独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少有一名会计专业人士[4] - 独立董事不得是特定股东及其直系亲属[7] - 不得在特定股东单位任职的人员及其直系亲属担任[7] - 候选人不得有近三十六个月内相关违法犯罪及不良记录[6] - 过往任职有特定情况未满十二个月不得再被提名[6] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 满六年36个月内不得再被提名[13] 评估与披露 - 董事会每年评估独立性并披露[10] - 提前解除需披露理由，有异议也需披露[14] 补选与审议 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交审议[17] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[19] 履职规范 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[21] - 定期或不定期召开专门会议，特定事项需审议[22] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料保存10年[23] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[24] 履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持，保障知情权[26] - 定期通报运营情况并提供资料[27] - 审议重大复杂事项前听取意见并反馈采纳情况[27] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[27] - 履职遇阻碍可报告，四种情形应向深交所报告[28] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 可建立责任保险制度[29] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并披露[29]

会议组织 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[10] - 需过半数独立董事出席或委托出席方可举行[10] 会议规则 - 表决一人一票，记名投票[10] - 记录含基本情况、意见和表决结果[10] 会议通知 - 提前三日通知并提供资料，特殊情况半数同意可不受限[9] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且过半数独立董事同意后提交董事会[5] 职权行使 - 独立董事有独立聘请中介机构等特别职权，部分需过半数同意[7] 档案保存 - 会议档案由证券管理部保存至少十年[11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[14]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一条 为了进一步规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结 合公司实际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会 负责，执行股东会的决议。董事会在公司章程的规定和股东会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的利益。董事会履 行其职责时应严格遵守《公司法》及其他有关法律、行政法规、规章和《公司章 程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司董事会由 8 ...

公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准首次公开发行1560万股，3月10日在深交所上市[7] - 公司注册资本为182,915,948元，股份总数为182,915,948股均为普通股[8][17] - 发起人马礼斌等四人认购股份及占比情况[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[20] - 特定情形收购本公司股份的相关比例及处置时间规定[24] - 公开发行股份前已发行股份、董事高管等转让股份的限制规定[26] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东的相关维权权利[35][36] - 公司股东滥用权利的赔偿及连带责任规定[37] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买、出售及担保等事项的规定[44][46][47] - 年度股东会和临时股东会的召开条件、时间及通知要求[48][54][58] - 股东会决议的通过条件及相关事项[68] - 股东可公开征集投票权及董事候选人提名规定[69][72] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，包括3名独立董事及1名职工代表董事[90] - 董事会审议批准及提交股东会审议的交易情形规定[93][94][95] - 董事会会议召开次数、通知时间及决议通过条件[97][99] 利润分配 - 公司提取法定公积金及利润分配的相关规定[124][126] - 不同阶段现金分红在利润分配中的最低占比[128] - 利润分配预案及分红预案的审议通过条件[130] 其他 - 聘用、解聘会计师事务所的相关规定[139][140] - 公司通知送达日期及合并、减少注册资本等规定[144][147][148] - 持有公司10%以上表决权股东请求解散公司及修改章程使公司存续的规定[153][154]

董事辞任 - 董事辞任自公司收到报告之日生效，两交易日内披露情况[4] - 辞任致董事会成员低于法定最低人数，六十日内完成补选[4] 人员离职 - 董事、高管离职生效后五个工作日内移交文件[11] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [12] - 所持本公司股份不超1000股可一次全部转让[12] 异议处理 - 离职董事、高管对追责决定有异议，十五日内向审计委员会申请复核[15] 忠实义务 - 董事对公司和股东的忠实义务在辞任或任期届满后两年内有效[12]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会审计委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"），《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《广东皮阿诺科学艺术 家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监 管政策等 ...

提名委员会组成 - 由三人组成，独立董事占二分之一以上[4] 委员产生与增补 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[5] 会议相关 - 部分人员可提议召开临时会议[11] - 会议提前3日通知，全体同意可免除[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过有效[13] 记录与规则实施 - 会议记录保存期为十年[15] - 议事规则经董事会审议通过后实施[17]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名委员为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 职权与会议 - 委员人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] - 每年至少召开一次会议[10] 会议提议与通知 - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[10] - 会议应提前3日发通知，全体委员一致同意可免除[11] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[13] 其他事项 - 会议记录保存期为十年[15] - 议事规则经董事会审议通过后实施[17]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会战略委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一条 为适应战略发展需要，增强广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第一章 总则 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 ...

总经理设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[4] 总经理权限 - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[4] - 可决定交易涉及资产总额低于上市公司最近一期经审计总资产10%的事项[8] - 可决定交易标的相关营业收入、净利润等多项指标低于一定比例或金额的事项[8] - 可决定公司与关联自然人、法人发生一定金额的关联交易事项[8] 总经理责任 - 违反规定所得收入归公司，造成损害公司有权要求赔偿[15] - 应向董事会报告公司经营情况及重大诉讼等情形[17] 公司管理 - 实行总经理负责制，可划分工作给副总经理等[19] - 总经理因故不能履职，代行超3个月需请示董事会[19] 会议制度 - 实行总经理办公会议制度，分例会和临时会议[21] - 例会原则上每月一次，可开临时会议[21] - 会议议题讨论后必要时形成纪要，经同意后下发执行[21] 绩效与处罚 - 总经理绩效评价由董事会负责组织并制定方案[23] - 履职有显著成绩，董事会讨论决定给予奖励[23] - 违规或失职致公司损失，应给予处罚直至追究法律责任[23]