财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2.88亿元 - 4亿元，上年同期亏损5743.28万元[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2.8752亿元 - 3.9952亿元，上年同期亏损6301.04万元[2] - 2024年上半年基本每股收益预计亏损0.40元/股 - 0.56元/股，上年同期亏损0.08元/股[2] 业绩预告时间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[9] 亏损增加原因 - 公司因银行主要账户被冻结、资金链紧张等因素，较上年同期亏损增加[9]

债券信息 - 2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] - 2021年5月24日可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转为本公司股份[4] 债券价格 - 2024年7月2 - 3日“中装转2”收盘涨幅偏离值累计超30%[2] - 截至2024年7月3日收盘，“中装转2”价格46.872元/张，转股价值20.039元，溢价率133.90%[2] - 2024年7月2 - 3日“中装转2”日收盘涨幅偏离值累计达44.81%[8] 公司状况 - 2023年12月15日因信披违规被立案调查，仍在进行中[9] - 2024年2月27日起股票实施其他风险警示，简称变更为“ST中装”[9] - 2024年5月24日被债权人申请重整及预重整，是否进入不确定[10]

股票情况 - 公司股票自2024年2月27日复牌起被实施其他风险警示，简称变更为“ST中装”[2] - 2024年7月1 - 3日公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动情形[2][3] 合规调查 - 2023年12月15日公司因信息披露违法违规被中国证监会立案调查，调查仍在进行[7] 账户冻结 - 2024年2月24日公司主要银行账户被冻结，3月23日基本户冻结情况未解除[7] 重整申请 - 2024年5月24日公司被债权人申请重整及预重整，未收到法院相关裁定文件[8]

可转债情况 - “中装转2”转股期为2021年10月22日至2027年4月15日，最新转股价格5.14元/股[2] - 2024年Q2，311张“中装转2”完成转股，转成6,047股“ST中装”[2] - 截至2024年Q2末，剩余可转债11,589,863张，票面总金额1,158,986,300元[2] - 2021年4月16日公司发行1,160.00万张可转债，总额116,000.00万元[3] 转股价格调整 - 2020年年度权益分配后，转股价格由6.33元/股调为6.28元/股[5] - 2022年因回购注销，转股价格由6.28元/股调为6.31元/股[6] - 2022年利润分配，转股价格由6.31元/股调为6.29元/股[7] - 2022年向下修正，转股价格由6.29元/股调为5.14元/股[8] 流通股情况 - 2024年Q2限售股变动后数量190,510,733股，占比26.70%[10] - 2024年Q2无限售股变动后数量523,147,340股，占比73.30%[10]

可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转股[4] - 初始转股价格6.33元/股，经多次调整至5.14元/股[5][6][7][8] 价格修正 - 触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[9] - 2024年7月1日触发，董事会决定本次不修正，下一触发期7月2日起算[2][11] - 再次触发将再开会决定是否修正[11]

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于2024年7月1日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024年7月1日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董 事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持，部分 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审 议，表决通过了如下议案： 深圳市中装建设集团股份有限公司 截至2024年7月1日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司2021年 可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化 ...

股价情况 - 2024年6月28日公司股票收盘价0.98元/股，首次低于1元[3] 退市风险 - 连续二十个交易日低于1元，股票及债券将终止上市[3] 账户冻结 - 2024年2月23日主要银行账户被冻结，简称变“ST中装”[11] - 截至公告日，账户冻结事项未解决[11] 风险披露 - 首次低于1元及连续10日低于1元需披露风险提示[8] - 本次为第一次终止上市风险提示公告[9]

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司可转换公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中 证鹏元"）出具的《深圳市中装建设集团股份有限公司2021年可转换公司债 券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【238】号01）。 中证鹏元对公司及公司发行的可转换公司债券进行了跟踪分析和评估， 经中证鹏元证券评级评审委员会审定，公司主体信用等级调整为BB，评级 展望为"稳定"，公司公开发行的"中装转2"的债券信用等级调整为BB。 中证鹏元出具的《深圳市中装建设集团股份有限公司2021年可转换公司 债券2024年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST中装 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于"中装转 2"跟踪信用评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、 ...

增持计划 - 部分董事、高管计划增持200 - 400万元[3][6][7] - 增持实施期限为2024年6月24日起三个月内[7] - 增持方式为深交所集中竞价在二级市场进行[7] - 资金来源为自有或自筹资金[8] 增持情况 - 截至公告日，合计增持1,863,800股，占总股本0.26%，金额200.05万元[3][10] - 增持主体合计增持前持股942,900股，占比0.14%，后持股2,806,700股，占比0.39%[4][11]