董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] - 任职需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[5] - 八种情形人士不得担任，六种情形可被解聘[8][9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[11] 考核与责任 - 薪酬与考核委员会对董事会秘书进行绩效评价与考核[17] - 买卖股票反向操作收益归公司，并处10 - 100万元罚款[21] - 信息披露致投资者损失，与公司承担连带赔偿责任[21] 制度相关 - 制度经董事会会议通过之日起施行，由董事会负责解释[23][24] - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触时修订报董事会审议[24] 文档日期 - 文档日期为2024年1月3日[25]

规则修订 - 公司于2024年1月3日修订董事会薪酬与考核委员会议事规则[1][4] 委员会职责 - 负责制定公司董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数且过半数[2] 建议与表决 - 就董事和高管薪酬等四项事项向董事会提建议，未采纳需披露理由[2] - 会议表决方式为举手表决或投票表决[3] 会议相关 - 以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[3] - 独立董事不能出席需书面委托，会议记录保存至少10年[3]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议相关规定 - 主任委员提前五天书面通知，紧急情况除外[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 其他要点 - 会议记录保存至少10年[16] - 董事等选任提前一至两个月提建议和材料[13] - 对董事会负责，提案提交审议[9] - 议事规则经批准实施，解释权归董事会[20]

股东表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，中小股东表决应单独计票并披露[2] - 股东超规定比例买入股份，超部分三十六个月内不得行使表决权且不计入总数[3] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[3] 候选人提名 - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有1%以上已发行股份股东提出[3] - 董事候选人由董事会或单独或合并持有3%以上股份股东提出[3] - 股东代表监事候选人由单独或合并持有3%以上股份股东或监事会提出[3] 候选人相关规定 - 董事或股东代表监事候选人需书面承诺接受提名并保证资料真实完整[4] - 董事会应在股东大会通知中附候选人详细资料[4] 选举制度 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[4] - 累积投票制下每一股份拥有与应选人数相同表决权且可集中使用[4] - 股东大会审议选举提案时对候选人逐个表决[4] - 累积投票制下独立董事与董事会其他成员分别选举[4] 资格审查与选举 - 董事会或监事会审查候选董事或股东代表监事资格[4] - 除规定情形外，董事会或监事会将候选人名单提交股东大会选举[4] 职工代表监事 - 职工代表监事按公司规章制度产生并履行职责[4] 文件日期 - 董事会文件日期为2024年1月3日[5]

二、董事会审议情况 第四届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-001 广州视源电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2024 年 1 月 2 日 10:30 点在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会 议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高 管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广 州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《广州视 源电子 ...

监事会会议 - 公司第四届监事会第二十五次会议于2024年1月2日召开[2] - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》[3] - 审议通过《关于第五届监事会监事薪酬的议案》[4] 换届信息 - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[3] - 提名陈辉、林伟畴为股东代表监事候选人[3] 薪酬情况 - 第五届监事会主席薪酬税前10万元/年[5] - 股东及职工代表监事薪酬税前8万元/年[5] 持股情况 - 截至公告日，陈辉持有公司股票3,750股[10] - 截至公告日，林伟畴持有公司股票7,775,000股[11]

制度修订 - 公司修订董事会秘书工作制度[1] 任职规定 - 不得担任董事会秘书的情形有八种[2] 聘任规则 - 原则上应在原任离职后三个月内聘任新秘书[2] 职责代行 - 空缺期间先由董事长代行，指定代行人后公告[2] - 空缺超三个月，董事长代行并六个月内完成聘任[2]

战略委员会会议召开 - 需三分之二以上（含）委员出席方可举行[2] - 以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[2] 会议决议 - 须经全体委员过半数通过[2] 独立董事出席 - 因故不能出席应书面委托其他独立董事[2] 会议表决 - 方式为举手或投票，可用传真等书面表决[2] 会议记录 - 应有记录，独立董事意见应载明，委员需签名[2] - 由董事会秘书保存至少10年[2]

交易审批 - 金融衍生品交易审批机构为董事会或股东大会，投资需提交董事会审议[2] 审议要求 - 非套期保值交易需经董事会、独立董事、股东大会审议[2] - 关联交易需提交股东大会审议并公告[2] 额度审议 - 满足特定保证金、合约价值条件需提交股东大会审议[2] 交易管理 - 可预计未来12个月交易范围、额度及期限，期限不超12个月[2] 报告披露 - 发出股东大会通知前需出具专项分析报告并披露结论[2]

回购计划 - 公司回购资金总额不低于1亿、不超2亿，回购价不超79.93元/股[1] 回购进展 - 截至2023年12月31日，累计回购2291900股，占总股本0.33%[2] - 截至2023年12月31日，回购最高成交价46.5元/股，最低41.43元/股[2] - 截至2023年12月31日，成交总金额100003085.15元[2] 其他情况 - 公司首次回购时间为2023年10月24日[5] - 首次回购前5个交易日股票累计成交量15832655股[5] - 每5个交易日回购数量未超首次回购前5日累计成交量25%[5]