出席会议的独立董事签名： 李玉林 陈环 王桂玲 独立董事对公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规 章制度的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的独立意见 经审核，我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施 募投项目事宜，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。该事项不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他 损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次使用募集资金向全资子公 司提供借款以实施募投项目的事项。 （本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对公司第五届董事会 第八次会议相关事项的独立意见》签署页。） 广东红墙新材料股份有限公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为广东红墙新材料 股份有限公司（以下简称"红墙股份""公司"或"上市公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审 慎核查，现出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 25 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关 于同意广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1973 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司 本次向不特定 ...

关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借 款实施募投项目的议案》，同意公司根据项目建设进展和实际资金需求，以公司 募集资金向全资子公司惠州市红墙化学有限公司（以下简称"红墙化学"）提供 借款，用于实施募投项目，总金额不超过人民币31,600.00万元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《关于同意广东红墙新 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1973号），公司于2023年10月18日向不特定对象发行了3,160,000张可 转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额316,000,000.00元，扣除 尚未支付的承销费用（不含税）共计人民币2,683,018.87元后，实际到位募集资 金为人民币313,316,981.13元，上述款项已于2023 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-093 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投 项目的公告》。 本议案已经公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见以及保荐机构中泰 证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件： 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、独立董事对公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议书面通知已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2023 年 11 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式 ...

股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律 法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，选聘（含续聘、改聘）进行财务会计 报告、内部控制审计业务的会计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本 制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制 度执行。 （五）熟悉并认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有 良好的社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会审议、股 东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中根据需要设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总 则 第一条 为了促进广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《广东红墙新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规 章制度的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富 经验和职业素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，自担任 公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供 了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和 经营成果。同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并 同意提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对公司第五届董事会 第七次会议相关事项的独立意见》签署页。） 广东红墙新材料股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 李玉林 陈环 王桂玲 出席会议的独立董事签名： ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-087 广东红墙新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《会计师事务所选聘制度》。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资 本及修订<公司章程>的议案》。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议书面通知已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 17 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封 华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方 式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长 刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会 董事认真审议，表决通过了如下议案： ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-092 广东红墙新材料股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过《关 于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第三次临时股 东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月4日上午9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 28 日 广东红墙新材料 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-090 广东红墙新材料股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公 司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公 告如下： 一、拟续聘2023年度审计机构的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有从 事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2023年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层 根据公司2 ...