关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注 销部分股票期权的议案》，该议案已经公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过。根据《广东和胜工业铝材股份有限公司 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司 2023 年业绩未达到《激励计划》限制性股票的首次授予第三个解除限售期和预留授予 第二个解除限售期的业绩考核目标；同时因部分激励对象离职或岗位调迁，不再 具备限制性股票和股票期权激励对象资格，董事会同意对上述情况已获授但尚未 解除限售的限制性股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司股份总数减少 828,702 股，公司注册资本将减少 人民币 828,702 元，具体详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（w ...

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表 监事。具体如下： 非职工代表监事：周凤辉女士（监事会主席）、张兵女士 职工代表监事：周旺先生 公司第五届监事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司 第五届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不 存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单的情况。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一。 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-041 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 20 日以口头、电话等方式临时发出通知，并于 5 月 20 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议 由过半数董事推举李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举李建湘先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》 董事会同意聘任李建湘先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满时止。 表决 ...

高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的公告 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-043 非独立董事：李建湘先生、李信女士、黄嘉辉先生、李江先生 独立董事：周敏女士、方啸中先生、李文生先生 3、经公司全体董事过半数同意，选举董事长如下： 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会。 第五届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举 公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼 财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第五届董 事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-039 广东和胜工业铝材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和 胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合 4、会议召集人：广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生 6、本次会议召开 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 20 日以口头、电话等方式临时发出通知，并于 5 月 20 日在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由 过半数监事推举周凤辉女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-042 广东和胜工业铝材股份有限公司 监事会同意选举周凤辉女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会 议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东和胜工业铝材股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》 ...

分组1：公司业绩与分红 - 2023年公司总资产36.31亿元，比上年同期增加19.40%；归属于上市公司股东的净资产16.76亿，同比增长6.71%；实现营业收入29.05亿元，净利润1.42亿元 [1] - 汽车部件业务营业收入19.33亿元，占比66.54%，其中电池托盘出货量54.37万套；电子消费品业务营业收入5.44亿元，占比18.72% [1] - 2024年4月29日发布2023年年度分红方案，拟定每10股权益分派1.9元（含税），待2023年年度股东大会审议通过 [1] 分组2：公司发展战略 - 持续深化与现有战略客户合作，配合完成新项目、新产品开发，提升客户满意度 [2] - 依托“一站式”服务和全流程配套供应优势，为潜在客户提供解决方案，增强自主创新能力，完善客户和产品结构，提升市场占有率和影响力 [2] - 以电池托盘为主要产品，拓展其他汽车零部件业务规模和整车厂商客户 [2] - 提升现有生产基地产能利用率，加强规模生产效应，执行管理降本计划，提高资产回报率和投资回报率 [2] - 持续开展技术研发工作，获取发明专利，促进技术创新，形成竞争优势 [2] 分组3：股价应对措施 - 公司股价、市值受多种因素影响，将规范运作，及时、准确、完整地履行信息披露义务 [2] - 做好行业研究、战略规划及企业经营管理，提升公司业绩及价值，实现可持续、高质量发展 [2] 分组4：ESG实践成果 - 2023年污水排放量同比下降15%，万元工业增加值综合能耗下降13.06%，总用电量下降4.91% [2] - 绿色低碳铝锭采购占当年总采购量的比例提升至55%，较22年同比上升4.25% [2] - 2023年通过SCS翠鸟认证，为打开海外市场打下基石 [2] - 支持赞助和胜杯2023三乡半程马拉松赛，受到当地政府和民众热烈反响 [2] - 2023年获得“ESG新标杆企业奖”和中诚信绿金颁发的BBB等级证书 [2] 分组5：公司项目进展 - 广东中山、安徽马鞍山、江苏溧阳和四川宜宾的扩产项目均在陆续投产，形成产销网络，具体关注进展公告 [3] - 可转债发行根据业务发展需要制定融资计划，按监管规定及时披露信息，关注后续公告 [3] 分组6：海外市场规划 - 根据业务发展、客户要求考虑海外建厂规划布局，按监管规定及时披露信息，关注后续公告 [3] 分组7：公司核心竞争力 - 技术研发优势：建立全链条研发创新体系，在八个领域开展研发工作，拥有超190项授权专利，参与制定多项标准，发表技术论文，参编技术专著，承担多项科技项目，获省、市级科学技术奖励 [3] - 人才优势：注重人才培养，汇聚专业技术人才，与高校及科研院所有长期产学研合作关系 [3][4] - 客户资源优势：在新能源和消费电子领域覆盖众多头部企业，积累优秀客户资源，有助于获取订单和未来扩张 [4] - 全产业链供应配套优势：按照供应方针，凭借服务经验，提供全流程配套供应 [4]

业绩总结 - 公司2023年及2024Q1业绩受销量、毛利下滑拖累，营收分别为29.05亿元和7.10亿元[1] - 公司2024-2025年预计每股收益为0.74元和1.02元，目标价下调至17.76元[1] - 和胜股份2026年预计营业总收入为4810百万元，较2022年增长60.4%[2] - 公司2026年预计净利润为339百万元，较2022年增长65.9%[2] 研发投入 - 公司持续研发投入满足定制化需求，研发费率环比提升至5.6%[1] 财务展望 - 公司2026年预计资产负债率为52.3%，较2022年略有下降[2] 市场比较 - 亚太科技、豪美新材、鑫铂股份等相关上市公司2024年PE均值为24，2025年为21[3] 其他 - 报告版权归公司所有，未经许可不得复制或引用[9] - 投资者应联系发送机构获取更详细信息或进行交易，报告不构成投资建议[10] - 股票评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级[11]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入7.10亿元，较上年同期增长33.74%，主要因汽车部件、电子消费品产品销售额增长[5][10] - 营业收入本期金额7.10万元，较上年同期增长33.74%，主要因汽车部件、电子消费品产品销售额增长[10] - 2024年第一季度营业总收入7.10亿元，较上期5.31亿元增长33.74%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润1705.62万元，较上年同期下降30.64%[5] - 归属于母公司所有者的净利润1705.62万元，较上期2459.05万元下降30.63%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，较上年同期增长56.16%，主要因收到销售商品、提供劳务的现金增加[5][12] - 经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，较上期8343.05万元增长56.16%[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产38.37亿元，较上年度末增长5.66%[5] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金报告期期末余额3.83万元，较上年末增长52.90%，主要因收回较多客户货款及获取更多银行借款[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额383,491,696.27元，期初余额250,810,512.63元[16] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额2.96亿元，较上期2.13亿元增长38.79%[22] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产报告期期末余额1608.11元，较上年末增长9788.46%，主要因报告期购买银行理财产品[7] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 应付票据报告期期末余额7896.77元，较上年末增长276.90%，主要因加大供应商票据结算量[7] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债报告期期末余额5785.10元，较上年末增长1508.04%，主要因客户预付货款[7] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期金额6.24万元，较上年同期增长41.93%，主要因产品销售额增长带来产品成本增加[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股与质押 - 李建湘持股比例34.34%，持股数量96,134,983.00股，质押54,565,020.00股[14] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2024年3月31日应收账款期末余额667,557,330.70元，期初余额826,491,532.51元[16] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2024年3月31日存货期末余额506,831,892.02元，期初余额459,041,412.52元[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 2024年3月31日流动资产合计期末余额2,413,057,659.54元，期初余额2,251,404,426.85元[16] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2024年3月31日固定资产期末余额747,544,852.35元，期初余额748,561,037.17元[16] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 2024年3月31日短期借款期末余额396,443,908.31元，期初余额533,943,908.32元[17] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 2024年3月31日应付账款期末余额597,384,845.99元，期初余额654,910,483.72元[17] 财务数据关键指标变化 - 长期借款 - 2024年3月31日长期借款期末余额435,701,791.87元，期初余额298,700,000.00元[17] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2024年3月31日负债合计期末余额2,101,155,350.87元，期初余额1,912,331,414.08元[17] 财务数据关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计 - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计16.93亿元，较上期16.76亿元增长1.01%[18] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益0.06元，较上期0.09元下降33.33%[19] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 2024年第一季度稀释每股收益0.06元，较上期0.08元下降25%[19] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润1721.12万元，较上期2825.01万元下降39.07%[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额 -1.29亿元，较上期 -3150.24万元亏损扩大[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额1.50亿元，较上期 -1797.41万元由负转正[22]

广东和胜工业铝材股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年面对复杂的市场环境和行业形势变化,管理层采取一系列措施，有效 应对不利因素影响，基本达成年度的经营目标。现将具体情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 根据公司 2022 年度及 2023 年度的财务报表，其中主要财务数据及财务指标 如下： （一）合并资产负债表主要数据 （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | -132,728,127.13 | 39,195,253.49 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -227,709,611.01 | -264,018,135.55 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 325,749,074.33 | 302,424,597.09 | | 现金及现金等价物净增加额 | -34,640,908.55 | 77,665,398.00 | 单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 增长额 增长率（%） 资产合计 3,631,114,186.57 3,041,1 ...