利润分配方案 - 公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 实际现金分红总额为55,563,260.85元，计算公式为（375,694,808-5,273,069）股×0.15元/股 [1] - 按总股本折算每股现金分红为0.1478946元/股，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1478946元/股 [2][6] 股东大会审议情况 - 2024年度权益分派方案已获2025年5月22日召开的2024年年度股东大会审议通过 [2] - 权益分派实施距离股东大会通过时间未超过两个月 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日 [3] - 分派对象为2025年6月16日收市后登记在册的全体股东（回购专户除外） [3] 可转债转股价格调整 - 永东转2转股价格由8.49元/股调整为8.34元/股，自2025年6月17日起生效 [5] - 调整依据为权益分派实施后的除权除息价计算原则 [5] 分红实施细节 - 现金红利将于2025年6月17日通过股东托管机构直接划入资金账户 [4] - 自派股东如因股份减少导致代派现金红利不足，由公司自行承担法律责任 [4]

股东信息 - 东方富海持有公司2312.8750万股，占总股本6.16%，占剔除回购后总数6.24%[3] 减持计划 - 2025年6 - 9月减持不超总股本1.26%，即不超473.38万股[3] - 集中竞价90自然日内减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[3] 减持情况 - 2025年6月5 - 6日减持118万股，占总股本0.31%[4] - 集中竞价减持50万股，均价6.82元；大宗交易减持68万股，均价6.19元[5] - 减持后持股2194.8750万股，占总股本5.84%[7] 减持说明 - 减持源于协议转让及资本公积金转增股本[6] - 减持不会导致控制权变更，不影响持续经营[9]

转股价格调整 - “永东转2”调整前转股价格为8.49元/股[3] - “永东转2”调整后转股价格为8.34元/股[3] - 转股价格调整起始日期为2025年6月17日[3] 权益分派方案 - 公司将于2025年6月16日实施2024年度权益分派方案[4] - 以2025年6月16日总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 不送红股，不以资本公积金转增股本[4]

权益分派 - 2024年度每10股派现金红利1.50元（含税），不送股、不转增[3][5][6] - 实际现金分红总额55,563,260.85元[3][13] - 按总股本折算每股现金分红0.1478946元/股[3][13] 时间安排 - 股权登记日2025年6月16日，除权除息日6月17日[7] - 权益分派业务申请期2025年6月6日至6月16日[10] - 代派现金红利2025年6月17日划入股东账户[9] 其他 - 截止披露日总股本375,694,808股，回购专户持有5,273,069股[3][13] - “永东转2”调整后转股价格8.34元/股，6月17日生效[11] - 不同持股时间补缴税款标准不同[7] - 深股通投资者等每10股派1.35元[6]

公司信息 - 证券代码002753，简称为永东股份；债券代码127059，简称为永东转2[1] 公司变更 - 2025年4月24日、5月22日分别召开董事会、股东大会通过增资等议案[2] - 完成《公司章程》修订备案及工商变更，取得新《营业执照》[2] - 注册资本由375,686,457元变更为375,693,668元[2]

公司信息 - 证券代码002753，简称为永东股份；债券代码127059，简称为永东转2[1] 转股信息 - 永东转2转股起止时间为2022年10月14日至2028年4月7日[3] - 2025年6月9日起至2024年度权益分派股权登记日止暂停转股[3][4] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3][4] 权益分派 - 拟以实施权益分派方案股权登记日总股本扣除回购专户股份后的股本为基数分派[3] - 以未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税）[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本P1=P0/(1+n)[7] - 增发新股或配股P1=(P0+A*k)/(1+k)[7] - 派送现金股利P1=P0-D[7] - 三项同时进行P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)[7]

公司基本信息 - 公司2015年4月23日核准首次发行2470万股，5月19日在深交所上市[7] - 公司注册资本为375,693,668元[8] - 公司股份总数为375,693,668股，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 发起人刘福太、刘东良、靳彩红、刘志红持股数分别为3500万、2000万、500万、100万股，持股比例分别为57.4%、32.8%、8.2%、1.6%[14] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应10日内注销；其他情形6个月内转让或注销；员工持股等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会诉讼[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[96] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[103] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录至少保存10年[120] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[123] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] 信息披露与媒体 - 公司指定《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网为刊登公告和其他需披露信息的媒体[144] 公司治理与社会责任 - 公司应将生态环保要求融入发展战略和公司治理，在社区福利等方面积极履行社会责任[146][147]

北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话: 010-52682888 传真: 010-52682999 邮编: 100033 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250275-01 号 致:山西永东化工股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受山西永东化工股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》"、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《上市公司治理准则》等 法律、法 ...

股东情况 - 出席股东大会股东69人，代表股份194,288,637股，占公司股份总数52.4507％[6] - 现场出席股东3人，代表股份177,187,500股，占公司股份总数47.8340%[6] - 网络投票股东66人，代表股份17,101,137股，占公司股份总数4.6167％[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意比例超99.9%[9][10][11][13][14][15][17] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意占出席有效表决权98.9117%[18] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》同意占出席有效表决权99.9042%[20] 其他事项 - 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职[29] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[29]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月20日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 参与人员包括山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动参与者，上市公司接待人员有董事长刘东杰等 [1] 经营目标与可转债事宜 - 2025年公司密切关注炭黑市场动态，秉持“循环经济绿色发展”理念，专注煤焦油深加工产业链延伸与高效利用，巩固炭黑主业，构建循环经济产业链，向高技术含量领域扩展 [1][2] - 公司将综合考虑3.8亿元可转债后续事宜，按规定履行信息披露义务，努力实现股债双赢 [1][2] 未来发展战略 - 在国家产业政策引导下，关注全球炭黑市场趋势，以“循环经济绿色发展”理念，通过“煤焦油加工 + 炭黑生产 + 尾气发电 + 精细化工新材料”结合形成可持续循环产业模式，向高技术含量领域拓展 [3] 生产模式优势 产业链条 - 形成“煤焦油加工 + 炭黑生产 + 尾气发电 + 精细化工新材料”完整可持续循环产业模式，推动炭黑产品高端化、差异化和规模化，增加高附加值煤焦油精细化工产品种类 [3] 产品品种 - 炭黑产品包括轮胎用炭黑、橡胶制品炭黑等特种炭黑，煤化产品有工业萘等煤焦油加工产品，产品结构丰富 [4] 能源综合利用率 - 建有炭黑尾气发电装置，自供生产及办公生活用电；利用炭黑生产尾气产生蒸汽推动汽轮机、驱动风机；对焦油加工管式炉烟道气余热再利用；利用富余蒸汽加热油品、设备管道保温吹扫及生活采暖，提高能源利用率 [5] 新材料布局 - 7万吨/年特种炭黑生产线已建成，涵盖高性能低滚动阻力炭黑等高端品种，4万吨/年炭黑项目在建，投产后炭黑总产能将突破45万吨/年，特种炭黑占比显著提升 [6] - 50万吨/年煤焦油深加工项目与2×10万吨/年蒽油深加工项目已取得环评批复，达产后将形成百万吨级煤焦油深加工能力 [6] 燃料成本情况 - 公司位于稷山县经济技术开发区，周边焦化企业焦炉煤气资源充足且利用率低，公司采购焦炉煤气并铺设管道引入生产线，降低燃料成本 [7] 中高端炭黑领域竞争力 - 我国中高端炭黑市场前景良好，存在结构化需求缺口，低端炭黑同质化竞争严重，中高端炭黑供给不足、依赖进口 [7] - 公司深耕相关领域多年，市场占有率高，获“中国炭黑十强企业”“山西省碳基新材料产业链链主”称号，产品有循环经济产业链、技术、成本和品牌优势 [7]