关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）公司第三届监 事会任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-046 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 人，由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举 产生。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经公司第三届监事会审议，同意提名选举 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-048 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名许柏鸣为广 东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-052 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董会莲作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会 提名为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-044 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面的方式通知公司全体监事，会议 于 2023 年 11 月 17 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈丽萍女士主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下决议： （1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了选举林琦斯女士为公司第 1 四届监事会非职工代表监事； （2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了选举蒙争妍女士为公司第 四届监事会非职工代表监事。 三、备查文件 审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 公司第三 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-053 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权 出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月4日（星期一）15:00开始； 网络投票时间：2023年12月4日； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2023年12 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-045 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事候选人人数符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于 董事会成员的三分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分 开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第 ...

营业收入变化 - 第三季度营业收入3.58亿元，同比减少11.85%；年初至报告期末营业收入9.28亿元，同比减少5.31%[3] - 营业总收入从9.81亿元降至9.28亿元，降幅约5.31%[19] 净利润变化 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2899.69万元，同比减少44.05%；年初至报告期末为6162.47万元，同比减少44.68%[3] - 营业利润从1.27亿元降至0.65亿元，降幅约48.29%[20] - 利润总额从1.28亿元降至0.66亿元，降幅约48.09%[20] - 净利润从1.11亿元降至0.60亿元，降幅约46.25%[20] - 归属于母公司股东的净利润从1.11亿元降至0.62亿元，降幅约44.68%[20] - 少数股东损益从 - 69.63万元降至 - 212.19万元，降幅约204.74%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9478.58万元，同比减少4.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为94,785,793.17元，上期为99,474,988.32元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益第三季度为0.16元/股，同比减少42.86%；年初至报告期末为0.33元/股，同比减少45.00%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.33元，上期均为0.60元[21] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率第三季度为2.21%，同比减少2.12%；年初至报告期末为4.76%，同比减少5.60%[4] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产22.84亿元，较上年度末减少5.70%；归属于上市公司股东的所有者权益13.26亿元，较上年度末增加4.87%[4] 货币资金变化 - 货币资金较年初减少44.44%，主要系归还银行贷款及增加购买理财产品所致[7] - 2023年9月30日货币资金为312,380,342.05元，1月1日为562,192,824.58元[14] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产较年初增加74.00%，主要系增加购买理财产品所致[7] - 2023年9月30日交易性金融资产为261,001,000.00元，1月1日为150,001,000.00元[14] 资产减值损失变化 - 资产减值损失较去年同期减少100.33%，主要系去年同期存在已计提的存货跌价准备转回所致[8] 所得税费用变化 - 所得税费用较去年同期减少65.03%，主要系利润总额减少所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,427，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，马礼斌持股比例38.36%，持股数量71,553,786股；珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例12.75%，持股数量23,784,200股[10] - 截至报告期末，公司回购专户持有股份数量3,626,800股，占公司总股本1.94%，在全体股东排名中排第5位[11] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为513,713,022.59元，1月1日为504,632,075.92元[14] 流动资产与非流动资产变化 - 2023年9月30日流动资产合计1,352,203,431.39元，1月1日为1,498,761,026.25元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计931,493,323.31元，1月1日为923,002,612.55元[15] 短期借款变化 - 2023年9月30日短期借款为69,500,000.00元，1月1日为40,000,000.00元[15] 负债变化 - 流动负债合计从9.72亿元降至9.03亿元，降幅约7.07%[16] - 非流动负债合计从1.88亿元降至0.57亿元，降幅约69.67%[16] - 负债合计从11.60亿元降至9.60亿元，降幅约17.28%[16] 营业总成本变化 - 营业总成本从8.89亿元降至8.56亿元，降幅约3.71%[19] 综合收益总额变化 - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为61,624,658.02元，上期为111,397,864.51元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 2,121,877.47元，上期为 - 696,283.05元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,105,567,315.98元，上期为1,063,616,550.07元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 157,395,661.06元，上期为 - 175,405,562.56元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 145,208,168.53元，上期为 - 147,142,974.49元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 207,818,036.42元，上期为 - 223,073,548.73元[22] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为272,136,413.76元，上期为322,047,662.87元[22] 合并资产负债表递延所得税资产变化 - 2023年1月1日合并资产负债表中，递延所得税资产为22,709,186.95元，2022年12月31日为22,567,499.41元，调整数为141,687.54元[24] 母公司资产负债表递延所得税资产变化 - 2023年1月1日母公司资产负债表中，递延所得税资产为18,139,886.60元，2022年12月31日为17,998,199.06元，调整数为141,687.54元[26]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为2023年9月19日下午15:45 - 17:00，以网络远程方式召开 [2] - 参与单位为投资者网上提问，上市公司接待人员有董事长、总经理马礼斌，董事会秘书钟鼎，财务总监刘慧奇 [2] 股价与业绩相关问题 - 关于股价是否体现公司价值，公司认为股票价格受多重因素影响，波动正常，管理者应做好公司经营回报投资人 [2] - 三、四季度是否大幅计提坏账及今年业绩预计下滑情况，需关注公司披露的定期报告 [2] - 今年上半年业绩是否符合预期、全年业绩是否大幅下滑及恒大剩余坏账计提完毕时间，半年度业绩详见2023年半年度报告，全年业绩关注后续巨潮资讯网相关公告 [2][3] 公司发展战略问题 - 公司有转型发展计划，坚持定制家居主业，秉承“忠于独创、生而不同”品牌理念，坚定品牌中高端发展战略，聚焦主业创新，深化产业链上下游价值协同、探索潜在业务增长点 [2] 保利股权转让款问题 - 保利未能按时支付第二次股权转让款的原因、第二次股权转让是否有效以及付款时间，相关事项正按央企基金管理有关规定履行审批流程，进展关注后续巨潮资讯网相关公告 [3]

备案编码：SB6928 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-041 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年7月12月召开的第三届董事会第十九次会议以及2023年7月28日召开的2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司投资杭州利城启越股权投 资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意全资子公司中山盛和德 成投资发展有限公司（以下简称"盛和德成"）与关联方杭州利城辰星创业投资 有限公司以及其他方利尔达科技集团股份有限公司、浙江五星电力设备工程有限 公司、衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司、杭州拱墅国投创新发展有限公 司、台州银章瑜沅投资合伙企业（有限合伙）共同投资杭州利城启越股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。该合伙企业目前认缴出资总 额为 24,400.00 万元，子公司盛和德成作为有限合伙人以 ...

活动信息 - 公司参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录"全景路演"网站参与 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理马礼斌先生将参与互动 [2] - 董事会秘书钟鼎先生将参与互动 [2] - 财务总监刘慧奇先生将参与互动 [2] 互动内容 - 公司将就2023年半年度业绩与投资者沟通 [2] - 公司将就公司治理、发展战略与投资者交流 [2] - 公司将就经营状况等投资者关心的问题进行解答 [2]