业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润为-97098528.86元[1] - 2023年度母公司净利润为-38731733元[1] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增[2] - 利润分配预案待股东大会审议[1] - 预案实施存在不确定性[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入总额为70,894.42万元[8] - 2023年末公司合并流动资产较2022年末下降约27.6%[19] - 2023年末公司合并非流动资产较2022年末增长约7.4%[20] - 2023年末公司合并资产总计较2022年末下降约4.4%[20] - 2023年末公司合并流动负债较2022年末增长约7.8%[23] - 2023年末公司合并非流动负债较2022年末下降约12.5%[23] - 2023年末公司合并负债合计较2022年末增长约4.2%[23] - 2023年末公司合并归属于母公司股东权益较2022年末下降约17.6%[24] - 2023年末公司合并少数股东权益亏损较2022年末扩大[24] - 2023年末公司合并股东权益合计较2022年末下降约18%[24] - 2023年度合并营业收入为708,944,247.67元，2022年度为989,090,050.01元[27] - 2023年度合并营业成本为582,707,035.36元，2022年度为843,777,028.90元[27] - 2023年度合并销售费用为118,046,717.56元，2022年度为162,769,114.44元[27] - 2023年度合并营业利润为 - 100,681,745.58元，2022年度为 - 276,436,924.60元[27] - 2023年度合并利润总额为 - 102,390,773.41元，2022年度为 - 360,511,936.27元[27] - 2023年度合并净利润为 - 98,745,838.74元，2022年度为351,654,039.80元[27] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 97,098,528.86元，2022年度为 - 350,793,084.70元[28] - 2023年度少数股东损益为 - 1,647,309.88元，2022年度为 - 860,955.10元[28] - 2023年度综合收益总额为 - 98,745,838.74元，2022年度为351,654,039.80元[28] - 2023年度归属于母公司股东的综合收益总额为 - 97,098,528.86元，2022年度为 - 350,793,084.70元[28] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额合并为 - 18,624,847.00元，公司为 - 9,781,910.23元；2022年度合并为 - 5,677,659.41元，公司为 - 136,031,418.14元[31] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额合并为 - 80,562,904.95元，公司为9,427,272.54元；2022年度合并为 - 140,133,594.12元，公司为 - 11,160,315.17元[31] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,307,659.96元；2022年度为 - 41,312,895.40元（公司为 - 13,890,840.41元）[32] 业务相关 - 公司营业收入主要来自奶制品、烘焙类食品销售收入，销售模式有经销、直销及零售三种[8] - 公司注册资本为17413.9457万元[48] 财务政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为占相应应收款项金额的5%以上，且金额超过100万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化[59] - 重要应收款项坏账准备收回或转回标准为影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的5%以上，且金额超过100万元[59] - 重要的应收款项核销标准为占相应应收款项5%以上，且金额超过100万元[59] - 重要的在建工程项目标准为投资预算占固定资产金额5%以上，当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上(或期末余额占比10%以上)，且金额超过1000万元[60] - 重要的非全资子公司标准为少数股东持有5%以上股权，且非全资子公司收入、资产总额或净资产金额占合并报表收入、资产总额或净资产金额≥10%[60] 会计处理 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[67] - 金融资产和金融负债初始以公允价值计量，后续计量取决于分类[77] - 公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备[85] - 公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价[92] - 公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的投资为长期股权投资[100] - 投资性房地产按取得成本初始计量[117] - 固定资产按取得实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[118][120] - 在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态时转入固定资产[123][124] - 生物资产分为消耗性、生产性和公益性三类[128] - 公司作为承租人对合同分拆处理，按成本对使用权资产初始计量[132][135] - 公司将内部研究开发项目支出区分为研究和开发阶段支出，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[148] 税收政策 - 增值税计税依据为应税收入，税率为13%、9%、6%、5%；城市维护建设税计税依据为应纳流转税额，税率为7%；教育费附加计税依据为应纳流转税额，税率为3%；地方教育费附加计税依据为应纳流转税额，税率为2%；企业所得税计税依据为应纳税所得额，税率为25%、20%、15%[188] - 2021年1月1日至2030年12月31日，麦趣尔集团股份有限公司、新疆麦趣尔食品有限公司企业所得税减按15%的税率征收[188] - 麦趣尔集团股份有限公司符合农产品初加工中的奶类初加工，符合优惠政策的所得免征企业所得税[189] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[189][190] - 新疆麦趣尔食品饮料等5家公司符合小微企业认定[193] 资产情况 - 货币资金期末合计69,956,745.00元，期初合计181,862,332.84元[194] - 交易性金融资产期末余额9,956,634.68元，期初余额10,000,000.00元[195] - 应收票据银行承兑汇票期末账面余额203,000.00元，期初账面余额200,000.00元[196]

财务业绩指标 - [2024年第一季度营业收入153,503,424.69元，较上年同期减少12.27%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -31,961,190.00元，较上年同期下降294.62%][5] - [2024年第一季度营业总收入1.5350342469亿美元，较上期1.7496375621亿美元下降12.26%][15] - [2024年第一季度营业总成本1.7584422473亿美元，较上期1.8590266333亿美元下降5.41%][15] - [2024年第一季度净利润为 - 3238.18646万美元，较上期 - 827.504894万美元亏损扩大][16] - [综合收益总额为-3238.19万元，归属母公司所有者综合收益总额为-3196.12万元，归属少数股东综合收益总额为-42.07万元][17] - [基本每股收益为-0.1835，稀释每股收益为-0.1835，去年同期分别为-0.0465][17] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -13,878,999.74元，较上年同期增长58.14%][5] - [经营活动现金流入小计为2.08亿元，流出小计为2.22亿元，现金流量净额为-1387.90万元][18] - [投资活动现金流入小计为4814.55万元，流出小计为2425.90万元，现金流量净额为2388.66万元][19] - [筹资活动现金流入小计为-901.31万元，流出小计为859.18万元，现金流量净额为-1760.49万元][19] - [现金及现金等价物净增加额为-759.73万元，期末现金及现金等价物余额为4912.42万元][19] - [销售商品、提供劳务收到现金为2.03亿元，较去年同期的1.97亿元有所增长][18] - [取得投资收益收到现金为16.19万元，较去年同期的6.43万元有所增长][19] - [处置固定资产等收回现金净额为236.37万元，较去年同期的10.20万元大幅增长][19] - [取得借款收到现金为450万元，去年同期无此项][19] 资产与权益状况 - [2024年第一季度末总资产1,326,168,640.91元，较上年度末减少2.43%][5] - [2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益423,777,340.42元，较上年度末减少7.01%][5] - [期末流动资产合计3.2299158926亿美元，较期初3.4681152342亿美元下降6.87%][11] - [期末非流动资产合计10.0317705165亿美元，较期初10.1237684265亿美元下降0.91%][12] - [期末负债合计9.0744039279亿美元，较期初9.0807825335亿美元下降0.07%][13] - [期末所有者权益合计4.1872824812亿美元，较期初4.5111011272亿美元下降7.18%][13] - [期末货币资金6242.489404万美元，较期初6995.6745万美元下降10.77%][11] - [期末存货8483.647489万美元，较期初1.0503696864亿美元下降19.23%][11] 非经常性损益 - [2024年第一季度非经常性损益合计 -10,044,182.86元，其中生产性生物资产处置损失 -9,662,288.13元][6] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数29,979人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][9] - [新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例26.90%，为公司控股股东][9] - [李勇持股比例6.45%，为公司董事长、实际控制人][9] - [麦趣尔集团、李勇、李刚、王翠先为一致行动人][9] 研发费用 - [2024年第一季度研发费用184.8534万美元，较上期177.336155万美元增长4.24%][15]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 8 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 1 月 10 日在《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知的公告》。前述公告载明了本次股东大会届次、会议召集 人、会议召开的合规性、合法性、会议召开的日期、时间、会议召开方式、会议 的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、本次股东大 会提案编码、会议登记方法等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项， 并说明了截至 2024 年 1 月 22 日（股权登记日）下午收市时 ...

股东情况 - 出席股东大会投票股东及代表14人，代表股份72,674,372股，占总股本41.7334%[3] 议案表决 - 《修订公司章程》议案，同意72,614,272股，占有效表决权99.9173%[4] - 《修订独立董事工作制度》议案，同意72,614,272股，占有效表决权99.9173%[5] 会议信息 - 现场会议2024年1月25日，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 会议地点为新疆昌吉市麦趣尔公司会议室[2]

股东大会安排 - 公司于2024年1月10日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[1] - 公司将于2024年1月25日16：00召开该次股东大会[1] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于修订独立董事工作制度的议案》等[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上有效表决权通过[1]

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-003 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月25日下午16:00 在公司二楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 麦趣尔集团股份有限公司 2、网络投票时间为：2024年1月25日 （二）会议时间：2024年1月25日（星期四）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现 场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...

董事会审计委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名到 5 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事成员应为半数以上，召集人由独立董事担任且该独立董事 为会计专业人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 委员会成员应具备以下条件： （一） 熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业 知识，熟悉公司的经营管理。 （二） 遵守诚信原则，廉 ...

会议信息 - 公司于2024年1月8日召开第四届第十三次监事会会议[2] - 实际参加现场会议3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，修订多项工作制度条款[3] - 审议通过《关于修订公司章程的议案》，修订公司章程部分条款[3][4] - 《关于修订公司章程的议案》提交2024年第一次临时股东大会审议[4]

会议召开 - 公司第四届第十四次董事会于2024年1月8日召开，6名董事参加[2] - 实际参加现场会议3人，通讯表决参加3人[2] 议案表决 - 《修订公司章程的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11] 股东大会 - 公司董事会拟召集2024年第一次临时股东大会，通知于2024年1月10日刊登[11]