2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:50。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至 2024 年 12 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金 专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 四、备查文件 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000 万元。扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后， 本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。 上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"中 兴华验字（2022）第 010040 号"验资报告予以验证。 二、募集资金专户开户情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合 法利益，公 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日 召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。现就关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 事项公告如下： 6、股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第六届 董事会第三次临时会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 12 月 06 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法 ...

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次临 时会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体 董事，会议于 2024 年 11 月 19 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯 表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 公司将于 2024 年 12 月 06 日召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 三、备查文件 山西永东化工股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次临 时会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体 监事，会议于 2024 年 11 月 19 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主 ...

报告投资评级 - 首次覆盖给予“买入-B”评级[7] 报告核心观点 - 报告研究的具体公司深耕碳循环经济产业链，走向高端化、高附加值化，主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，已形成“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的可持续循环的产业模式，具备循环经济产业链优势[1] - 在炭黑产品领域向高端延伸，实现高端化、差异化和规模化，同时向新材料领域拓展，深挖循环经济产业链价值，2023年炭黑产能利用率100%，与众多国内外知名轮胎企业保持良好稳定合作关系[1] - 可转债募投项目基本建成，有望贡献业绩增量，2024Q3末在建工程较期初下降，主要因新建特种炭黑项目建设及转固所致，2022年通过可转债募集资金用于相关项目，建成达产后将新增多种生产能力[1] - 2024年前三季度，实现营收31.66亿元，同比-5.54%，归母净利润0.82亿元，同比+38.43%，扣非归母净利润0.81亿元，同比+40.35%；2024Q3，实现营收10.33亿元，同环比分别-10.91%/-11.92%，归母净利润0.30亿元，同环比分别-52.38%/+50.11%，扣非归母净利润0.30亿元，同环比分别-51.50%/+54.83%[2] - 2024Q3原材料价格下降幅度大于主营产品价格降幅，盈利水平环比改善，前三季度销售毛利率和净利率同比分别提升，2024Q3销售毛利率和净利率同比分别下降、环比分别提升[3] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 2024年11月收盘价6.42元，年内最高/最低8.50/4.53元，流通A股/总股本2.43/3.76亿，流通A股市值15.59亿，总市值24.12亿；2024年9月基本每股收益0.22元，摊薄每股收益0.22元，每股净资产6.14元，净资产收益率3.56%[1] 财务数据 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为45.04亿元、45.63亿元、43.85亿元、52.89亿元、61.38亿元，同比分别为19.8%、1.3%、-3.9%、20.6%、16.1%；净利润分别为3900万元、10100万元、11400万元、22400万元、35100万元，同比分别为-87.6%、157.4%、12.4%、96.9%、56.7%；毛利率分别为4.4%、5.6%、5.7%、7.6%、9.2%；EPS分别为0.10元、0.27元、0.30元、0.60元、0.94元；ROE分别为1.8%、4.4%、4.8%、8.8%、12.3%；P/E分别为61.2、23.8、21.2、10.8、6.9；P/B分别为1.1、1.1、1.0、1.0、0.9；净利率分别为0.9%、2.2%、2.6%、4.2%、5.7%[9] 产能情况 - 2023年末炭黑产能34万吨/年，预计2024年底将达到41万吨/年[6]

公司原料供应与市场趋势 - 公司位于山西南部地区，交通与基础配套设施良好，运输条件优越，且山西煤炭资源丰富，煤焦油资源可靠，公司原料就近采购，区位优势明显，资源利用效率高，产业链结构独特[1] - 2024年煤焦油市场震荡上行后弱势下滑，近期区间反复震荡，经济复苏缓慢但有国家政策支撑，整体趋势向好，供应有增量预期，下游行业扩张，供需端有利好支撑[1] 公司产能与产品相关 - 公司炭黑产能为34万吨/年，产能利用率100%，生产1吨炭黑约消耗1.5吨煤焦油[2] - 导电炭黑主要用于电线电缆屏蔽材料，客户资源稳定，公司将提升品质开拓新客户[2] - 橡胶炭黑客户包括国际知名轮胎企业等多种类型企业，未来将拓展产品型号、做全分工厂并拓展国际市场，2023年全国炭黑产能886.3万吨，产量625.7万吨，公司产能满产满销[2] - 煤焦油加工产品包括改质沥青等多种，其中改质沥青收入占比最高[2] 公司项目进展与资金来源 - 公司"2×10万吨/年蒽油深加工项目"与"50万吨/年煤焦油深加工项目"手续齐备，后续积极推进，资金来源有再融资、自有资金、银行贷款等[2] 公司竞争优势 - 产业链条完整，形成"煤焦油加工+炭黑生产 + 尾气发电+精细化工新材料"的循环产业模式，推动炭黑高端化等，增加高附加值产品种类[3] - 产品品种多元，炭黑包括多种类型，煤化产品种类丰富[3] - 能源综合利用率高，通过炭黑尾气等再利用，如尾气发电、产生蒸汽等多种方式提高利用率[3] 公司分红与股权激励 - 2022年股东大会审议通过未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%，可另行增加股票股利分配，完善中期分红相关内容[3] - 2024年2月8日董事会审议通过回购股份方案，期限届满已实施完毕，回购股份数量为5,273,069股，成交总金额为31,650,776.19元[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议通知于2024年10月18日发出[3] - 会议于2024年10月29日以现场表决方式召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议结果 - 审议通过《2024年第三季度报告的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》表决3票同意、0票弃权、0票反对[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议通知于2024年10月18日发出[3] - 会议于2024年10月29日在公司二楼会议室召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[4] - 《2024年第三季度报告》与公告同日在指定媒体及网站公告[4]