本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开第 四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。具体情况 如下： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-021 厦门万里石股份有限公司 关于完成注销公司 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划部分股票期权的公告 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 鉴于本次激励计划中，首次授予股票期权的 85 名激励对象和预留授予股票 期权的 20 名激励对象 2022 年度个人层面考核结果均为不合格，其第一个行权期 计划行权的 144.90 万份股票期权不得行权，由公司注销；本次注销的股票期权 合计 144.90 万份。具体内容详见公司于 2023 年 05 月 27 日披露在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022 年股票 期权与限制性股票激 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 2 月 27 日刊登于巨潮 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-020 厦门万里石股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 14 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-017 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过 70% 的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司 提供担保； 2、截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的50%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万里石股份"） 及子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供连带责任担保，担保金额不 超过人民币41,035万元，同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。 公司第五届董事会第十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关 于公司及子公司对外担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次拟担 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第五届董事 会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公 司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、华夏 银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门国际银行股份有 限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、天津农村商业银行股份有限公司滨 海分行、中国建设银行股份有限公司岳阳市分行、新联商业银行、中国邮政储蓄银行股 份有限公司厦门分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行等金融机构申请总计不超过 人民币 41,035 万元的授信额度，并同意提交公司股东大会审议。 上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有 限公司（公司全资子公司）、厦门万里石建筑装饰工程有限公司（公司全资子公司）、岳 阳万里石石材有限公司（公司全资子公司）、天津中建万里石石材有限公司（公司控股子 公司，持股 66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有限公司（公司 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司及子公司对外担保的 核查意见 五矿证券有限公司（以下简称" 五矿证券 "）作为厦门万里石股份有限公司（ 以下简称"万里石 "、"公司 "）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订） 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对万里石及子公司对外担保的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 万里石及子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供连带责任担保， 担保金额不超过人民币41,035万元，同时公司提请董事会授权经营管理层具体办 理相关事宜。 截至本核查意见出具日，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司厦门万 里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；截至本 核查意见出具日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 的 50%。 | 担保 | 被担保 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 ...

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司及子公司 2024 年度理财额度的核查意见 公司及子公司的自有资金, 单日最高余额不超过人民币 2 亿元，在此额度内 资金可循环滚动使用。 （三）投资品种 保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）作为厦门万里石股份有限公司 （以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对万里石及子公司2024年度理财额度事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用自有资金投资理财的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营 的情况下，公司结合实 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-018 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司2024年度理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资产品类型：保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存 款。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 2 亿元 履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 一、本次投资概况 1、投资目的 3、投资品种 保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存款。 4、投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 资金来源为公司及子公司闲置自有资金。 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司收 益，为公司及股东谋取较好的 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-019 厦门万里石股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 26 日召开的第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 14 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将股东大会有关事项公告如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 14 日。其中： 一、会议召开基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日上午 09:15—15 ...

二、董事会会议审议情况 1． 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》； 为保障公司及下属子公司业务的顺利开展，公司拟向金融机构申请不超过 41,035 万元人民币的授信额度，并授权公司董事长或总经理全权代表公司签署上 述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等） 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件; 其他子公司对应文件由其《公司章程》 规定的授权代表签署。 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告》详细内容请参见《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-014 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 2 月 19 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日在厦 门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公 ...