会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 2024年召开4次董事会薪酬与考核委员会会议、1次董事会战略委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会会议7次，现场出席4次，通讯参加3次，无委托和缺席[4] - 独立董事出席2024年全部4次股东大会会议[5] - 2024年现场工作时间达15天[10] 报告与审计 - 及时编制并披露2023年年度、2024年半年度和季度报告[13] - 聘用立信会计师事务所担任2024年度审计机构[15] 公司决策 - 2023年度利润分配方案符合规定[16] - 回购注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权，通过2024年员工持股计划[17] 合规情况 - 报告期内未发生对外担保事项，无控股股东等违规占用资金情况[18] 人事与薪酬 - 第五届董事会非独立董事与独立董事、高级管理人员提名及审议程序合规[20] - 第五届董事会董事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案已通过审议[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[25]

人事变动 - 独立董事林斌自2024年1月19日起不再任职[3] 会议情况 - 应出席董事会会议1次，现场出席1次[4] - 2024年缺席第一次临时股东大会[5] - 2024年度召开0次审计、1次提名委员会会议[8] 审查意见 - 认为日常关联交易合理必要[11] - 认为董事提名选举程序合规[12] - 认为董事薪酬方案决策合法[12] 履职情况 - 任职期间学习法规并参加培训[13] - 未提议召开会议，任职资格符合要求[14]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 主任委员提前五天书面通知，紧急情况除外[11] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[11] 职责与规则效力 - 对公司长期战略、重大投融资等研究提建议，协助决策 ESG 事务[6][7] - 议事规则经董事会批准实施，解释权归董事会[15]

广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股东会 依法行使职权，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》、《广州视源电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 规定，并参照《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性 文件的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、本规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时,临时股东会应当在事实发生之日起 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 刘运国 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司 章程》《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真 履行职责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下： 一、2024 年出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人认为公司董 事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式（视频 会议）参加会议次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | | ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 2024年召开1次董事会提名委员会、3次薪酬与考核委员会、8次审计委员会[8] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议6次，现场出席3次，通讯参加3次，无委托和缺席[4] - 独立董事出席2024年全部4次股东大会会议[5] - 独立董事现场工作时间达15天[11] 报告与审计 - 公司及时编制并披露2023年年度、2024年半年度和季度报告[12] - 公司聘用立信会计师事务所担任2024年度审计机构[14] 公司决策 - 公司回购注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权，通过2024年员工持股计划[16] 未来展望 - 2025年将继续履行独立董事职责维护股东权益[23]

广州视源电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 刘恒 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司 章程》《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真 履行职责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下： 一、2024 年出席董事会及股东大会的情况 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 19 日，公司分别召开第四届董事会第二十九 次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，自 2024 年 1 月 19 日起，本人不再担任公 司独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | ...

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人等[6] - 关联自然人指直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[7] - 公司关连人士包括有权在公司股东会上行使或控制行使10%或以上投票权的主要股东等[12] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[13] - 未达董事会审议权限的关联交易由董事长决定[16] - 董事会有权审议与关联自然人成交金额超30万元的关联交易[17] - 董事会有权审议与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[17] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易需股东会审议[18] - 购买或出售资产的关联交易，资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[19] - 公司为持股5%以下股东提供担保，参照为关联人担保规定执行，有关股东股东会需回避表决[19] 其他规定 - 公司与关联人发生特定交易可豁免按关联交易提交股东会审议，但需履行内部审议程序[19] - 公司与关联人进行委托理财等，以额度计算适用相关规定，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[22] - 公司对当年度日常关联交易总金额合理预计，按预计金额提交审议；实际执行超预计金额，按超出金额重新提交审议[24] - 关联人及其信息变化，上市公司需在二个交易日内更新关联人名单[26] - 达到审议标准的关联交易，需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[28] - 单独或合并持有5%以上表决权的股东可临时向股东会提出要求关联股东回避的议案[29] - 公司向关联人购买资产成交价格与账面值相比溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺时需说明原因等[32] - 公司交易或关联交易适用连续十二个月累计计算原则[35] - 连串关连交易在十二个月内进行或完成等情况应合并计算，连串资产收购合并计算期可能为二十四个月[36] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行《股票上市规则》规定的关联交易相关义务[36] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[42] - 本制度自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效并执行[43]

公司基本信息 - 公司于2017年1月19日在深交所上市，首次发行4050万股[2] - 公司现行注册资本为696,016,545元，股份总数为696,016,545股[2][3] 股本与股份管理 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司收购本公司股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会对给公司造成损失的董事、高管提起诉讼[9] - 持有公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 公司股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次，会议召开14日前书面通知全体董事和监事[51] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[30] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于1/3[58] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[58] 交易与关联交易 - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，由董事会审议[40] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，董事会应提交股东大会审议[40] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的30%[61] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[62][64] 其他 - 《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》等需修订并提交股东大会审议[75] - 本章程经股东会审议通过，自公司H股股票在香港联交所上市之日起生效并执行，原章程自动失效[74]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年年报审计机构，费用不超415万元[2] - 续聘事项尚需2024年年度股东大会审议通过生效[11] 立信情况 - 2024年末有合伙人296名等，业务收入47.48亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 近三年受行政处罚5次等，涉从业人员131名[6] 人员信息 - 项目合伙人梁肖林等开始执业和服务公司时间[7]