会议与工作情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东会2次[5] - 独立董事陈环出席董事会9次、股东会2次[5] - 陈环2024年参加审计委员会工作会议3次，审议11项议案[6] - 陈环2024年参加独立董事专门会议4次，发表独立意见13条[7] - 陈环2024年累计现场工作天数为15天[11] 公司情况 - 公司已建立完善内部控制体系，制度执行有效[15] - 独立董事认为定期报告内容真实准确完整[16] - 2024年未发生关联交易等事项[12][13][14] 其他 - 同意继续聘请中审众环为2024年度审计机构[17] - 独立董事津贴每人每年12万（含税）[21] - 2025年独立董事将继续履行职责[22]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为架构的规章制度，完善法人治理结构[6] - 制订多项基本管理制度保证规范运作[8] 组织架构 - 公司本部各职能部门独立运行、相互制衡[8] - 董事会下设审计委员会开展内控监督与内审工作[9] 业务控制 - 货币资金收支和保管有严格授权批准程序，岗位分离[10] - 采购与付款、生产过程、销售活动内控执行有效[10][11][12] - 建立固定资产、对外投资、关联交易等管理制度[12][13][14] 子公司与信息管理 - 对控股子公司进行控制管理并监督[14] - 制定信息披露、合同管理制度[16] 缺陷认定 - 确定财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[18][19] - 报告期内不存在重大、重要缺陷[23]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，审议18项议案[2] - 各次会议审议对应报告及相关议案[2][3] 财务审计 - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[5] 重大事项 - 报告期无重大资产收购、出售及资产重组[6] - 报告期无关联交易[6] 担保情况 - 为全资子公司提供担保，无违规对外担保[6] 利润分配 - 监事会认为2023年度利润分配方案合规且有利[7]

内控相关 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务及非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 基准日至报告发出日未发生影响内控评价结论因素[3] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[4] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司建立健全法人治理结构，内控有效[5] - 保荐机构对公司2024年度内控自评报告无异议[5]

业绩影响 - 2024年度拟计提信用和资产减值损失共14,014,693.33元[1] - 截至2024年12月31日，计提减值减少利润总额14,014,693.33元[10] 减值详情 - 资产减值损失1,601,885.15元，为存货减值[2] - 信用减值损失12,412,808.18元，含应收票据等坏账损失[2] 损失率 - 正常信用风险应收票据预计违约损失率3%[4] - 1年以内应收款预期信用损失率3%等[6][9] 合规情况 - 独立董事、监事会同意计提，认为符合规定[13][14] 备查文件 - 含董事会、监事会、独立董事会议决议公告[15]

业绩数据 - 2024年营业收入6.75亿元，较2023年减少11.23%，净利润4876万元，减42.98%[3] - 2024年末总资产25.87亿元，较2023年末增5.97%，净资产16.69亿元，增1.05%[3] 资产变动 - 2024年货币资金2.97亿元，较年初降50.18%，占比从24.42%降至11.48%[6] - 2024年固定资产2.80亿元，较年初增101.01%，占比从5.71%升至10.83%[7] 业务情况 - 2024年混凝土外加剂发货量61.78万吨，营收降11.06%，毛利率降3.70%[12] 费用与现金流 - 2024年销售费用4934万元，减24.58%，管理费用4898万元，减7.41%[14] - 2024年经营现金流净额1.76亿元，增11.10%，投资现金流净额增57.42%[18] - 2024年筹资现金流净额1711万元，减96.32%[18]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月28日披露2024年年度报告[1] - 2025年5月6日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举办[1] 参会人员与问题征集 - 董事长等三人将出席业绩说明会[1] - 投资者需于2025年5月5日前发问题至公司邮箱[2] - 公司将在会上统一答复普遍关注问题[2]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告超723人[2] - 2024年度业务收入217185.57万元，审计业务183471.71万元、证券业务58365.07万元[3] - 2024年上市公司审计客户244家，收费35961.69万元，同行业审计家数12家[3] 审计相关决议 - 2024年10 - 11月，公司多会审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[4] 审计意见 - 中审众环认为公司财务报表、内控、关联资金往来情况无重大问题并出具报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环具备资质能力，年报审计勤勉尽职[7][8]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告超723人[1] - 项目合伙人江超杰2018年成注会，2023年起服务[3] - 签字注册会计师夏敏2022年成注会，2022年起服务[4] - 项目质量控制复核合伙人吴梓豪2017年成注会，2023年起服务[4] 业绩数据 - 2024年业务收入217185.57万元，审计收入183471.71万元，证券收入58365.07万元[2] - 2024年上市公司审计客户244家，收费35961.69万元，同行业审计家数12家[2] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[5] - 2024年重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] - 针对公司制定审计方案，满足报告披露时间要求[7] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超10亿元[10]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]