（1）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 天际新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等要求，董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况出具报告。公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-034 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 及摘要>的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核天际新能源科技股份有限公司《2023 年年 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露 2023 年年度报告， 报告内容真实、准确、完 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-042 天际新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： | | 议； | | | --- | --- | --- | | | (五) 变更名称； | | | | (六) 发生合并、分立； | | | | (七) 解散、破产、关闭、被接管； | | | | (八) 其他可能导致所持公司股权发生 | | | | 转移的情况。 | | | | 公司董事会应当自知悉上述情况之日 | | | | 起十个工作日内向公司注册地及主要 | | | | 办 事机构所在地中国证监会派出机构 | | | | 报告。 | | | 9 | 第四十二条 股东大会由全体股东组 | 第四十条 股东大会由全体股东组成， | | | 成，是公司的权力机构，依法行使下列 | 是 ...

天际新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二零二四年三月 第一章 总则 第一条 为强化天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定 本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序，搜 寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； （二） 提议召开临时会议； （三） 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清 ...

天际新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年修订) 二零二四年三月 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》及《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料 的准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或 者直接向董事长提 ...

天际新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事苏旭东、吴辉、余超生、俞俊雄（离任）、陈名芹 （离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事苏旭东、吴辉、余超生、俞俊雄（离任）、陈名芹（离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 天际新能源科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 ...

天际新能源科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 二零二四年三月 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束 作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制 度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的 业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成 员中过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持薪酬与考核委员会 工作。 第六条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； 第一章 总则 第一条 为强化天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天 际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，本公 ...

天际新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见及事前 认可意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下 ： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会任期届满，2024 年 3 月 11 日，公司召开 2024 年第二次 临时股东大会举行换届选举，选举余超生、苏旭东、吴辉为第五届董事会独立董 事，俞俊雄、陈名芹因任期届满，不再担任公司独立董事。 公司第五届独立董事余超生、苏旭东、吴辉与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不存在影响独立董事独立的情形。 | 第五届董事会专门委员会 | ...

德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20160075-00022 号 致：天际新能源科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 3 月 11 日 15:00 在汕头市潮汕路 金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-031 天际新能源科技股份有限公司 郑文龙先生的简历见附件。 特此公告。 关于公司聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任郑文龙先生为公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第一次会议审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 郑文龙先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规的规定。 郑文龙先生的联系方式如下： 电话：0754-88118888 传真：0754-88116816 通讯地址：汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区 电子邮箱：zwl@tonze.com 附简历： 郑文龙，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师， 大专学历。 曾任广东天际电器有限公司行政 ...