股份转让限制 - 公司董监高上市交易1年内不得转让股份[6] - 公司董监高离职后半年内不得转让股份[6] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持不超1000股可一次全转[12][13] 股票买卖限制 - 公司董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[7] - 公司董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[7] 收益与减持规定 - 大股东、董监高6个月内反向买卖股票，收益归公司[8] - 大股东、董监高减持应提前15个交易日报告并披露计划[8] - 近三年未现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%，控股股东、实际控制人不得减持[10] - 近二十个交易日任一日收盘价低于每股净资产，控股股东、实际控制人不得减持[10] - 大股东或其他股东集中竞价减持，三个月内不得超公司股份总数1%[11] - 大股东或其他股东大宗交易减持首发前股份，三个月内不得超公司股份总数2%[12] 股份计算与锁定 - 每年首个交易日以董监高上年最后交易日登记股份为基数算可转让额度[13] - 董监高新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[13] - 董监高因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[15] - 董监高当年未转让股份计入次年计算基数[20] - 董监高新增无限售条件股份按75%自动锁定[20] 信息申报与公告 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[20] - 董监高信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[20] - 权益达已发行股份30% - 50%，一年后每十二个月增持不超2% [21] - 增持计划实施期限不超六个月[22] - 增持期限过半需披露进展公告[23] - 特定情形增持达2%等需披露公告[24] - 公司董监高股份变动2个交易日内公告[28] - 大股东股份被法院强制执行2个交易日内披露[29] 制度相关 - 制度适用于大股东、董监高及其他股东首发前股份变动管理[2] - 公司可对董监高转让股份规定更严条件并披露[28] - 公司股东特定原因减持适用相关规定[29] - 制度修改由董事会审议通过[32] - 制度由董事会负责解释[32] - 制度自董事会审议通过之日起实施[32]

北京市金杜律师事务所 关于众信旅游集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：众信旅游集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受众信旅游集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 7 月 30 日刊登于《证券时报》、 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代表375人，代表股份174,057,852股，占比17.7119%[5] - 中小投资者370人，代表股份18,635,603股，占比1.8963%[5] 议案投票情况 - 《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》赞成票占比99.3809%[7] - 中小投资者对该议案赞成票占比94.2175%[8]

报告公司投资评级 - 报告维持对众信旅游的"增持"评级 [2] 报告的核心观点 - 出境游市场加速复苏,供给改善、需求恢复,出境游市场整体呈现积极乐观预期 [4] - 公司积极拓宽目的地资源,与多个国家旅游局达成战略合作,出境游产品竞争力不断提升,出境游业务有望进一步释放经营业绩 [4] - 公司运营效率持续提升,降本增效举措推进,驱动业绩显著改善,2024年上半年业绩修复显著 [6][9] - 公司全方位拓宽渠道,进一步夯实行业竞争壁垒,核心竞争优势获得强化,盈利能力有望得到有效提升 [10][11] 财务数据分析 - 预计2024-2026年公司实现归母净利润分别为1.13/2.12/3.02亿元,对应PE为60/32/22倍 [11] - 2024年上半年公司实现归母净利润0.37-0.52亿元,较2023年同期大幅提升 [6] - 公司2024年上半年单季度归母净利润环比增长58.93% [6] - 公司2024年上半年实现扭亏为盈 [3][6][9]

会议召开 - 众信旅游第五届董事会第十四次会议于2024年7月29日召开，8位董事实到[1] - 提议于2024年8月15日下午2:00召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》赞成票占比100%，需提交临时股东大会审议[2] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》赞成票占比100%[4]

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-032 众信旅游集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 2 点（下午 1 点半 到 2 点为现场审核登记时间） （2）网络投票时间： 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票。 1 股东大会召开日期：2024年8月15日（星期四）下午2点（下午1点半到2 点为现场审核登记时间） 股权登记日：2024年8月9日（星期五） 本次股东大会提供网络投票方式 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 ...

关联交易 - 2024年度公司及子公司与关联方日常经营性关联交易总额预计不超5000万元[2] - 2024年向阿里集团内企业采购预计1900万元，截至6月30日已发生735.83万元[3] - 2024年向阿里集团内企业销售预计3000万元，截至6月30日已发生186.50万元[4] 股权情况 - 截至2024年6月30日，阿里（中国）持有公司股份100244018股，占比10.20%[8] 审议情况 - 2024年7月29日，独立董事全票通过关联交易预计议案[2][14] - 监事会认为2024年关联交易遵循公平原则，无损中小股东利益[16]

会议信息 - 众信旅游第五届监事会第十一次会议于2024年7月29日召开[1] - 会议应到会监事3人，实际到会3人[1] 议案表决 - 《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》表决赞成票占比100％[2] - 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[2]

众信旅游集团股份有限公司 独立董事： 张志顺 黄振中 黄海军 经审核，我们认为：2024 年度公司及下属子公司与关联方之间预计发生的日 常经营性关联交易行为系公司生产经营中正常的业务往来，有利于公司及下属子 公司借助关联方的优势资源，实现资源的有效整合和合理利用，提升公司的整体 竞争力，促进业务协同发展。交易价格参照市场化价格水平与关联方确定，遵循 了公平、公允的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们 一致同意将上述事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应按规定回避表决。 表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第二次独立 董事专门会议决议》的签字页） 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《众信旅游集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限 公司（以 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度经营情况基本符合预期,收入规模约13亿元,与之前预测差异不大 [1][2] - 利润率方面,公司延续了去年及一季度的高利润状态,三季度也有望保持较高利润水平 [2][3] - 公司采取了提价策略,将高端产品价格拉高,获得了较好的效果,高端产品销售较好 [3][4] - 行业整体价格水平有所下降,主要是由于成本下降,包括航班价格和酒店价格下降 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **关于小众高端旅游产品的占比情况** **提问内容** 小众高端旅游产品(如南北极游)占公司整体业务的比重有多大,是否有明显提升? [6] **回答内容** 公司感觉小众高端旅游产品占比有明显提升,可能达到整个市场的70%左右,但具体数据难以确定,因为缺乏行业数据 [6] 问题2 **关于不同地区市场的景气度** **提问内容** 从数据来看,哪些地区市场的景气度最高? [7] **回答内容** 从销售情况来看,欧洲市场景气度最高,其次是美国,亚洲中东地区也有不错的恢复 [7] 问题3 **关于入境游业务的发展** **提问内容** 入境游业务对公司整体业务有什么影响和催化作用? [8][9] **回答内容** 入境游业务目前对公司整体影响有限,因为规模较小,但是未来几年有望保持高速增长,成为一个重要的业务板块 [8][9]