独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责三次以上[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[11] - 连任时间不得超过六年，已满六年的，三十六个月内不得被提名为候选人[16] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上的股东可提候选人[14] - 因辞职致人数或比例不符规定，辞职报告在下任填补缺额后生效，六十日内完成补选[17] - 辞职或被解职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，六十日内完成补选[19] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应三十日内提议解除职务[17] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[22] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[28] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[29] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[31] 专门委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，召集人由会计专业人士担任[20] - 提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[26] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[33] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[34] - 及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[35] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[37] - 给予独立董事与其职责适应的津贴[38] 责任与细则修改 - 未结束任职擅自离职造成损失应赔偿[38] - 对违规董事会决议承担法律责任[38] - 细则修改由股东大会决定，授权董事会拟定草案[41]

审计委员会设置 - 公司应在董事会下设审计委员会，成员为非高管董事，独董过半数且任主任委员，至少一名独董为会计专业人士[2] 内控报告相关 - 董事会或审计委员会应根据内审报告出具年度内控自我评价报告[2] - 内控自我评价报告含七项内容[2] - 董事会审议年报时对内控自评报告形成决议，监事会等发表意见[2] - 公司应在年报披露同时披露内控自评和审计或鉴证报告[2][3]

独立董事提名 - 刘恒被提名为广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近十二个月无相关情形[26] - 近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 过往任职无相关撤换情况[34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任职未超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 任职不符资格及时报告并辞职[38]

审批标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东大会审议[8] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[8] - 对外投资产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东大会审议[8] - 投资标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[8] - 投资标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东大会审议[9] - 投资标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[9] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[12] - 预计动用期货和衍生品交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需提交股东大会审议[14] - 预计任一交易日持有的期货和衍生品最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东大会审议[14] - 公司从事非套期保值期货和衍生品交易，需提交股东大会审议[14] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议通过[15] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[15] 决策与实施 - 公司股东大会、董事会、董事长、总经理为对外投资决策机构[17] - 董事会战略委员会负责统筹、分析和研究达董事会审议权限的对外投资事项[17] - 投资部负责股权投资等对外投资事项实施[18] - 财务部负责委托理财等对外投资事项实施[19] 投资处理 - 出现经营期满、破产、不可抗力等情况，公司可收回对外投资[20] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况，公司可转让对外投资[21] 审计检查 - 公司审计部门年末对对外投资全面检查，对子公司定期或专项审计[24] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过并提请股东大会审议通过之日起生效[27]

关联交易金额 - 2024年公司与源动智慧、艾格因科技预计关联交易金额合计不超8734万元[2][21] - 2024年公司与视焓科技预计关联交易金额不超6025万元[2][21] - 2024年公司预计日常关联交易金额上限为14759万元[4] - 2023年1 - 12月已发生关联交易金额为7668.39万元[4] 2023年关联交易实际与预计 - 2023年与艾格因科技实际发生额5468.10万元未超预计[5] - 2023年与源动智慧实际发生额1060.92万元未超预计[5] - 2023年与智源服务实际发生额10784.53万元未超预计[5] - 2023年向关联人采购实际发生额6516.04万元，预计10202.00万元[6] - 2023年向关联人销售实际发生额189.99万元，预计1115.00万元[6] - 2023年向关联人提供劳务实际发生额531.12万元，预计743.20万元[6] - 2023年艾格因科技研发服务实际发生额86.74万元，预计210.00万元[6] - 园区物业接受关联人劳务等服务实际发生额10040.14万元，预计13546.00万元，差异率 - 25.36%[7] - 艾格因科技向关联人提供租赁服务实际发生额36.26万元，预计46.00万元，差异率 - 21.17%[7] 关联公司财务数据 - 截至2023年9月30日，源动智慧总资产2849.40万元，净资产952.44万元，1 - 9月营收5032.04万元，净利润 - 864.27万元[9] - 截至2023年9月30日，艾格因科技总资产4090.00万元，净资产1773.79万元，1 - 9月营收7762.85万元，净利润1310.78万元[10] - 截至2023年9月30日，视焓科技总资产1017.06万元，净资产472.95万元，1 - 9月营收1586.63万元，净利润70.78万元[12] 股权与会议 - 公司持有源动智慧20%股份，子公司广州视盈投资有限公司持有艾格因科技20%股份[13] - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年1月2日审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》[21] 关联公司注册资本 - 源动智慧注册资本600万元[9] - 艾格因科技注册资本200万元[10] - 视焓科技注册资本500万元[11]

公司基本信息 - 公司于2017年1月19日在深交所上市，首次发行4050万股普通股[2] - 公司注册资本701239045元，股份总数701239045股，均为普通股[4][14] - 公司发行股票每股面值1.0元[12] 股东信息 - 公司设立时发起人持有3300万股股份[13] - 黄正聪持股402.6万股，比例12.2%；王毅然持股390.4万股，比例11.8303%；孙永辉持股359.9万股，比例10.9061%；于伟持股341.6万股，比例10.3515%；周开琪持股262.3万股，比例7.9485%[13] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超50%[22][23] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[23][28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼，未获响应可自行诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括一名会计专业人士[90] - 董事会在三分之二以上董事出席会议决议通过时可决定公司特定情形收购股份事项[92] - 不同交易指标下董事会与股东大会审议权限有规定[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于1/3[135] - 监事会每6个月至少召开一次会议[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[141] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年度可分配利润的30%，不同发展阶段现金分红比例有规定[146][149] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[156][157] - 公司合并、分立、减资等相关通知债权人及公告时间有规定[164][165]

人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名[4] - 公司经理人员每届任期三年，连聘可连任[9] 任职要求 - 有特定情形者不得担任公司高级管理人员[6] - 经理人员任职期间出现特定情形按规定解除职务[7] 提名提案 - 董事会拟聘用高级管理人员提名提案需包含候选人多项情况[8] 职权职责 - 总经理依法行使多项职权，可审批事项、聘中介机构[11][14] - 副总经理协助总经理工作，有多项职责[14] - 经理人员对公司负有忠实义务[15] - 财务总监需按时完成编制公司财务报告[16] - 董事长可授权总经理对部分投资进行决策[19] - 公司关键岗位人员职务调动须报总经理审批[19] 会议安排 - 总经理办公会定期会议原则上每月召开一次[21] - 三种情形时总经理应两日内召开临时会议[22] - 会议提前一日发通知，临时会议不受此限[24] 汇报考核 - 副总经理应向总经理汇报工作[26] - 总经理应向董事会和监事会报告工作[26] - 总经理考核由薪酬与考核委员会负责组织[29] 细则生效 - 本细则由总经理拟定报董事会审议通过后生效[32]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘运国先生为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[20] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等情况[32][34] 任职数量与期限 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，选举产生，董事长当选则由其担任[5] 会议规则 - 主任委员提前五天书面通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[13] - 对长期发展战略等研究提建议[6] - 讨论提案结果提交董事会[10] - 议事规则经董事会批准实施，解释权归董事会[16]

证券投资决策 - 子公司证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议[2] - 占净资产50%以上且超5000万元或按章程应提交股东大会的，需股东大会审议[2] 投资额度限制 - 子公司证券投资额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[2]