生学历，中级会计师、税务师、资产评估师。2023 年 3 月 16 日至今任公司独立董事，现任北京金诚同达（上海）律师事务所执业律师、合伙 人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 | 姓名 | 本年应参加董事 | 亲自出席 | 委托出 | 对会议议案的投 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 席次数 | 票情况 | | | 孙俊 | 4 | 4 | 0 | 对董事会审议的 | | | | | | | 议案均投同意票 | | 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 本人作为浙江亿利达风机股份有限公 ...

业绩总结 - 2023年度公司共计提减值损失42386735.58元[5] - 2023年信用减值损失本期-6731645.79元，上期-16668594.20元[4] - 2023年资产减值损失本期-35655089.79元，上期-5696576.57元[5] 减值详情 - 2023年计提应收账款信用减值676.60万元，其他应收款转回17.66万元[7] - 2023年对青岛海洋新材料商誉计提减值2051.65万元[8] - 2023年末计提存货跌价准备1321.06万元[9] 影响与决策 - 计提减值预计减少2023年度利润总额4238.67万元[10] - 计提符合规定，监事会同意该事项[10][14]