股价情况 - 公司股票2024年4月9 - 11日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，未发现影响股价未公开重大信息[4] 经营状况 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 2023年7月通过向特定对象发行A股股票方案等议案[4] 风险提醒 - 2023年度业绩预告无需修正，提醒投资者注意股价波动风险[7]

山东丰元化学股份有限公司 关于非公开发行限售股份解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 15 日； 2、本次解除限售股份的数量为 1,152,669 股，占公司股本总额的比例为 0.4116%，占公司无限售条件股份的比例为 0.4151%； 3、本次申请解除股份限售的发行对象共 1 名，发行时承诺的限售期为 18 个 月。 一、公司非公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，山东丰元化学股份有限 公司（以下简称"公司"或"丰元股份"）于 2022 年以非公开发行股票的方式向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 22,112,444 股。本次非公开发行新增 股份于 2022 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为 有限售条件流通股，除发行对象赵光辉先生限售期为 18 个月外，其余 14 名发行 对象限售期为 6 ...

非公开发行限售股解禁的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"、"公司"）非公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》等有关规定，对丰元股份非公开发行限售股解禁事项进行了审慎核查， 核查具体情况及核查意见如下： 一、公司非公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，丰元股份于 2022 年以 非公开发行股票的方式向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）22,112,444 股。本次非公开发行新增股份于 2022 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市。本 次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，除发行对象赵光辉先生限售期为 18 个月外，其余 14 名发行对象限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日， ...

公司运营 - 完成董事会、监事会换届选举[2] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[3] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告等[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[3] - 建立防止控股股东等占用资金或资源的制度，且无占用情形[4] 项目进展 - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目预定可使用时间由2023年12月变更为2024年9月[4] 业绩情况 - 2023年度受原材料和产品价格波动影响，产品整体毛利率下降，募投项目未完成效益预测[4] - 业绩无大幅波动且波动有合理解释[5] - 与同行业可比公司比较，业绩无明显异常[5] 合规情况 - 现场检查对应期间为2023年[2] - 现场检查时间为2023年11月15日、12月21日、2024年3月27日[2] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] - 募集资金项目实施无重大风险[5] - 公司完全履行相关承诺[5] - 股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5]

经营业绩 - 2023年公司正极材料产品销量情况未具体披露，2024年一季度达产预期需关注定期报告 [1] - 2023年公司业绩预告显示亏损，主要原因是原材料价格大幅波动导致产品价格调整，毛利率下降 [1] - 公司拟对2023年度存在减值迹象的存货及相关资产计提资产减值准备，具体金额以年审会计师事务所审计为准 [2] 客户与合作 - 公司与原有客户维持稳定合作关系，并持续推进与其他下游头部电池厂商的沟通合作 [1] - 公司根据发展战略、经营计划及行业情况优化客户结构 [1] 研发与技术储备 - 公司在磷酸锰铁锂产品方面有充足的技术储备和工艺路线准备 [2] - 公司在固态电池正极材料方面有相应研发布局，将根据下游客户需求及市场发展趋势推进 [2] 融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票相关事项已获股东大会审议通过，将根据市场行情与监管政策适时推进 [2] 投资者关系 - 公司接待人员严格按照信息披露规定与投资者进行交流，未出现未公开重大信息泄露 [2] - 公司对行业的预测及发展战略规划不构成承诺和保证，投资者需注意投资风险 [2]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-003 公司近日收到山东省枣庄市台儿庄区人民法院（以下简称"台儿庄区人民法 院"）送达的一审《民事判决书》（案号：（2023）鲁 0405 民初 2321 号），台儿庄 区人民法院对公司因订金退回事宜起诉青海聚之源新材料有限公司（以下简称 "青海聚之源"）、刘炳生及天域生态环境股份有限公司（以下简称"天域生态"） 一案作出一审判决，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在指定信息披露媒 体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<民事判决书>暨诉讼事项的进 展公告》（公告编号：2023-105）。 公司（一审原告）与青海聚之源、刘炳生（一审被告）不服台儿庄区人民法 院作出的（2023）鲁 0405 民初 2321 号一审民事判决，双方均向山东省枣庄市中 山东丰元化学股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一 ...

1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理 2.上市公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：天域生态环境股份有限公司持有的青海聚之源新材料有限公 司 12.25%的股权及本案的诉讼费用 4.对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本案件尚未开庭审理， 该诉讼事项对山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"丰元股份"） 本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时 履行信息披露义务。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-002 山东丰元化学股份有限公司 关于收到诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次诉讼受理的基本情况 公司于近日收到枣庄市台儿庄区人民法院送达的《枣庄市台儿庄区人民法院 应诉通知书》（案号：（2023）鲁 0405 民初 2850 号）等相关材料。 二、本次诉讼案件的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：天域生态环境股份有限公司 被告：山东丰元化学股份有限公司 （二）诉讼请求 1、请求判令被告于判决生效之日起十五日内协助原告办理青海 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-001 山东丰元化学股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、独立性：不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未 持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。 近日，公司收到大信出具的《质量控制复核人变更函》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 大信作为公司2023年度财务报表和内部控制审核报告的审计机构，原指派冯发明作 为项目质量控制复核人，因工作调整，现指派肖霞接替冯发明作为项目质量控制复核人， 继续完成公司2023年度财务报表和内部控制审计相关工作。 二、变更后的项目质量控制复核人信息 1、基本信息：肖霞，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2008年开 始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，2013年从事上市公司和挂牌公司的审计 质量复核，2020-2022年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有：中际联合（北京）科 技股份有限公司、 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 二、培训内容 保荐机构通过现场讲解以及电话沟通的方式对上述培训对象进行了培训，培 训涉及的法规主要包括《上市公司独立董事管理办法》《关于进一步规范股份减 持行为有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等，对上市公司独立董事新规及股东、董事、监事、 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 因山东丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"或"公司"，股票代 码"002805"）聘请中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐 机构"）担任其非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对丰元股份进行了 2023 年度持续督导现场培训。现将本次培训情况报告如下： 此次培训的具体情况如下： 一、培训时间与人员安排 1、培训时间：2023 年 12 月 21 日 2、培训方式：现场讲解及电话沟通 3、培训人员：保荐代表人仓勇 4、培训对象：丰元股份董事、监事、高级管理人员及相关人员 中泰证券股份有限公司 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-106 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下 议案： 董事会授权公司管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务，按照相关规定及 流程进行银行账户开立、合同签订等套期保值业务操作及管理。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 1 商品期货套期保值业 ...