合作信息 - 2024年12月17日与上海交大生科院签三年《战略合作协议》，可续约[3][7] - 合作含人才培养、科技创新、共建实验室[6][7] 影响与规定 - 对本年度经营财务无重大影响，对未来积极[2][8][9] - 为框架协议，不构成关联交易等，无需审议[2][3][10] 股份情况 - 近三年无披露框架或意向协议[2][11] - 协议签署前后人员持股及限售情况无变化[11]

独立董事提名 - 公司第六届董事会提名委员会审阅和审核增补独立董事议案[1] - 郭晓川具备任职条件和资格，符合公司要求[1][2] - 公司同意提名郭晓川为独立董事候选人并提交董事会审议[2]

董事会会议 - 2024年12月13日召开第六届董事会第二十一次会议[1] 人员变动 - 因独立董事姚民仆去世，需增补1名独立董事[1] - 提名郭晓川为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职情况 - 郭晓川当选后担任多职，含薪酬与考核委员会召集人[3] - 各委员会召集人及委员含郭晓川等[4] 股份情况 - 郭晓川未直接或间接持有公司股份[6]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2024年12月13日召开，8位董事全到[1] - 审议通过增补独立董事议案，提名郭晓川为候选人[1][2] - 审议通过调整第六届董事会专门委员会委员议案，郭晓川当选后任多职[1][3] - 审议通过舆情管理制度[1][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于1月2日14:30召开[1][5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月2日召开[2] - 现场会议下午14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月25日[3] 会议审议与投票 - 审议《关于公司增补独立董事的议案》等[5] - 投票代码“362688”，简称为“金河投票”[11] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月26日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名郭晓川为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件或5年全职经验[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定情形[26][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职不超六年[36] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月13日[38]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理流程 - 信息采集设在证券事务中心，多部门配合[4] - 处理遵循快速反应、真诚沟通原则[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[7] 权益维护措施 - 重大舆情控制传播范围[8] - 内部人员对舆情保密，违规追责[11] - 公司可多种方式应对虚假信息[11]

独立董事提名 - 郭晓川被提名为金河生物第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]

人员变动 - 独立董事姚民仆于2024年11月7日因病去世[2] - 董事会成员由9名变为8名，独立董事人数低于三分之一[2] 应对措施 - 公司将尽快增补新独立董事，选举前职责暂由卢文兵和谢晓燕履行[2] 影响情况 - 公司生产经营活动不受此影响[2]

新产品和新技术研发 - 公司金霉素预混剂兽药产品获农业部批准变更注册，增加靶动物绵羊羔羊[1] - 监测期为3年，适应证含治疗绵羊羔羊大肠埃希菌性腹泻等[1] 未来展望 - 产品变更将增加适用范围和市场空间，但上市销售有不确定性[2]