新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子、孙公司申请银行综合授信提供连 带责任保证担保，总额度不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》 （编号：银乌[2023]最保字/第[1532-1]号、银乌[2023]最保字/第[1533-1]号）， 同意为公司子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称"新疆天汇"）、孙公 司新疆华辰供应链有限责任公司（以下简称"新疆华辰"）分别与中信银行 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《新疆天顺供应链股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，独立履 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《新疆天顺供应 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业 ...

一、注销控股孙公司事项概述 为整合公司业务，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率。 经公司审慎研究，决定注销控股孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司。 证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-076 新疆天顺供应链股份有限公司 关于注销控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议并通过了《关于注销新疆汉通跨境 物流有限责任公司的议案》。现将具体情况公告如下： 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次控股孙 公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。本次控股孙公司注销事项 自董事会审议通过后生效，并由董事会授权管理层办理相关注销事宜。 二、控股孙公司基本情况 1.公司名称：新疆汉通跨境物流有限责任公司 2.成立日期：2020 年 4 月 22 日 3.公司住所： 新疆喀什地区喀什经济开 ...

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次临时会议于 2023 年 12 月 12 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大 连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决 的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2023-073 二、董事会会议审议情况 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略投资委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略投资委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项 决议无效 。 第二章 人员组成 第五条 战略投资委员会由三人组成。战略投资委员会委员由公司董事会选 举产生。 新疆天顺供应链股份有限公司 战略投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善 公司治理结构和内控制度，董事会设立战略投资委员会，作为公司研究、规划公 司战略投资的专门机构。 第六条 战略投资委员会设主任一名，战略委员会主任由由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。 第七条 战略投资委员会主任负责召集和主持战略投资委员会会议，当战略 投资委员会主任不 ...

第一条 为规范新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 等相关法律、法规和规范性文件以及《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时筹备、召集和组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，全体股东应当积极参与，确保股东大会正常召开及各 股东依法行使职权。 第三条 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股 东大会的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权 的，应当符合法律法规、规范性文件、深圳证券交易所的其他规定和公司章程、 股东大会议事规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： 新疆天顺 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考 核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬 与考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事 会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任职责。 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会下设薪酬与考核 委员会，制订和管理公司高级人力资源薪酬计划或方案，评估高级管理人员业绩 指标。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。主要研究董事与经理人员考核的标准，制订董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并依据董事会或股东大会的薪酬决议考核上述人员。 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法 律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项 决议无效。 第二 ...

新疆天顺供应链股份有限公司 独立董事关于对第五届董事会第二十一次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十一次临时会议的有关 事项作出如下说明： 一、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计 从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求， 能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益 的情况。 此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。 同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：王海灵、边新俊、宋岩 日 期：2023 年 12 ...

第一条 为保证新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公 司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 新疆天顺供应链股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： 四、本条第一、二项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配 偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和 一、直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； 二、由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； 三、由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理 ...