证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-023 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会同一表决权只 ...

会议情况 - 2025年4月24日召开第五届监事会第十八次会议，5名监事实到[1] - 13项议案均以5票同意通过，多议案待股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][15][16] 资金相关 - 公司滚动使用不超10亿自有资金投保本理财产品[9] - 报告期内无控股股东等关联方非经营性占用资金情形[15]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润41385108.67元，母公司净利润61197763.34元[9] - 2024年末可供股东分配利润1065741604.59元[9] - 2024年度利润分配预案以521782905股为基数，每10股派现0.25元，合计派发13044572.63元[9] 资金安排 - 公司拟申请不超38亿元银行综合授信额度[13] - 公司及控股子公司拟用不超10亿元闲置自有资金现金管理[15] - 2025年度期货和衍生品交易业务预计动用保证金和权利金上限1000万美元，最高合约价值不超6000万美元[16] 会议与议案 - 第五届董事会第二十三次会议2025年4月24日召开，9名董事全出席[1] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][16][18][19][21][23] 项目情况 - 终止“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”[19] 其他 - 2024年度公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情形[20]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-015 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施。现将该预案的具体情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润人民币 41,385,108.67 元。母公司实现净利润人民币 61,197,763.34 元，加上期初未分配利润 1,090,944,910.78 元，扣除本年已分 配利润 80,281,293.20 元，提取盈余公积 6,119,776.33 元，2024 年末可供股 东分配的利润为 1,065,741,604.59 元。 在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为119400.24万元，上年度为129377.66万元[10] - 2024年营业收入扣除项目合计金额为1290.88万元，上年度为1057.46万元[10] - 2024年营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重为1.08%，上年度为0.82%[10] 审计相关 - 注册会计师于2025年4月24日出具司农审字[2025]24006810039号无保留意见审计报告[10]

审 计 报 告 司农审字[2025]24006810039 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了通宇通讯 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 我们审计了广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通宇通讯，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

广东通宇通讯股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24006810046 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 ...

广东通宇通讯股份有限公司 专项鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况 司农专字[2025]24006810059 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告.......................................1-2 广东通宇通讯股份有限公司董事会关于募集资金 2024 年度存放与 使用情况的专项说明............................................................................................3-12 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告 司农专字[2025]24006810059 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"） 董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、董事会的责任 通宇通讯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东通宇通讯股份有限公司 终止部分募投项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广东通 宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）非公开发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件及《公司章程》，对通宇通讯终止部分募投项目进行了核查， 具体如下： 广东通宇通讯股份有限公司（以下称"公司"）非公开发行股票经中国证券监 督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计 发行 64,216,766 股普通股股票，发行价格为 12.64 元/股。本次非公开发行募集资 金总额为 811,699,922.24 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额 799,855,866.44 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（ ...

募集资金情况 - 公司2021年11月22日非公开发行64,216,766股普通股，每股12.64元，募集资金总额811,699,922.24元，扣除费用后实际募集799,855,866.44元[1] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换自筹资金7,709.24万元，直接投入项目11,562.49万元，累计使用19,271.73万元，募集资金余额60,713.86万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户利息净额4,852.14万元，专户余额合计65,566.00万元[3] - 2024年度募集资金总额为81169.99万元，本年度投入3951.10万元，累计投入19271.73万元[25] 资金使用变更 - 2022年变更部分募集资金投资项目，将原用于两项目资金用于“下一代高性能天线项目”[6] - 2022年将原拟用于收购股权项目的3,895.39万元（含利息）用于新募投项目[12] - 累计变更用途的募集资金总额为48360.61万元，比例为59.58%[25] 项目投入进度 - 收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目承诺投资3885.59万元，调整后为0，累计投入进度0.00%[25] - 高速光通信器件、光模块研发及生产项目承诺投资38000.00万元，调整后4460.26万元，累计投入进度100.00%[25] - 武汉研发中心建设项目承诺投资14000.00万元，调整后3064.72万元，累计投入进度100.00%[25] - 无线通信系统研发及产业化项目承诺投资21000.00万元，本年度投入422.52万元，累计投入830.01万元，进度3.95%[26] - 卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目调整后投资3885.59万元，本年度投入254.14万元，累计投入361.21万元，进度9.30%[26] - 下一代高性能天线项目调整后投资44475.02万元，本年度投入3274.44万元，累计投入7455.53万元，进度16.76%[26] - 补充流动资金项目承诺投资3100.00万元，累计投入进度100.00%[26] 项目相关决策 - 2022年4月18日公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”的3895.39万元募集资金（含利息）用于“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”[27] - 2022年公司将“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”“武汉研发中心建设项目”实施地点由原地址调整至中山市火炬开发区[27] - 2022年公司将“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金用于“下一代高性能天线项目”[27] - 2025年4月24日公司召开会议审议通过终止“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”[27] 其他资金管理 - 2023 - 2024年审议通过使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，未到期理财产品金额60,000.00万元[12] - 本报告期，募集资金专用账户利息收入净额为1,592.28万元[12] - 2024年公司实际投入变更后募集资金投资项目的款项为7816.74万元[15] - 募投项目合计投入募集资金总额48360.61万元，本年度实际投入3528.58万元，截至期末累计投入7816.74万元[30]