财务资助 - 公司拟以自有资金向金河制药提供不超5000万元资助，期限不超5年，利息3.45%[1] - 2023年末公司向金河制药资助余额2700万元，年利率3.65%，期限至2026年6月11日[13][14] - 截至2024年4月28日，公司为金河制药担保余额6158.26万元[14] 股权结构 - 公司持有金河制药51%股权，49%由25位自然人股东持有[3] 项目情况 - 盐酸多西环素项目建设期12个月，静态投资回报期3.05年（含建设期）[11] - 项目开工于2022年3月25日，因审批和疫情影响达产延后[12][13] - 项目预计投资回报期到期日约为2025年4月9日[12] 业绩数据 - 2023年金河制药营收2035.40元，净利润 - 267.76万元[11] - 2024年1 - 3月金河制药营收2433.63元，净利润 - 278.88万元[11] 决策流程 - 本次资助董事会4名非关联董事同意通过，需提交股东大会审议[4][5] - 2023年4月21日董事会同意向金河制药借款不超3000万元，5月12日股东大会通过[14]

股份回购 - 2024年2月5日通过回购方案，资金5000万 - 1亿[2] - 回购最高价不超6.60元/股，期限12个月[2] - 截至2024年7月31日，累计回购15221500股，占比1.97%[3] - 截至2024年7月31日，最高成交价5.16元/股，最低2.92元/股[3] - 截至2024年7月31日，成交总金额50098780.21元[3]

激励计划进展 - 2024年7月19日会议通过2024年股票期权激励计划草案等议案[1] - 激励对象名单于7月20 - 29日公示，不少于10天[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象资料，认为主体资格合法有效[4][7] - 激励对象为公司董事、高管和核心在职员工[7]

注册资本变更 - 2024年4月25日和5月20日通过变更注册资本议案[1] - 变更前注册资本780422398元，变更后771694398元[1] 公司信息 - 法定代表人王东晓，成立于1990年03月14日[2] - 住所为托克托县新坪路71号，类型为上市股份公司[2] - 统一社会信用代码91150000114368372K[2] 其他 - 近日完成工商变更登记及备案，取得《营业执照》[1] - 公告发布于2024年7月26日[4]

公司基本信息 - 公司成立于1990年3月14日，2012年6月18日在深交所上市，股票代码002688[7] - 公司现持有2022年6月9日核发的统一社会信用代码为91150000114368372K的《营业执照》[8] - 2024年7月17日股本总额由780,422,398股变更为771,694,398股[9] 激励计划 - 拟授予股票期权数量为1175万份，约占公司股本总额的1.52%[15] - 全部在有效期内激励计划标的股票数量为2539.2万股，约占公司股本总额的3.29%[17] - 副董事长李福忠获授股票期权80万份，占本激励计划拟授出全部权益数量的6.81%，占公司股本总额的0.10%[18] - 董事、总经理谢昌贤获授股票期权75万份，占本激励计划拟授出全部权益数量的6.38%，占公司股本总额的0.10%[18] - 激励计划有效期最长不超过36个月[20] - 需在股东大会审议通过后60日内授予权益并完成相关程序[21] - 授权日与首次可行权日之间间隔不得少于12个月[22] - 第一个行权期行权比例为50%，时间为自授权日起12 - 24个月内[24] - 第二个行权期行权比例为50%，时间为自授权日起24 - 36个月内[24] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过25%，离职后半年内不得转让[25] - 股票期权行权价格为2.94元/份[27] - 行权价格不低于草案公布前1个交易日公司股票交易均价的80.00%和前20个交易日均价的80.00%中的较高者[28] 业绩目标 - 2024年净利润增长率不低于48.97%或营业收入增长率不低于20.26%[32] - 2025年净利润增长率不低于93.33%或营业收入增长率不低于23.87%[32] 考核与审议 - 个人考核结果为“优”“良”“中”“差”时，行权比例分别为100%、100%、80%、0[35] - 2024年7月5日，第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过多项激励计划相关议案[39] - 2024年7月19日，第六届董事会第十五次会议审议通过多项激励计划相关议案[39] - 2024年7月19日，第六届监事会第十二次会议审议通过多项激励计划相关议案[40] 其他要点 - 激励对象名单需内部公示不少于10天，监事会需在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[1][50] - 需对内幕信息知情人及激励对象在激励计划公告前6个月内买卖股票情况进行自查[42] - 激励计划须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过，关联股东回避表决[44][54] - 激励对象共计25人，不包括独立董事等特定人员[47] - 应在相关会议审议通过后及时公告激励计划相关文件，并履行持续信息披露义务[51] - 承诺不为激励对象获取股票期权提供任何形式的财务资助[52][55] - 激励计划目的是完善公司治理结构，提升核心竞争力，保障股东利益[53][54] - 关联董事在董事会审议激励计划相关议案时已回避表决[56] - 依法履行尚需的法定程序后可实施激励计划[44][58]

新策略 - 2024年7月19日公司审议通过开展融资租赁业务议案[2] - 拟以部分固定资产售后回租融资，金额不超2.5亿，期限不超3年[2] - 交易对方兴业金租注册资本90亿[3] - 标的为公司生产设备[5] - 董事会拟授权财务总监办理相关事宜[7]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量为1175万份，约占公司股本总额的1.52%[6][38] - 全部在有效期内激励计划标的股票数量为2539.2万股，约占公司股本总额的3.29%[7][38] - 激励对象共计25人[8][31] - 激励形式为股票期权[36] - 标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票[37] 行权相关 - 行权价格为2.94元/份[9][54][57] - 有效期最长不超过36个月[9][44] - 授权日起满12个月后分两期行权，各期行权比例50%[9][50] - 第一个行权期：2024年净利润增长率不低于48.97%或营业收入增长率不低于20.26%[10][66][71] - 第二个行权期：2025年净利润增长率不低于93.33%或营业收入增长率不低于23.87%[10][66][71] 考核与限制 - 激励对象个人考核“优”“良”时行权比例100%，“中”时80%，“差”时0[68] - 公司授予和激励对象行权需满足未发生特定负面情形等条件[60][61][62][63][66][68] - 若公司当期业绩未达考核目标，对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权[67] 时间安排 - 激励计划经股东大会审议通过后60日内完成授予权益等相关程序[13][45][97] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[34][94] 财务数据 - 2024年7月19日标的股价为3.68元/股[88] - 有效期1年、2年对应历史波动率为20.52%、18.30%[88] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[88] - 预计本次授予的权益工具公允价值总额为1028.13万元[89] - 假设2024年8月授予且全部行权，2024 - 2026年股票期权成本摊销分别为252.02万元、594.73万元、181.38万元[90] 其他 - 副董事长李福忠获授股票期权800000份，占本激励计划拟授出全部权益数量的6.81%，占公司股本总额的0.10%[41] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[31] - 最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选不能成为激励对象[32][33] - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司公告相关决议、草案及监事会意见[93] - 公司在股东大会审议通过激励计划前变更，需董事会审议通过；审议通过后变更，变更方案应提交股东大会审议[102] - 公司在股东大会审议前终止激励计划，需董事会审议通过并披露；审议通过后终止，应提交董事会、股东大会审议并披露[104] - 终止实施激励计划，公司应及时向登记结算公司申请办理已授予股票期权注销手续[104] - 激励计划由公司股东大会审议通过后生效，薪酬委员会负责制订及修订，董事会负责解释[107] - 若激励计划与监管机构最新法律法规冲突，以最新规定为准[107]

财务资助 - 拟向金河制药提供不超5000万元借款，利息3.45%，期限不超5年[2][13] - 资助占公司最近一年经审计净资产2.23%，资助后对外资助总余额不超7700万元，占3.43%[2][21] - 2024年7月19日董事会和监事会审议通过，7月5日独立董事同意提交议案[16][17][18] 金河制药情况 - 公司持有其51%股权，资产负债率75.42%[2][5][13] - 2023年末资产15857.68万元、负债11171.53万元、净资产4686.14万元[8] - 2024年3月31日资产17975.64万元、负债13557.80万元、净资产4417.84万元[8] - 2023年营收2035.40元、净利润 - 267.76万元；2024年1 - 3月营收2433.63元、净利润 - 278.88万元[8] - 与交通银行长期借款5794.92万元，公司及实控人提供担保[8] - 截至2024年6月30日，借款抵押物土地使用权账面价值1046.24万元，房屋2867.21万元[8] 过往交易 - 上一会计年度提供财务资助2700万元，截至2023年末余额2700万元[12] - 2024年初至披露日与金河制药累计交易金额2815.93万元[20] - 上市公司及控股子公司对合并报表外单位资助总余额0元，逾期未收回金额0元[21]

决策审议 - 董事会6票同意通过2024年股票期权激励计划等三项议案，待2024年第一次临时股东大会审议[1][2][4] - 董事会9票同意通过开展融资租赁业务议案，融资不超2.5亿，期限不超3年[6][8] - 董事会4票同意通过向控股子公司提供财务资助议案，待2024年第一次临时股东大会审议[9] - 董事会9票同意通过召开2024年第一次临时股东大会议案，定于8月6日下午14:30召开[10] 业务详情 - 售后回租业务要素以与兴业金融租赁合同为准[8] - 为控股子公司金河制药提供财务资助用于购原材料及补流[9] 会议信息 - 第六届董事会第十五次会议7月19日通讯召开，9人应到实到[1] 文件公告 - 激励计划等文件详见巨潮资讯网[1][2][3] - 2024年第一次临时股东大会内容详见巨潮资讯网及《证券时报》等[10]

激励计划 - 审议通过2024年股票期权激励计划等相关议案[1][2][3] - 激励计划及考核管理办法议案将提交临时股东大会审议[2] - 股东大会前公示激励对象名单，监事会披露审核意见[3] 财务资助 - 审议通过向控股子公司金河制药提供5000万元财务资助议案[5] - 关联监事对财务资助事项回避表决[5]