证券简称：金河生物 证券代码：002688 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《金 河生物科技股份有限公司章程》制订。 金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 （修订稿） 金河生物科技股份有限公司 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为金河生物科技股 份有限公司（以下简称"金河生物"、"本公司"或"公司"）从二级市场回购的 本公司人民币 A 股普通股股票。 三、公司拟向激励对象授予总计不超过 26,669,910 股限制性股票，约占本激 励计划草案公 ...

金河生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚民仆） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"、"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉、认 真地履行了作为独立董事的相关职责，积极的参加公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用， 切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 姚民仆：1951 年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。现任生物饲料开 发国家工程研究中心首席战略官，安佑生物科技集团股份有限公司独立董事，中 国畜牧业协会物流分会名誉会长。历任南通正大有限公司执行副总经理，北京大 发正大有限公司总经理，正大集团农牧食品企业中国区助理副总裁、副总裁、资 深副总裁、总裁、副董事长、资深副董事长，绝味食品股份有限公司独立董事， 北京兴东方科技有限公司外部独立董事，北京大北农科技集团股份有 ...

财务表现 - 金河生物科技2024年第一季度营业收入为519,450,050.36元，较上年同期下降1.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为45,143,153.81元，较上年同期增长22.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为73,390,050.46元，较上年同期增长443.71%[4] - 基本每股收益为0.0578元，较上年同期增长22.20%[4] - 公司本报告期末总资产为5,589,499,836.96元，较上年度末增长2.49%[4] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,257,006,117.23元，较上年度末增长0.45%[4] 非经常性损益项目 - 公司本报告期发生的非经常性损益项目包括政府补助和其他营业外收入支出，合计为3,271,156.43元[5] 股权结构 - 内蒙古金河控股有限公司持有金河生物科技股份有限公司30.98%的股份[12] - 内蒙古金融资产管理有限公司持有金河生物科技股份有限公司4.54%的股份[12] - 路牡丹持有金河生物科技股份有限公司3.33%的股份，其中有7,960,000.00股被质押[12] - 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金持有金河生物科技股份有限公司0.87%的股份[12] - 田中宏持有金河生物科技股份有限公司0.90%的股份[12] - 上海般胜私募基金管理有限公司－般胜大旭1号私募证券投资基金持有金河生物科技股份有限公司0.61%的股份[12] 资产负债表变动 - 公司合并资产负债表中的其他非流动资产、预收款项、应交税费等均出现较年初相比的变动情况[7] 利润表变动 - 公司合并利润表中的利息费用、投资收益、公允价值变动收益、信用减值损失等发生较上年同期的变动[8] 现金流量 - 公司第一季度财报显示，流动资产总额为2,132,526,344.92元，较上期增长约4.4%[18] - 公司第一季度财报显示，非流动资产总额为3,456,973,492.04元，较上期增长约1.2%[19] - 公司第一季度财报显示，资产总计为5,589,499,836.96元，较上期增长约2.5%[18] - 公司第一季度财报显示，流动负债合计为2,099,030,429.97元，较上期减少约7.0%[19] - 公司第一季度财报显示，非流动负债合计为961,260,435.85元，较上期增长约41.5%[19] - 2024年第一季度金河生物科技股份有限公司的归属于母公司所有者权益合计为2,257,006,117.23元，较上期增长了10,214,855.48元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为73,390,050.46元，较上期有所增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为775,235.65元，主要用于购建固定资产和其他长期资产支付[23] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为663627960.76元，同比增长47.41%[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为102093269.61元，同比增长较上一季度[24]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-037 金河生物科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月6日（星 期一）下午15:00至17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王东晓先生，董事、总经理谢昌贤 先生，财务总监牛有山先生，董事会秘书路漫漫先生和独立董事卢文兵先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 5 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于 公司在业 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、调整回购价格 及调整公司层面业绩考核指标事宜的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、调整回购价格 及调整公司层面业绩考核指标事宜的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所发表法律意见所依据的是本法律意见书出具日前已经发生或存在的 有关事实和正式颁布实施且现行有效的法律、法规、行政规章和其他规范性文件， 本所基于对有关事实的了解和对有关法律的理解而发表法律意见； 致：金河生物科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受金河生物科技股 份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"或"本激励计划"） 的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

金河生物科技股份有限公司 ①财务目标 预算管理办法 为提高金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")预算管理水平， 建立健全全面预算管理体系，进一步完善公司治理结构，合理配置资源，衡 量与监控公司及子公司的经营绩效，以确保最终实现公司的战略目标，根据 国家相关政策法规、公司章程等，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 预算原则与目标的确定： 预算目标是公司战略目标在本期内的财务具体化，公司战略是预算管理 的目标导向，引导年度预算目标的确定。 1、预算目标确定的原则 ①市场原则 ②股东期望原则 ③提高资产使用效率、充分挖潜资产盈利能力原则 2、主要预算目标 ②业务目标 ③市场目标 ④创新目标 3、预算管理的中心任务 ①预算是一种公司的整体规划和动态控制的管理办法，是对公司整体经 营活动的一系列量化的计划安排。 ②预算的有效推行为公司各下属单位确定了具体可行的努力目标，同时 1 也建立了必须共同遵守的行为规范。 ③预算是执行战略过程中进行管理监控的基准和参照；也是公司业绩评 价的基础和比较对象。 ④预算管理的过程就是公司目标分解、实施、控制和实现的过程。 预算管理是一个系统工程，以公司的发展战略目标和基本策 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-034 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议 案。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 <2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 1 金河生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假 ...

金河生物科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-139 | 1 审计报告（续） XYZH/2024XAAA5B0206 金河生物科技股份有限公司 审计报告 XYZH/2024XAAA5B0206 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金河生物科技股份有限公司（以下简称金河生物）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-027 金河生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度预计新增为子公司及二级子公司 提供融资担保的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次被担保方包含资产负债率超70%子公司。 2、金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司未对合并报 表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度预计新增为子公司及二级子公司提 供融资担保的议案》。根据子公司及二级子公司正常生产经营的资金需求,2024 年度公司拟为子公司及二级子公司提供担保额度总计不超过63,810万元（其中为 资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为8,000万元）。 本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过，不涉及关 联交易，无需经过有关部门批准。本次对外担保事 ...

2024 年度董事、监事薪酬方案 金河生物科技股份有限公司 2024年度董事、监事薪酬方案 根据《公司章程》，结合金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事薪酬方 案。 1 1、董事采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴 （1）基本年薪标准如下： | 职务 | 2024年度薪酬 | | --- | --- | | 董事长 | 78万元/年 | | 副董事长 | 54万元/年 | | 董事 | 25万元-66万元/年 | （2）董事的年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技股份有限 公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批 后执行。 2、独立董事采用固定津贴制 独立董事2024年津贴标准为82,800元（税前）/人，按月发放。独立董事因 参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 监事会成员在公司内部担任管理职务，属于公司内部经营绩效考核对象，其 年薪兑现由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技股份有限公司董事、高 级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。 四、其他规定 一、 ...