公司基本信息 - 公司于2014年1月28日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2290万股[4] - 公司注册资本为人民币17413.9457万元[4] - 公司发起人共11名，折合公司股份共7500万股[9] - 公司股份总数为174139457股，均为普通股[10] 股东相关 - 新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例68.01%[9] - 李勇持股比例9.35%[9] - 新疆聚和盛投资有限公司持股比例6.14%[9] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[15] - 上述人员离职后半年内不得转让所持本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占比不超50%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[19] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东大会、董事会决议[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[26] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[32] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[33] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[34] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[42] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会特别决议通过[42] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[44] - 股东大会对关联交易事项作出决议，普通关联交易需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别关联交易需2/3以上通过[45] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[40] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[44] - 股东大会选举董事、监事时可实行累积投票制[46] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[47] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施[49] 董事会相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[53] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[53] - 董事连续2次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[55] - 董事会在董事辞职2日内披露有关情况[56] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[59] - 各专门委员会成员由3名董事组成[59] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占2名并担任召集人[59] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须报董事会批准[61] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元须报董事会批准[61] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须报董事会批准[61] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须报董事会批准[61] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须报董事会批准[61] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[67] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[68] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[69] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[73] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[75] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[77] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[78] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[81] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[84] - 公司须在股东大会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后2个月内完成股利派发[84] - 每年现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[86] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定[92] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前10天通知[92] - 公司合并、分立、减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[99][100] - 债权人接到通知30日内或未接到通知自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[99][100] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[102] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[102] - 公司解散应在15日内成立清算组[103] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[103] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[103] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[109]

董事会提名委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包含 2 名独立董事委员。麦 趣尔集团股份有限公司提名委员会有独立董事 2 名，非独立董事 1 名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定及麦趣尔集团股份有限公司（以 下称"公司"）经营管理需要，公司对《麦趣尔集团股份有限公司章程》进行了 修订，具体如下： 麦趣尔集团股份有限公司 章程修正案 麦趣尔集团股份有限公司 | | 麦趣尔集团股份有限公司 | | --- | --- | | 年度实现盈利，但公司董事会 | 足上述现金股利分配之外，提出 | | 在上一会计年度结束后未提 | 并实施股票股利分配预案。 | | 出现金利润分配预案的，应当 | 当公司最近一年审计报告 | | 在定期报告中详细说明未分 | 为非无保留意见或带与持续经 | | 红的原因、未用于分红的资金 | 营相关的重大不确定性段落的 | | 留存公司的用途，独立董事还 | 无保留意见或该年度实现可分 | | 应当对此发表独立意见。 | 配利润为负值的，可以不进行利 | | （四）股东违规占有公司 | 润分配。 | | 资金的，公司应当扣减该股东 | 公司在上一个会计年度实 | | 所分配的现金红利，以偿还其 | 现盈利，但公司董事会在上一会 | | 占用的资金。 | 计年度结束后未提出现金利润 | | （五）公司根据生产经营 | 分配预案 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员不少于3名董事，含独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由独立董事担任，董事会决定[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 会议召开前七天由主任委员通知全体委员[11] 薪酬方案审批 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议通过，高管方案报董事会批准[11] 其他 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 董事会秘书处承担日常事务[8] - 工作细则自董事会审议通过实行，由董事会解释[14]

麦趣尔集团股份有限公司 董事会独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程及本制度的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立 董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 本制度所述的主要股东，是指持有上市公司百分之五以上股 ...

战略委员会构成 - 成员不少于3名董事，含独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资评审小组，组长为总经理[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 主任委员提前七天通知全体委员[11] 列席与专业支持 - 投资评审小组成员等可列席会议[15] - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] 实施时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[14]

股权质押 - 2015 - 2018年公司将2967.02万股股票质押给东方证券，占总股本17.04%[1] - 控股股东持股46,840,200股均已质押冻结，占总股本26.90%[3] 执行标的 - 执行标的为480,691,968.00元[2] 股权变动 - 若执行结束，控股股东持股占比降至9.86%，一致行动人合计占比降至16.99%[3] 经营情况 - 公司日常经营正常，事项未造成实质影响[4] 其他信息 - 未收到上海金融法院法律文书，指定披露媒体为《上海证券报》等[4] - 公告日期为2023年12月23日[5]

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为193,628,850.64元，同比增长36.89%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为537,389,614.63元，较上期的849,041,337.14元下降36.7%[17] - 公司2023年第三季度营业总成本为599,741,624.21元，较上期的926,573,194.62元下降35.3%[17] 净利润与利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-26,180,117.25元，同比下降81.40%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-63,688,693.88元，同比下降79.9%[18] - 公司2023年第三季度营业利润为-62,194,698.15元，同比下降73.5%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,545,666.27元，同比下降100.12%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-22,545,666.27元，同比下降100.1%[20] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-89,770,174.00元，同比下降59.4%[21] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,855,310.98元，同比下降83.1%[21] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为58,045,756.53元，同比下降45.4%[21] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为624,546,779.41元，同比下降38.8%[20] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为383,830,350.05元，同比下降44.8%[20] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为116,560,152.67元，同比下降19.1%[20] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为32,427,131.54元，同比上升22.8%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1,379,901,009.96元，同比下降2.35%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为379,627,328.48元，较年初的478,984,271.95元下降20.7%[13] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1,000,273,681.48元，较年初的934,193,354.82元增长7.1%[14] - 公司2023年第三季度资产总计为1,379,901,009.96元，较年初的1,413,177,626.77元下降2.4%[14] - 公司2023年第三季度流动负债合计为736,314,822.27元，较年初的715,478,008.56元增长2.9%[14] - 公司2023年第三季度负债合计为890,516,025.21元，较年初的860,103,948.13元增长3.5%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为492,570,849.52元，同比下降11.43%[5] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为492,570,849.52元，较年初的556,120,664.13元下降11.4%[15] 其他损益与收益 - 非流动资产处置损益为-2,530,724.23元，生物性资产处置损益[7] - 政府补助为839,261.77元，与公司正常经营业务密切相关[7] - 委托他人投资或管理资产的损益为509,002.13元，理财收益[7] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为30,104人[10] - 新疆麦趣尔集团有限责任公司为公司控股股东，持股比例为26.90%[10] 研发费用 - 公司2023年第三季度研发费用为5,457,659.89元，较上期的5,639,590.13元下降3.2%[17]

会议信息 - 公司于2023年10月29日召开第四届监事会第十二次会议[2] - 实际参加现场会议3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》[3] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

麦趣尔集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十三次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2023 年 10 月 29 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会 议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，公司副总经理张超、李景迁、贾勇军、财务 总监许文、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法 规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-052 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 麦趣尔集团股份有限公司 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2023 ...