业绩相关 - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额为351,402,965.70元[5] - 截至2024年3月31日，累计被冻结金额余额合计71,919,296.36元，占货币资金余额20.47%[5] 公司动态 - 2024年2月27日起，公司股票简称由“中装建设”变为“ST中装”[3] - 2024年2月23日，公司5个银行账户被申请冻结共计55,662,143.94元[3] - 公司基本银行账户已解除冻结，资金划转至福田法院账户，仍受监管[5]

业绩情况 - 2024年上半年归母净利润-28,800万元至-40,000万元，扣非后-28,752万元至-39,952万元[2][6][12] 股票相关 - 2024年7月22 - 23日股价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3][5] - 2024年2月27日起股票简称变更为“ST中装”[2][11] 股权变动 - 控股股东庄小红和庄展诺35,564,220股将公开拍卖[3][7][13] - 控股股东与中翰东方签署一致行动协议，持股比例增至35.00%[8] 公司风险 - 2023年12月因信披违规被立案调查，仍在进行[2][11] - 基本账户尚未解除冻结[11] - 2024年5月被申请重整及预重整，结果未知[12]

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》 截至2024年7月22日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转 2"（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基 本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值 的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向 下修正"中装转2"的转股价格。若再次触发"中装转2"的转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转2"的转股价格向下 修正权利。 《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市 ...

可转债发行 - 公司于2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股相关 - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转股[4][11] - 初始转股价格6.33元/股，经调整现为5.14元/股[5][8] 价格调整 - 截至2024年7月22日触发向下修正条款，当期转股价格85%为4.37元/股[2] - 董事会决定本次不向下修正，下一触发期从2024年7月23日起算[11]

业绩情况 - 2024年上半年预计归母净利润亏损2.88 - 4亿元，上年同期亏损5743.28万元[3] - 2024年上半年扣非净利润预计亏损2.8752 - 3.9952亿元，上年同期亏损6301.04万元[3] 司法案件 - 2024年7月11日新增1宗被执行案件，执行标的811.09万元[4] - 2024年7 - 8月法院将拍卖庄小红和庄展诺持有的3556.422万股[5] 股权结构 - 截至2024年7月12日，庄小红持股1.76057928亿股，占总股本24.67%，其及一致行动人合计持股占比34.90%[5] - 若司法拍卖成交，庄小红及其一致行动人持股降至2.13503058亿股，占总股本29.92%[5] - 《一致行动协议》签署后，控股股东等持股比例从34.90%增至35.00%[6] 评级信息 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为BB，评级展望稳定，“中装转2”信用等级为BB[8] - 评级结果有效期为2024年7月15日至“中装转2”存续期[8] 业务与财务评估 - 业务状况评估结果为4/7，财务状况评估结果为2/9[10]

可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股价格调整 - “中装转2”初始转股价格6.33元/股，经调整现为5.14元/股[6][9] 转股期限 - 转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[4][5] 修正条件与预计 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时董事会有权提修正方案[10] - 2024年7月2 - 15日已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[2][11] 触发修正流程 - 若触发条件，公司将当日开董事会决定是否修正，次日开市前披露提示性公告[11]

股权结构 - 庄小红、庄展诺与中翰东方签署协议，控股股东及一致行动人持股比例从34.90%增至35.00%[2] - 庄小红持股176,057,928股，占24.67%；庄展诺持股73,009,350股，占10.23%；中翰东方持股750,000股，占0.11%[2] 协议内容 - 协议双方决策时共同行使权利，表决一致，可增不可减事项[5][6] - 意见不同以甲方意见为准，有效期36个月或协商解除[7][11] 协议影响 - 协议签署利于公司控制权稳定，未损害公司及股东利益[12]

业绩情况 - 2024年上半年归母净利润-2.88亿至-4亿元，扣非后-2.8752亿至-3.9952亿元[2][6][12] 股票情况 - 2024年7月11 - 15日股价涨幅偏离值累计超12%[3][5] - 2024年2月27日起简称变更为“ST中装”[2][11] 股权情况 - 控股股东35564220股将司法拍卖[7][13] - 控股股东持股比例从34.90%增至35.00%[8] 公司风险 - 2023年12月因信披违规被立案调查，仍在进行[2][11] - 2024年3月基本户冻结未解除[11] - 2024年5月被申请重整及预重整，结果未知[12]

股份拍卖 - 2024年7 - 8月分三次拍卖庄小红和庄展诺35,564,220股[2][4] - 三次拍卖占两人持股14.28%，占总股本4.98%[4] 股权结构 - 截至披露日庄小红持股24.67%，一致行动人合计34.90%[6] - 若成交庄小红及其一致行动人持股降至29.92%[6] 公司影响 - 除主账户冻结外经营正常，拍卖不影响大股东变更[6] - 受让方6个月内不得减持受让股份[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2.88亿元 - 4亿元，上年同期亏损5743.28万元[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2.8752亿元 - 3.9952亿元，上年同期亏损6301.04万元[2] - 2024年上半年基本每股收益预计亏损0.40元/股 - 0.56元/股，上年同期亏损0.08元/股[2] 业绩预告时间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[9] 亏损增加原因 - 公司因银行主要账户被冻结、资金链紧张等因素，较上年同期亏损增加[9]