证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-015 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权 的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度理财额度的议案》。 经审议，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有 资金进行理财及现金管理。使用期限为公司董事会审议通过后 12 个月。在上述 使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 《关于公司及子公司 2024 年度理财额度的公告》详细内容请参见《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 19 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 ...

关于向控股孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-013 厦门万里石股份有限公司 一、对外投资概述 1、为进一步拓展厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司福建万 里石能源科技有限公司（以下简称"万里石能源科技公司"，公司全资子公司厦门万里 石建筑装饰工程有限公司持股 51%）在光伏、风电等新能源电力施工方向的业务，提 升其市场竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司全资子公司厦门万里石 建筑装饰工程有限公司（以下简称"万里石建筑装饰公司"）拟与厦门晟洪投资合伙企 业（有限合伙）同比例追加投资 4,000 万元，万里石能源科技公司注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 5,000 万元。其中万里石建筑装饰公司拟以自有资金进行增 资，增资金额为 2,040 万元。 2、公司2024年2月5日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股 孙公司增资的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资在公 司董事会审批 ...

五矿证券有限公司 二、投资标的公司基本情况 1、公司名称：万里资源科技有限公司（暂定名，最终以哈萨克斯坦工商行 政管理部门核定为准） 2、注册地址：哈萨克斯坦共和国 3、注册资本：62,762 万元坚戈 4、经营范围：采矿和采石活动；铀矿和稀有金属矿的开采和销售；采矿技 术服务；组织、开办、供应汽车维修站；商业活动；建筑材料的生产；公共服务， 但自然垄断服务除外；研究工作的设计和实施；采购、加工再生原料和工业废物。 关于厦门万里石股份有限公司对外投资的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对万里石对外投资事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、对外投资概述 公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司拟以自有资金在哈萨克斯 坦共和国投资设立全资子公司万里资源科技有 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-011 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 30 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 5 日在厦 门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召 开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡 精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 《关于向控股孙公司增资的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 《关于子公司对外投资的公告》详 ...

截至本核查意见出具日，控股股东、实际控制人胡精沛先生所持质押股份情 五矿证券有限公司 注：以上限售股份数量不包括高管锁定股。 三、保荐机构核查意见 关于厦门万里石股份有限公司 控股股东、实际控制人部分股份解除质押的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对万里石控股股东、实际控制人部分股份解除质押事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 二、股东股份累计质押基本情况 胡 洁 乔 端 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 质押开始 日期 质押解除 日期 质权人 胡精沛 是 3,800,000 13.62% 1.67% 2021年8 月12日 2024年1 月31日 吕科霖 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-010 厦门万里石股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控 制人胡精沛先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押开 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 始日期 | 除日期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 胡精沛 | 是 | 3,800,000 | 13.62% | 1.67% | 2021年8 | 2024年1 | 吕科霖 | | | | | | | 月12日 | 月31日 | | | 合计 | - | 3,800,000 | 13.62% | 1.67% | - | - | - | 一、股东股份 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-008 厦门万里石股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人胡精沛先生所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 | | | | | | 名称 | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | | | | | | 比例 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 结数量 | 比例 ...

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对万里石2024年度日常关联交 易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易的概述 公司根据 2024 年度日常生产经营需要，预计 2024 年度公司与参股公司厦门 东方万里原石有限公司（以下简称"东方万里原石"）发生的日常关联交易总额 不超过 3,000 万元，与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称 "石材商品运营中心"）发生的日常关联交易总额不超过 1,500 万元，与公司参 股公司宝发新材料（越南）有限公司（以下简称"宝发新材料"）发生的日常关 联交易总额不超过 ...

1. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-003 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 25 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 1 月 30 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监 事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 2024 年 1 月 31 日 经审议，监事会认为：公司此次关联交易系公司正常生产经营所需，符合公 司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常 运行，符合上市公司和 ...