独立董事提名 - 公司董事会提名黄继武为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数及任期合规[36][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[39] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[39]

关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[11] - 股东大会审议关联交易时关联股东回避表决[13] - 未达董事会审议权限的关联交易由董事长决定[16] - 董事会有权审议与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%等关联交易[17] - 股东大会审议交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％等关联交易[19] - 交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%的购买或出售资产关联交易，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意后提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[20] - 公司为持股5%以下股东提供担保参照为关联人担保规定执行，有关股东股东大会回避表决[21] 关联人管理 - 关联人及其信息变化，公司应在二个交易日内更新关联人名单[29] - 单独或合并持有5%以上表决权的股东可临时要求关联股东回避表决[31] 其他规定 - 公司向关联人购买资产，成交价格较账面值溢价超100%且交易对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因等[34] - 公司部分放弃权利时，以前两款规定计算的指标与实际受让或出资金额较高者为准适用相关规定[35] - 委托关联人销售产品，非买断式委托按合同期委托代理费作为关联交易金额[31] - 交易或关联交易适用连续十二个月累计计算原则[32] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务[33] - 公司与关联人交易应签订书面协议[37] - 公司不得向董事、监事和高级管理人员提供借款[38] - 董事会行使职权应听取独立董事对关联交易公允性意见[40] - 董事长应向董事会披露可能的关联交易信息及资料[41] - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[41] - 本制度由董事会制定、修订，报经股东大会审议通过后生效[45]

独立董事提名 - 刘运国被提名为广州视源电子科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[38] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[38]

子公司定义 - 公司直接或间接持有其50%以上（含50%）股权，或持股50%以下但能实际控制的公司为子公司[2] 人员管理 - 子公司董事等人员应于每年结束后1个月内提交年度述职报告，连续两年考核不符要求将被更换[8] 交易审议 - 子公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产50%以上等6种情形，由公司董事会审议后提交股东大会审议[11] - 子公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计合并报表总资产10%以上等6种情形，提交公司董事会审议[13] - 子公司“购买或出售资产”交易累计超最近一期经审计合并报表总资产30%，提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 担保审议 - 公司和子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%等7种情形，子公司对外担保须经公司股东大会审议[17] 关联交易审议 - 子公司与公司关联自然人成交金额超30万元等关联交易，由子公司内部决策后公司董事会审议[19] - 子公司与公司关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计合并净资产绝对值超5%等关联交易，公司董事会提交股东大会审议[19] 财务资助审议 - 子公司提供财务资助，经公司全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意；被资助对象资产负债率超70%等3种情形，还需提交股东大会审议[20] 证券投资审议 - 子公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需经公司董事会审议通过；占比50%以上且绝对金额超5000万元，需提交公司股东大会审议[22] 决议存档 - 子公司作出董事会、股东会、监事会决议后，应在1个工作日内将相关会议决议及纪要抄送公司存档[26] 财务报告报送 - 子公司在每一会计年度结束之日起20日内向公司报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起15日内向公司报送半年度财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起10日内向公司报送季度财务会计报告，其它月份在每月结束之日起8日内向公司报送财务会计报告[32] 项目进展汇报 - 子公司应每季度至少向公司汇报一次获得批准的投资项目进展情况[36] 信息管理 - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，公司董事会秘书为公司与子公司信息管理联系人[38] - 子公司发生《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.1条和第七章规定的重大事项时，应按公司《重大信息内部报告制度》履行报告义务[38] 治理与监督 - 子公司应依据《公司法》等规定建立健全法人治理结构和内部管理制度[24] - 公司按出资比例向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员等[28] - 子公司财务部接受公司财务部的业务指导和监督[32] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，可聘请外部审计或会计师事务所[40] 办法执行与解释 - 办法未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行[44] - 办法与国家后续法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时按其规定执行，公司应及时修订并提交股东大会审议[44] - 办法由公司董事会负责解释[45] - 办法自公司股东大会批准之日起生效[46]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月19日召开[2] - 现场会议1月19日下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年1月11日[7] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选6人[13] - 独立董事应选3人[13] - 监事会股东代表监事应选2人[13] 议案规则 - 议案6需经出席股东所持表决权2/3以上通过[16] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[16] 登记信息 - 登记时间为2024年1月17日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[17] - 异地股东登记信函1月17日16:00前送达[18] 投票信息 - 普通股投票代码362841，简称为视源投票[25] - 深交所交易系统投票时间为1月19日多时段[31] - 互联网投票系统9:15 - 15:00[32] 委托规则 - 议案1.00 - 3.00表决采用累积投票制[36] - 议案4.00 - 12.00需选同意、反对或弃权[36] - 委托人为个人签名，法人盖公章[37]

| | | 项情形的，公司应当在该事实发生之日起三 | | --- | --- | --- | | | | 十日内解除其职务。 | | | 第二十条 财务总监行使以下职权： | 第二十条 财务总监行使以下职权： | | | （一）主管公司财务工作，对董事会负责， | （一）主管公司财务工作，对董事会负责， | | | 在总经理领导下开展日常工作； | 在总经理领导下开展日常工作； | | | （二）根据法律、行政法规和国家有关部 | （二）根据法律、行政法规和国家有关部门 | | | 门的规定，拟定公司财务会计制度并报董 | 的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会 | | | 事会批准； | 批准； | | | （三）根据《公司章程》的有关规定，按 | （三）根据《公司章程》的有关规定，按时 | | | 时完成编制公司季度、中期以及年度财务 | 完成编制公司季度、中期以及年度财务报 | | | 报告，并保证其真实可靠； | 告，并保证其真实可靠； | | | （四）按照总经理决定的分工，主管财务 | （四）按照总经理决定的分工，主管财务及 | | | 及其他相应的部门或工作，并承担相应的 | 其他相应的部门或 ...

信息披露制度修订 - 公司修订信息披露管理制度，涉及定期报告披露程序[2] - 信息披露管理制度修订对照表时间为2024年1月[1] 定期报告流程 - 定期报告草案由高级管理人员编制并提请董事会审议[2] - 董事会秘书负责送达审阅及组织披露[2] - 董事长召集主持董事会会议审议[2] - 监事会审核董事会编制的定期报告[2] - 披露财务信息需经审计委员会同意后提交董事会[2] 人员职责 - 董监高关注定期报告进展，异常向董事会报告[2] - 披露前董事会秘书通报文稿[2] 时间信息 - 董事会落款时间为2024年1月3日[2]

广州视源电子科技股份有限公司内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公司)内部审计 工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规和《广 州视源电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，并参 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及 具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循 客观性、政 ...

独立董事提名 - 黄继武被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[18] 合规情况 - 最近十二个月内无相关所列情形[26] - 最近三十六个月内无刑事处罚、行政处罚等[29][32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[36]

独立董事任职资格 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[2] - 独立董事原则上最多在5家境内外上市公司兼任[2] - 有证券期货违法犯罪等多种不良记录不得任职[3] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[3] - 连任时间不得超过六年[12] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出候选人，投资者保护机构可代行提名权[5] - 提名人应征得被提名人同意，候选人书面承诺接受提名[5] - 提名委员会审查任职资格，股东大会选举两名以上实行累积投票制[6] 独立董事履职与监督 - 每年自查独立性，董事会评估并披露[5] - 重大关联交易需事前认可，行使特定职权有同意比例要求[8][9] - 发现董事长等离职应核查并发表意见[8] - 每年现场工作时间不少于十五日[27] - 应提交述职报告并披露履职情况[11] 独立董事撤换与补选 - 连续未出席会议等情况可被撤换，提前解除需披露理由[7][13] - 辞职报告在下任填补缺额后生效，公司60日内完成补选[14] - 人数不足等情形董事会30天内提请补选[15] 公司相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[13][24] - 董事会对专门委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[25][26] - 公司向独立董事提供资料至少保存5年，会议资料至少保存十年[16] - 为独立董事提供工作条件和人员支持，承担费用[16][17][18] - 给予适当津贴，不得取得额外利益[17][18]