市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 合规说明 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易符合相关规定[2] 时间信息 - 说明发布时间为2024年9月10日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份[1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 其他信息 - 本次交易前十二个月内公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产交易行为[1] - 说明发布时间为2024年9月10日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波奥拉半导体100%股份并募集配套资金[2] 交易进展 - 2024年9月10日召开第五届董事会第十五次会议审议相关议案[2] - 因关联董事回避，议案将提交股东大会审议[2] - 因审计、评估未完成，暂不召开股东大会[2] - 完成后再开董事会审议并召集股东大会[3]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金[14][19] - 发行股份及支付现金购买资产的交易对方有25名[2] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，预计不构成重组上市[19] 交易价格与资金 - 标的资产交易价格将以评估结果为基础协商确定[19][23] - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%[22][28][78][96] - 拟发行股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%[22][28][78][96] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%[22][28][79][102] 股份发行与限售 - 发行股份购买资产，每股面值1元，发行价格3.86元[25] - 奥拉投资等3名交易对方取得的新增股份36个月内不转让，部分情况自动延长6个月[26][91] - Win Aiming等22名交易对方取得的新增股份，资产持有超12个月则12个月内不转让，不足则36个月内不转让[26][91] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[29][101] 业绩数据 - 标的公司2022年、2023年及2024年1 - 7月净利润分别为-85,562.22万元、-96,167.25万元和30,705.51万元[51] - 剔除股份支付因素，标的公司2022年、2023年及2024年1 - 7月净利润分别为6,833.04万元、3,471.87万元和30,705.51万元[51] 业务情况 - 标的公司主营业务为模拟芯片及数模混合芯片的研发、设计和销售[19] - 交易前公司主营化学合成多肽药品，交易后将战略转型，重点发展模拟芯片及数模混合芯片设计业务[34][105] 审批与风险 - 交易已履行董事会、监事会审议及交易对方内部授权程序，尚需完成审计评估、各方审议、交易所审核及证监会注册等程序[38][39][109][110] - 本次交易需满足多项条件，审批结果和时间存在不确定性[54] - 本次交易可能因内幕交易、市场变化等被暂停、中止或取消[55]

业绩影响 - 公司初步估算台风灾害损失约520余万元[1] - 台风灾害对2024年度经营业绩影响以年度审计报告数据为准[2] 现状情况 - 2024年9月6日公司受台风影响部分设备设施及系统受损[1] - 截至公告披露日公司复工复产有序推进[1] - 公司备货充足不影响正常供货和销售[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购宁波奥拉半导体股份有限公司股权并募资[2] 其他新策略 - 本次交易预计构成关联交易和重大资产重组[2] 信息披露 - 公司股票2024年8月28日起停牌，预计不超5个交易日[2] - 证券9月4日起继续停牌，不超5个交易日[3] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[4]

财务状况 - 2024年上半年营业收入为94,892,601.28元，同比下降31.74%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-16,946,164.02元，同比下降292.78%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,759,460.48元，同比下降1,072.08%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-23,505,112.58元，同比下降19.29%[12] - 2024年6月30日总资产为819,840,725.21元，较上年度末增加2.07%[12] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为454,768,795.84元，较上年度末下降3.55%[12] 主营业务 - 公司主营业务涵盖药品注射剂、固体制剂、原料药的研发、生产、销售等[19] - 公司在化学合成多肽药物合成、纯化、分析、质量保证、活性测定、制剂工艺等方面形成了一整套成熟的技术工艺体系[19] - 公司已成功开发了多个化学合成多肽药物和20个其他各种治疗类药物[19] - 公司主要多肽产品包括注射用胸腺法新（"基泰"）、注射用生长抑素、注射用比伐芦定、依替巴肽注射液等[20,21] - 公司是中国多肽行业中具有国际水平的企业，多个产品在发达国家获批上市[18] 研发与生产 - 公司研发模式聚焦于多肽产品和无菌制剂的研发[22] - 公司生产模式包括多肽原料药和无菌制剂的生产[22] - 公司是国家高新技术企业，在多肽药物领域具有产品管线丰富、研发注册能力强、生产技术成熟等优势[18] - 公司产品多次通过美国FDA、欧盟EMA等监管机构的GMP检查[18] 销售模式 - 公司以自主生产模式为主，拥有先进的现代化无菌生产厂房、设备以及良好的 GMP 管理[1] - 公司销售模式主要是招商和市场推广相结合的模式，通过定期对代理商和推广公司的学术培训提高其专业水平[1] - 主导产品注射用胸腺法新已通过国家药监局注射剂仿制药质量和疗效一致性评价，质量层次达到原研药同等标准[1] 环境保护 - 公司建立了系统的污染物处理管理制度，拥有完备的污染物处理设施设备，严格按照有关环保法规及相应标准对污染性排放物进行了有效治理[1] - 公司建立了尾料回收处理装置、污水处理装置等，深入推行清洁生产，提高公司环保水平[1] - 公司根据相关环保法规和行业标准申请并办理排污许可证，严格按照排污许可证的规定开展环境保护工作[55] - 公司生产经营活动中涉及的主要污染物排放符合行业排放标准[55] - 公司持续加强环境管理,完善环境保护管理体系,确保各项环保措施落实到位[55] 财务资助 - 公司2023年2月向控股子公司宁波双成提供1,535.70万元财务资助[65] - 公司2023年11月向控股子公司宁波双成提供不超过4,402.34万元财务资助[65] - 公司控股子公司宁波双成向公司提出2,170.46万元的借款申请[66] - 公司向宁波双成提供财务资助余额为5,523.42万元，双成投资向宁波双成提供财务资助余额为5,266.58万元[66] 担保及委托理财 - 公司为控股子公司宁波双成提供16,500万元担保额度，报告期末实际担保余额为14,000万元[70] - 公司报告期内进行了8,212.62万元的委托理财，其中有5,000万元的信托理财产品逾期未收回[71][72] - 公司对上述逾期理财产品计提了4,000万元减值准备[73] 新产品注册 - 公司产品注射用胸腺法新获得巴基斯坦药品监督管理局药品注册批件[74] - 公司产品醋酸奥曲肽注射液获得国家药监局批准签发的《药品注册证书》[74] - 公司产品注射用比伐芦定获得沙特 SFDA 注册批件[74] - 公司产品注射用硼替佐米获得国家药监局批准签发的《药品注册证书》[74] - 公司产品醋酸奥曲肽注射液 ANDA 获得美国 FDA 的上市许可批准[74] 子公司情况 - 控股子公司宁波双成项目在建设完成后尚未达到满产状态，前期新增固定资产折旧会影响公司当期的利润水平[1] - 控股子公司宁波双成通过了美国 FDA CGMP 的药品批准前现场检查[76] - 控股子公司宁波双成产品普瑞巴林胶囊获得国家药监局批准签发的《药品注册证书》[76] - 控股子公司宁波双成口服固体一车间，胶囊生产线通过 GMP 符合性检查[76] 股权激励 - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就，75名激励对象可行权205.275万份股票期权，行权价格为3.82元/份[82] - 截至报告期末，激励对象已全部行权完毕，公司总股本由416,728,930股增加至416,789,750股[83] 股东情况 - 公司前10名股东中，海南双成投资有限公司持股比例为32.75%，HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED持股比例为15.50%[83] - 公司实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司100%股权，并通过HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED持有公司

业绩相关 - 2021年激励计划第二个可行权股票期权数量为205.275万份[1] - 2023年5月8日至2024年5月3日为第二个行权期[1] - 截止2024年4月30日激励对象全部行权完毕[1] 数据更新 - 公司总股本增至416,789,750股[1] - 公司注册资本为41678.975000万人民币[1]

交易情况 - 拟重大资产置换、发股及付现购奥拉股份股权，预计构成关联和重大重组[2] - 交易对方含奥拉投资、宁波双全，签《股份收购意向协议》[7][9] - 交易尚处筹划，方案待论证，需审批，存不确定性[12] 数据信息 - 截至2024年3月末，上市公司总资产79,845.68万元，归母净资产46,297.26万元[4] - 奥拉股份注册资本25,000万元[5] 时间安排 - 公司证券2024年8月28日起停牌，预计9月4日前披露交易方案[2][3]

公司动态 - 控股子公司宁波双成换发《药品生产许可证》，有效期至2027年11月13日，编号浙20180007[1] - 宁波双成受托企业新增药品BH009，委托有效期至2027年11月13日[1] 影响与时间 - 本次变更短期内对公司业绩无重大影响[1] - 公告发布时间为2024年8月21日[3]