证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-002 厦门万里石股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 25 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 30 日在厦 门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召 开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡 精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1． 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 公司根据 2024 年度日常生产经营需要，与公司参股公司厦门东方万里原石 有限公司签署《产品采购框架性协议》，预计发生的日常关联交易总额不超过 3,000 万元，与公司参股公司厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易的概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"、"万里石"）根据 2024 年度日 常生产经营需要，预计 2024 年度公司与参股公司厦门东方万里原石有限公司（以 下简称"东方万里原石"）发生的日常关联交易总额不超过 3,000 万元，与公司参 股公司厦门石材商品运营中心有限公司（以下简称"石材商品运营中心"）发生的 日常关联交易总额不超过 1,500 万元，与公司参股公司宝发新材料（越南）有限 公司（以下简称"宝发新材料"）发生的日常关联交易总额不超过 3,000 万元。 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第八次会议，会议以 4 票同意、 0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，其中关联董事胡精沛先生、邹鹏先生回避表决。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-004 厦门万里石股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 股东股份质押的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对万里石控股股东、实际控制人股份质押事项（以下简称"本次交易"） 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本核查意见出具日，公司控股股东、实际控制人胡精沛先生所持质押股 份情况如下： | 持股比 | 本次质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 持股数量 | | | | | | | 本次质押 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-005 为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营成果，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产 存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报 表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、 本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、存货等，进行全面清查和进行 信用减值和资产减值测试后，2023 年度拟计提各项信用减值准备及资产减值准 备 5,329.90 万元，明细如下： 厦门万里石股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第 五届董事会第八次 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-006 厦门万里石股份有限公司 2023年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 2、以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2023年 第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 2024年1月31日 单位：万元人民币 | 业务类型 | 2023年第四季度新 | 截至报告期末累计已签 | 截至报告期末已中标尚 | | --- | --- | --- | --- | | | 签订单金额 | 约未完工的合同金额 | 未签约订单金额 | | 公共装修 | 382.75 | 382.75 | - | | 住宅装修 | 14,901.38 | 34,187.49 | - | | 商业装修 | 377.60 | 2,011.04 | - | | 合计 | 15,661.72 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-009 厦门万里石股份有限公司 关于为子公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家 装修装饰工程有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司厦门万里石装饰设 计有限公司提供担保，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子 公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保； 2、截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"万里石股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 25 日及 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事会第五次会议及 2023 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》，公司 及子公司拟在下属子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称"万里石装饰"） 申请融资业务时为其提供 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-001 厦门万里石股份有限公司 关于为子公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家 装修装饰工程有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司厦门万里石装饰设 计有限公司提供担保，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子 公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保； 2、截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"万里石股份"或"公司"）于 2023 年 2 月 15 日及 2023 年 3 月 6 日召开第四届董事会第四十次会议及 2023 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公 司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，担保金 额不超过人民币 45,018 万 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-092 厦门万里石股份有限公司 关于全资子公司为公司提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家 装修装饰工程有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设 计有限公司提供担保，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子 公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保； 2、截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的50%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"万里石股份"或"公司"）于 2023 年 2 月 15 日及 2023 年 3 月 6 日召开第四届董事会第四十次会议及 2023 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公 司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，担保金 额不超过人民币 45,018 万元。担保 ...

五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票项目的 保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，对万里石的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行 了 2023 年度持续督导培训。现将本次持续督导培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 （一）保荐机构：五矿证券有限公司 （八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法 规、指引、通知、办法等相关规定，对上市公司的信息披露、公司治理、关联交 易和对外担保等相关要求进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-091 厦门万里石股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 6 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 ...