成都康弘药业集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、2015 年首次公开发行股票 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1198 号文"核准，成都康弘药业集团 股份有限公司（以下简称本公司或公司）公开发行人民币普通股股票 4,560.00 万股， 每股发行价为 13.62 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人 民币 576,247,732.49 元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 23 日全部到位，经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2015CDA50084 号《验资报告》。 2、2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2572 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 5 日公开发行了 1,630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16.30 亿元， 扣除应支付的承销费、保荐费、律师费等费用 2 ...

一、独立董事的基本情况 邓宏光，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博 士、博士后，西南政法大学民商法学院教授、博士生导师，现担任西 南政法大学知识产权研究中心副主任，重庆知识产权保护协同创新中 心副主任，中国知识产权法学研究会理事，公司独立董事，荣获商务 部海外知识产权维权专家称号、第二届全国知识产权领军人才等。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | ( ( Ci ( i ic (1 it C l | 信 永 中 和 会 计师 寓 条 所 北 京 市 东 城区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传臭: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 ...

独立董事履职 - 许楠出席4次董事会、2次股东大会[4] - 出席审计委2次、薪酬委3次会议[5] - 对多项议案发表独立意见[16] 制度与培训 - 修订《独立董事制度》[6] - 许楠2023年参加多次培训[13] 未来展望 - 2024年许楠继续促公司规范运作[17] 公司发展 - 2023年公司运作规范且平稳发展[17]

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年度总裁工作报告 ——总裁：柯 潇 中成药板块： 公司秉承"研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本 上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步—康健世人、 弘济众生"的企业宗旨；始终坚持"以临床需求为导向，在核心治疗领域，深 入研究、专业创新、专业合作"的经营理念；坚持创新与合作相结合的发展战 略，以产品创新和产业合作双驱动，推进公司高质量、高速度、健康发展。 2023年全年，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，同时关 注EHS等企业的社会责任；加强研发项目质量管理和专业化学术推广，保持公司 在核心领域和核心区域的市场优势地位。进一步实施积极的人力资源政策，完善 集团各体系激励机制，努力践行员工与企业"共建美好家园、共创辉煌人生、共 铸健康人间"的康弘家文化内涵，保证了企业持续快速、健康、良性的发展。在 实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时，重视利益相关者权益、社会、 环境、资源等方面的保护，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康， 弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。报告期内，公司实现营业 收入3 ...

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营业收入和利润 - 2023年公司实现营业收入919.46亿元[2] - 2023年营业收入为39.57亿元，同比增长16.77%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为10.45亿元，同比增长16.52%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.14亿元，同比增长22.85%[8] - 2023年公司实现营业收入1,536,685,019.02元，同比增长12.75%[1] 产品和研发 - 公司主营业务为药品和医疗器械的研发、生产与销售，拥有多项核心技术[17] - 公司主要上市产品包括康柏西普眼用注射液、舒肝解郁胶囊等[18] - 康柏西普眼用注射液已获得多项适应症的国家医保准入[18][1] - 公司拥有41项授权发明专利用于康柏西普眼用注射液[18][1] - 公司持续加大在眼科、脑科、肿瘤等领域的研发投入[15][3] - 公司自主研发的化药1类创新药KH607和KH629获得美国FDA临床试验批准[25] - 公司自主研发的化药4类仿制药草酸艾司西酞普兰片获批上市[25] - 公司获得授权专利14项，累计获得授权发明专利256项[25] - 公司正在开展多个创新药物的临床试验[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][54][55][56][57] 财务指标 - 公司2023年末总资产为85.30亿元，同比增长10.48%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为78.04亿元，同比增长13.07%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为12.18亿元，同比增长31.70%[8,59,60] - 投资活动产生的现金流量净额为6,616,219.22元，同比增长103.07%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-130,497,685.44元，同比下降76.70%[60] - 货币资金占总资产的比例为55.13%，同比增加8.69个百分点[61] - 在建工程占总资产的比例为1.95%，同比下降4.21个百分点[63] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为225,107.2万元，累计使用募集资金209,830.86万元，尚未使用的募集资金为8,574.82万元[68,69] - 公司IPO项目中"固体口服制剂异地改扩建项目"和"济生堂技改配套生产项目"已结项，预计节余募集资金5,189.11万元[81,82,87] - 公司可转债项目截至2023年12月31日尚未使用的募集资金为8,214.49万元[88] - 公司终止了"济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目"和"康弘药业营销服务网络建设项目"的实施[91][92] - 公司调整了"康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目"的募集资金投资额，并将部分剩余募集资金变更投向其他项目[93][94] 公司治理 - 公司董事长为柯尊洪[7] - 公司董事会秘书为邓康[7] - 公司证券事务代表为刘高磊[7] - 公司董事、监事和高级管理人员发生了部分变动[115][116][117][118] - 公司建立了高级管理人员的考评及激励机制[156] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为2938.98万人民币+6万美元[129] 环境保护 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规及行业标准[174] - 公司拥有排污许可证，排污许可证发证日期为2021年5月26日[175] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[174] - 公司主要污染物包括废水中的pH值、悬浮物、BOD5、CODcr、NH3-N、总氮和总磷等[176] - 公司废水通过市政污水管网间接排放，排放浓度和排放总量均符合相关排放标准[176] - 公司生产经营活动中涉及的主要污染物排放均符合相关排放标准要求，未发生超标排放情况[176]

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， 收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 成都康弘药业集团股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | - C - C () ( C ( ( | 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都康弘药业集团股份有限公司 除对康弘 ...

独立董事履职 - 独立董事张强任职符合独立性要求[3] - 出席董事会会议3次、股东大会会议2次[4] - 参加2022年度业绩说明会与投资者交流[6] 公司发展情况 - 2023年度公司运作规范，健康平稳发展[13]