业务结构 - 2025年1至6月公司营业收入中兽用化学药品占比61.83% [1] - 农产品加工业占比19.76% [1] - 兽用生物制品占比11.12% [1] - 环保业务占比4.97% [1] - 其他业务占比2.15% [1] 对外投资 - 公司以自有资金投资1000万元设立全资子公司 [3] - 子公司名称为金河艾宠易（上海）生物技术有限公司 [3] - 投资地点为上海市 [3] - 董事会以9票同意0反对0弃权通过该议案 [3]

会议决策 - 2025年8月18日召开第六届监事会第二十四次会议[1] - 通过对外投资设立全资子公司议案[1] - 通过调整2024年股票期权激励计划行权价格议案[1] - 通过2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就议案[2] - 通过注销2024年股票期权激励计划部分股票期权议案[3] 数据相关 - 同意注销17.50万份已授予但尚未行权的股票期权[3]

公司决策 - 通过对外投资设立全资子公司的议案[1] 股票期权 - 股票期权行权价格由2.94元/份调整为2.84元/份[2] - 为22名激励对象办理570万份股票期权行权手续[3] - 注销3名激励对象17.50万份不满足条件的股票期权[5] 贷款授信 - 向招行申请不超8000万元内保外债流动资金贷款授信额度[6]

激励计划基本情况 - 激励计划授予日为2024年8月12日，授予数量1175万份，调整前行权价格2.94元/份[4] - 分两期行权，各期行权比例均为50%[4] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[4] 激励计划流程 - 2024年7月19日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年7月20 - 29日，公司公示激励对象名单，监事会未收到异议[6] - 2024年8月6日，股东大会批准激励计划相关议案[6] - 2024年8月12日，向25名激励对象授予股票期权[7] - 2025年8月18日，调整行权价格至2.84元/份[8][9] - 2025年8月18日，注销3名激励对象17.50万份未行权股票期权[8][9] - 2025年8月18日，董事会认为第一个行权期行权条件成就[8] 业绩情况 - 2023年净利润为9959.98万元，2024年净利润为15695.56万元，增长率为57.59%，高于目标增长率48.97%[11] 行权情况 - 可行权人数22人，可行权数量570万份，占股本总额0.74%，行权价格2.84元/份[2][3][12][13][22] - 行权方式为集中行权[13] - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[16] 其他 - 参与激励的董事、高管在公告日前6个月无买卖公司股票情况[15] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，完成后仍具备上市条件[19] - 本次股票期权行权对公司财务状况和经营成果无重大影响[20] - 股票期权选择集中行权模式对定价及会计核算无实质影响[21]

股票期权激励计划授予 - 2024年8月12日，公司以2.94元/份向25名激励对象授予1175万份股票期权[5] 股票期权激励计划调整 - 2025年8月18日，行权价格由2.94元/份调整为2.84元/份[6] 股票期权注销 - 因3名激励对象2024年度考核差，注销17.50万份未行权股票期权[2][6][8] 激励计划进展 - 2024年7月19日，董事会和监事会审议通过相关议案[2][4] - 2024年7月20 - 29日，公示激励对象名单及职位[4] - 2024年8月6日，股东大会批准实施2024年股票期权激励计划[5] - 2025年8月18日，董事会认为第一个行权期行权条件已成就[6] 其他 - 公司注销部分股票期权不影响财务和经营[9]

股票期权激励 - 2024年8月12日以2.94元/份向25人授予1175万份股票期权[3] - 2025年8月18日调整2024年激励计划行权价格[4] - 因2024年度权益分派，行权价由2.94元/份调为2.84元/份[4] - 注销3名考核差对象17.50万份未行权期权[4] 利润分配 - 2025年5月23日通过2024年度利润分配方案[5] - 以752,112,988股为基数，每10股派1元现金股利[5] - 股权登记日2025年6月5日，除权除息日6月6日[5] 审核意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意调整行权价格[8] - 监事会认为行权价格调整合规，同意调整[10] - 法律意见书认为调整、注销、行权合规[11]

激励计划流程 - 2024年7月19日审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年7月20 - 29日公示激励对象名单及职位[14] - 2024年7月31日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[14] - 2024年8月6日股东大会审议通过激励计划[14] - 2024年8月6日披露自查报告[14] - 2024年8月12日授予25名激励对象1175万份股票期权[15] 业绩数据 - 2023年净利润9959.98万元，2024年15695.56万元，增长率57.59%[19] 激励计划调整 - 2025年8月18日行权价格由2.94元/份调整为2.84元/份[16][25] - 注销3名激励对象17.5万份已获授但未行权股票期权[16][20][25] 行权情况 - 22名激励对象第一个行权期个人层面行权比例100%[20] - 可行权人数22人，可行权数量570万份，占股本总额0.74%[21] - 董事李福忠获授80万份，可行权40万份[22] - 核心员工16人获授688万份，可行权326.5万份[22] - 行权价格2.84元/份，行权方式为集中行权[23] - 第一个行权期自授权日起12 - 24个月，行权比例50%[23] - 第二个行权期自授权日起24 - 36个月，行权比例50%[23] 独立财务顾问意见 - 认为本次行权激励对象符合条件，事项合规，无损害股东利益情形[27]

业绩总结 - 2023年净利润为9959.98万元，2024年为15695.56万元，增长率57.59%[19] 激励计划 - 2024年8月12日以2.94元/份向25名对象授予1175万份股票期权[9] - 2025年经派息调整行权价格至2.84元/份[12] - 3名对象2024年考核差，17.5万份期权注销[14] - 22名对象考核优，第一个行权期行权比例100%[21] 利润分配 - 2025年以752112988股为基数，每10股派现1元[11]

市场扩张和并购 - 2025年8月18日审议通过设立全资子公司议案[2] - 公司以1000万自有资金于上海设金河艾宠易公司[2] - 子公司经营范围含宠物业务相关项目[3] 未来展望 - 设立子公司拓展宠物业务，符合发展战略[5] - 设子公司无不利影响，但有风险需防范[5]

股份减持 - 2025年8月11 - 19日金河控股减持15,504,500股，减持比例2.0615%[3][6] - 减持后金河控股及一致行动人持股263,239,552股，占比35%[3][4] 交易详情 - 8月11日大宗交易减持5,065,000股，均价6.98元/股[6] - 8月18日大宗交易减持9,977,100股，均价6.72元/股[6] - 8月19日集中竞价减持462,400股，均价7.51元/股[6] 其他情况 - 公司总股本有效计算基数为752,112,988股[6] - 减持符合规定，不影响控制权和未来经营[7]