财务表现 - 公司2023年营业收入为195.37亿元，较上年下降1.70%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30.82亿元，较上年增长129.01%[9] - 公司2023年经营活动产生的净现金流量为38.47亿元，较上年增长21.93%[10] - 公司2023年度现金流量净额较上一年度下降43.34%[11] - 公司2023年度基本每股收益为0.124元，同比增长106.67%[11] - 公司2023年度总资产为3,001,143,070元，较上年末增长12.00%[11] - 公司2023年度第四季度归属于上市公司股东的净利润为-30,290,916.00元[15] - 公司2023年度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[15] - 公司2023年度少数股东权益影响额为-29,512.66元[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 行业发展 - 我国卤制食品市场规模由2018年的2330亿元增长至2021年的3296亿元，复合年均增长率为12.3%，2022年市场规模达3691亿元[19] - 我国卤制食品行业发展历程经历了四个阶段，目前行业集中度较低，格局依旧较为分散，对比其他成熟的休闲食品细分行业具备明显提升空间[19] 公司业务 - 公司主要业务为酱卤肉制品、米制品及少量佐餐凉菜等其他产品的开发、生产和销售，产品品种已达200多个，面向广大普通消费者[20][21] - 公司产品按消费类型可分为餐桌类、休闲类；按产品生产工艺分为酱制类、卤制类、油炸类、凉拌类；按产品口味类型分为酱香传统、香卤系列、麻辣系列、甜辣系列、酸辣系列[21] - 公司主要产品包括酱卤肉制品和旗下控股子公司真真老老米制品[22] 品牌营销 - 公司在2023年与多家知名品牌合作，成功开展跨界营销，助力品牌年轻化[31] - 公司的真真老老粽子品牌荣获多项荣誉，包括“中华名小吃”和“浙江省名特优食品”等[31] - 公司策划了多个全网营销活动，联合多个品牌进行跨界合作，提升品牌曝光和销售额[32] 销售渠道 - 公司销售渠道包括线下连锁店、经销商和线上渠道，线上销售占比逐渐增加[33] - 公司主要线上销售平台包括淘宝、天猫、京东等，通过线上平台实现了不错的销售额[36] - 公司通过线上平台实现了4.71亿元的线上交易额，线上销售占比达到20.76%[36] 生产经营 - 公司主营业务包括酱卤肉制品加工业务和米制品业务，主要有“煌上煌”“真真老老”和“独椒戏”等三大品牌[28] - 公司主要经营模式为直营连锁、特许经营连锁和经销商三种经营模式[26] - 公司主营业务独立完整，具备独立自主经营并参与市场竞争的能力[151] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票，发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额为449,999,998.56元，实际募集资金净额为441,535,813.42元[79][81] - 公司截至2023年12月31日累计使用募集资金13,919.07万元，尚未使用的募集资金余额为30,283.88万元[82] - 公司制定了《募集资金使用管理办法》，采用专户存储制度对募集资金进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设[83]

关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZA10420 号 江西煌上煌集团食品股份有限公司全体股东： 我们审计了江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"煌上 煌公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 10417 号的 无保留意见审计报告。 煌上煌公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表并确保 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现战略发展目标。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—018 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，会议决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 公司 2023 年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第五次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—014 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2012 年首次公开发行股票 根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监 许可[2012]944 号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票 的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,098 万股，每股发行价 格为人民 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章美珍） 各位股东及股东代表： 作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在职期间我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行 了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下： 一、出席会议情况 二、发表独立董事意见的情况 1、2023 年 3 月 6 日，公司第五届董事会第十七次会议上，我对公司符合向 特定对象发行 A 股股票条件、修订公司向特定对象发行 A 股股票方案及预案、修 订公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告、公司向特定对象 发行 A 股股票方案的论证分析报告、公司与认购对象签署附条件生效的股份认购 协议补充协议、公司向特定对象发行 ...

1、非独立董事、高级管理人员薪酬 非独立董事、高级管理人员薪酬标准；税前 100 万元/年-160 万元/年。 公司非独立董事、高级管理人员薪酬分为基本年薪、绩效年薪和业绩提成奖 励等三个部分。其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据岗位职责及其他参 考因素确定，按年薪标准的 70-80%分月发放；绩效年薪是年度经营效益的体现， 与公司董事、高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩，在年薪标准的 20-30%基础 上进行考核，同时根据年度公司业绩完成情况进行奖励。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、高级管理 人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和董事会薪 酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价相结合的绩效评价方式，通过对董事、 高级管理人员的年度绩效进行评价，决定其报酬。拟定 2024 年度董事、高级管 理人员薪酬方案如下： 一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 四、其他规定 20 ...

各位股东及股东代表： 作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在职期间我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行 了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下： 一、出席会议情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（熊涛） 本人积极参加公司召开的各项会议，会前认真阅读会议相关材料，与公司相 关人员保持密切沟通，全面了解公司运营情况，会上积极参与各项议题的讨论并 提出合理化建议，会后密切关注各项议案的实施情况，为会议正常决策发挥了积 极作用。 （一）出席董事会情况 报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，本人全部亲自出席，其中现场 出席 7 次，通讯方式出席 3 次，没有缺席或连续两次未亲自出 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—017 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释 17 号"）进行的合理变更，不 涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司 2023 年度财务报表产生影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照《准则解释 17 号》通知相关规定执行。其他未变更 部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 根据规定，公司于上述文件规 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对监事实行薪酬与工 作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和监事会按绩效评价标准进行 评价相结合的绩效评价方式，同时参考行业状况及公司实际经营情况，拟定 2024 年度监事薪酬方案如下： 一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、监事会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整； 3、本方案在提交公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。 三、薪酬标准 监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，在公司未担任除监事外 的其它职务的监事不领取薪酬。监事薪酬分为基本年薪、绩效年薪和业绩提成奖 励等三个部分。其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据岗位职责及其他参 考因素确定，按年薪标准的 80%-90%分月发放；绩效年薪是年度经营效益的体 现，与公司监事工作业绩及贡献挂钩，在年薪标准的 10%-20%基础上进行考核， 同时根据年度公司业绩完成情况进行奖励，不再额外领取监事津贴。 四、其他规定 1、上述薪酬所 ...