德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20160075-00022 号 致：天际新能源科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 3 月 11 日 15:00 在汕头市潮汕路 金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-031 天际新能源科技股份有限公司 郑文龙先生的简历见附件。 特此公告。 关于公司聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任郑文龙先生为公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第一次会议审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 郑文龙先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规的规定。 郑文龙先生的联系方式如下： 电话：0754-88118888 传真：0754-88116816 通讯地址：汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区 电子邮箱：zwl@tonze.com 附简历： 郑文龙，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师， 大专学历。 曾任广东天际电器有限公司行政 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-029 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议, 经全体董事一致同意，于 2024 年 3 月 11 日下午在公司会议室以现场结合通讯的 方式临时召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由半数以 上董事推举吴锡盾先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 选举吴锡盾先生为公司第五届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起 就任，任期三年。吴锡盾先生简历详见本公告附件。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会召集人及委员的议案》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 根据《公司章程》及相关规 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-027 天际新能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2024年3月11日15:00时在汕头 市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网 络投票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大 会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表公司有表决权股份162,922,148股， 占上市公司总股份的 32.2885%。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表公司有表决权股份 162,91 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-032 天际新能源科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期届满。公司于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），选举产生第五届董事会成员、非职工代表监事，同日分别 召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了推选董事 长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案。根据相关决议，公司第五届董 事、监事和高级管理人员的具体组成如下： 本次股东大会选举吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生、薛晨健先生、余 超生先生、苏旭东先生、吴辉先生共 7 人为公司第五届董事会董事，吴锡盾先生 为董事长，余超生先生、苏旭东先生、吴辉先生分别为第五届董事会独立董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年； 本次股东大会选举林清泉先生 ...

关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特此公告。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-028 天际新能源科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 天际新能源科技股份有限公司 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。为保证 监事会正常运作，公司于 2024 年 3 月 11 日召开职工代表大会，选举产生新一届 职工代表。 经与会职工代表审议，会议选举韩晓湉（简历附后）为公司第五届监事会职 工代表监事，第五届职工代表监事与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的 监事任期一致。 上述职工代表监事任职的资格和条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律 法规的相关规定。 韩晓湉，女，2001 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现 为江苏新泰材 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-030 三、备查文件 1、第五届监事会第一次会议决议； 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议,经全体监事一致同意，于 2024 年 3 月 11 日下午在公司会议室以现场方式临 时召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由林清 泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、审议议案情况 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 选举林清泉先生为公司第五届监事会主席,自本次监事会审议通过之日起就 任，任期三年。林清泉先生的简历详见附件。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 天际新能源科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 附简历： 林清泉，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-026 天际新能源科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14.08 元（含）， 具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-010）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号： 2024-013）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-013 天际新能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）本次回购股份存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事 项或公司董事会决定终止本次回购、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等 而无法实施的风险。 （3）本次回购股份可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重 大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。 重要内容提示： 1、天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于回购的 资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 14.08 元（含）。本次回购将用于实施股权激励或员工持股 计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购公司股份方案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。 根据相关法律法规及《公司章程》规定 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汕头市天际有限公司 | 75,789,180 | 15.02% | | 2 | 常熟市新华化工有限公司 | 42,636,010 | 8.45% | | 3 | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 30,042,918 | 5.95% | | 4 | 星嘉国际有限公司 | 13,991,540 | 2.77% | | 5 | 瑞昌新能企业管理合伙企业（有限合 伙） | 12,875,536 | 2.55% | | 6 | 黄飞 | 8,160,000 | 1.62% | | 7 | UBS AG | 7,528,907 | 1.49% | | 8 | 吴晓琪 | 5,714,806 | 1.13% | | 9 | 诺德基金－广发证券股份有限公司－ 诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划 | 4,721,030 | 0.94% | | 10 | 国泰君安金融控股有限公司－客户资 | 4,399,741 | 0.87% | | | 金 | | | 天际新能源科技股份有限公司 关于 ...