证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-015 成都康弘药业集团股份有限公司 关于二○二三年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《二○二三年度利润 分配预案》，该预案尚需提交公司二○二三年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 XYZH/2024CDAA5B0049 号《审计报告》确认，公司二○二三年度实现归 属于上市公司股东的净利润 1,044,765,761.76 元，合并报表年末可供分 配的利润为 4,380,994,499.35 元。其中，母公司二○二三年实现净利润 362,693,081.93 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 34,442,013.67 元，加上年初未分配利润 2,226,354,329.15 元，减去二 ○二三年度分配二○二二 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 ( C (1 ( C （ in a 如会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 QIF Block A Fil Hua No 8 Chaovangmen -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA5B0048 成都康弘药业集团股份有限公司 成都康弘药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称康弘药业公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康弘药业公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性, ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 二○二三年，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司的依法运作、财 务状况、募集资金、对外担保、收购、出售资产、内部控制等进行了 全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、 特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。 一、监事会会议召开情况 二○二三年度，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、第七届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议 审议通过了《二○二二年度监事会工作报告》《二○二二年度财务决 算报告》《二○二二年度报告及摘要》《二○二二年度利润分配预案》 《二○二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《二○二二年 度内部控制自我评价报告》《关于关联方资金占用及对外担保情况的 专项报告》《二○二三年度财务预算报告》《二○二三年第一季度报 告全文》《关于公司会计政策变更的议案》。 2、第七届监事会第十七次会议于 20 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司二〇二四年度经营计划的内部管理控制 指标，不代表公司对二〇二四年度的盈利预测，能否实现取决于内外 部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意！ （二）净利润：预计可实现净利润与二〇二三年审计后数据同比 增长10%-20%。 一、预算编制说明 根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二三年度经审计的经 营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇二四年市场营销计划、 生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二〇二四年度财务预 算报告》。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无 重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重 大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价 格和供求关系无重大变化； （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、二〇二四年度主要预算指标 （一）营业收入：预计营业收入与二〇二三年审计后数据同比增 长10%-20%，主要考虑在价格不发生重大变化的情况下 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度高级管理人员薪酬方案 根据《成都康弘药业集团股份有限公司章程》《成都康弘药业集 团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟订本方案。 一、适用对象：公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 四、支付方式 （一）基本薪酬按月均额发放； （二）绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩 指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后发放。 五、奖励 （一）奖励是指超额完成董事会下达的年度利润指标时，对相关 人员实施的激励。完不成利润指标没有奖励。 （二）奖励的发放 1、奖励在任期内累计计算。在任期内上一年度未能完成利润目 标时，应先扣除上年未完成利润指标部分，再计算本年奖励。 | 姓名 | 职务 | 薪酬总额 | 专项激励 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元人民币/年 ） | （万元人民币） | | 柯潇 | 董事、总裁 | 216 | / | | ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事张宇出席董事会会议3次，现场2次、通讯1次，缺席0次[3][4] - 2023年张宇出席股东大会会议2次，均实际出席[3][4] - 2023年张宇出席审计和薪酬与考核委员会全部会议[5] 会议参与及意见发表 - 2023年5月22日张宇参加2022年度业绩说明会与投资者交流[6] - 2023年张宇在三次董事会会议对议案发表独立意见[11][12]

关联资金往来 - 2023年期初关联资金占用余额191,849.00万元[1] - 2023年关联资金累计发生额17,241.86万元[1] - 2023年关联资金利息72.35万元[1] - 2023年关联资金偿还额14,355.48万元[1] - 2023年末关联资金余额194,807.72万元[1] 其他应收款 - 成都康弘生物非经营性往来期初8,000.00万元，偿还8,000.00万元[1] - 成都康弘生物经营性往来期初41.25万元，发生416.61万元，偿还457.86万元[1] - 北京弘健医疗非经营性往来期初2,600.00万元，发生600.00万元，期末3,200.00万元[1] - 北京康弘生物非经营性往来期初99,305.77万元，因募投资金划转形成[1] - 北京康弘生物非经营性往来发生10,400.00万元，因内部资金调拨形成[1]

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-018 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二○二三年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 ：二○二三年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开二○二三年度股东大会的议案》，决定召开公 司二○二三年度股东大会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理 人； 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 ...

业绩相关 - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[1] 人员数据 - 截至2023年底，信永中和合伙人245人，注会1656人，签过报告注会超660人[1] 审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2023年度审计机构，上年度意见为标准无保留[2] - 信永中和对2023年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4]

财务表现 - 2024年第一季度，康弘药业营业收入达到10.92亿元，同比增长23.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.73亿元，同比增长33.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元，同比增长116.28%[5] - 医药制造业务占营业收入比重为99.98%，同比增长23.48%[5] - 生物药业务同比增长59.00%[5] 资产负债情况 - 公司货币资金较期初减少33.80%，主要系购买理财产品影响所致[8] - 预付款项较期初增加78.22%，主要系预付货款增加所致[9] - 其他应收款较期初增加163.83%，主要系备用金增加所致[10] - 预收款项较期初增加319.01%，主要系应退销售折扣款增加所致[11] - 其他应付款较期初增加181.93%，主要系应付报销款增加所致[13] 股权结构 - 柯尊洪持有公司股份占比为22.59%，持股数量为80,259,998股[17] - 柯潇持有公司股份占比为8.73%，持股数量为33,177,779股[17] - 香港中央结算有限公司持有公司股份占比为2.13%，持股数量为19,548,653股[17] - 钟建荣持有公司股份占比为1.15%，持股数量为7,934,609股[17] - 钟建军持有公司股份占比为1.02%，持股数量为9,353,788股[17] - 赵兴平持有公司股份占比为1.01%，持股数量为9,328,616股[17] - 澳门金融管理局持有公司股份占比为0.47%，持股数量为4,365,703股[17] - 成都康弘科技实业（集团）有限公司持有公司股份数量为292,014,900股[17] - 上海银行股份有限公司持有公司股份数量为3,069,139股[19] 公司财务状况 - 公司的流动资产合计为5,696,165,936.08元，其中货币资金为3,112,962,184.64元[21] - 成都康弘药业集团股份有限公司2024年第一季度资产总计为88.33亿元，较上期略有增长[22] - 流动负债合计为59.45亿元，较上期略有下降[22] - 营业总收入为10.93亿元，较上期有较大增长[23] - 营业总成本为6.59亿元，较上期有较大增长[23] - 净利润为3.71亿元，较上期有较大增长[24] - 成都康弘药业集团2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40.59亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.03亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元[27]