公司于 2025 年 3 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补 选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选江振雄先生为公司第五届董事会独立董事， 并担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。补选完成后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下： 战略委员会委员：何伏信（主任委员）、何申健、胡蝶、江振雄 审计委员会委员：麦志荣（主任委员）、徐勇伟、胡蝶 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-020 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事补选完成情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司独立 董事林小利先生提交的书面辞职报告，林小利先生因个人原因，申请辞去公司第五届董 事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略委员会相应职务。具体内容详见 公司于 2025 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月6日14:30召开[3] - 出席股东61人，代表股份57,816,973股，占比42.7284％[4] - 中小股东出席59人，代表股份2,025,520股，占比1.4969％[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意40,933,540股，占比70.7985％[6] - 《关于补选江振雄为独立董事的议案》同意40,928,540股，占比70.7898％[8] - 《关于补选魏汝为非职工代表监事的议案》获票40,598,353股，占比70.2187%[11] - 《关于补选曾凌芝为非职工代表监事的议案》获票40,598,831股，占比70.2196%[13] 其他 - 律师事务所认为股东大会召集与召开程序合法有效[16] - 法律意见书同日发布在相关媒体及网站[17] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[18]

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-019 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1．第五届监事会第九次会议决议。 1 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 6 日下午在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 3 月 3 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会成员董瑶女士召 集，由半数以上监事推举魏汝女士主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体监事一致同意选举魏汝女士担任公司第五届监 ...

关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所 董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的 法律意见书 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层单元（510623） 14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, 510623, China Tel: +8620-85277000 Fax: +8620-85277002 1 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市美芝装饰设计工 程股份有限公司（下称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳市美芝装饰设计工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件 的规定，就公司董事会决定不将股东临时提案 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-016 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司董事会于 2025 年 2 月 24 日收到李苏华先生以微信形式发来的《关于增加深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。经公 司董事会审查，李苏华先生提交的临时提案不符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会决定对于 股东临时提案不予提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于股东临时提案不予提交股东大 会审议事项说明的公告》（公告编号：2025-017）。 1 三、备查文件 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 2 月 25 日下午在公司会议室以通讯表决方式召开 ...

人员变动 - 许家铭因个人原因辞监事会监事职，辞职报告待补选新监事生效[2] - 公司职工代表大会选董瑶为第五届监事会职工代表监事[3] 人员信息 - 董瑶1993年3月生，硕士学历，毕业于北外知识产权法专业[7] - 董瑶2024年1月加入公司，现任行政人事部总监[7] - 董瑶未持股，与大股东无关联，任职资格合规[7]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-015 （一）基本信息 签字注册会计师吴雪龙先生，于 2018 年 12 月成为注册会计师、2016 年 11 月开始 本次变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的签字注册会计师为王湘飞先生（项 目合伙人）、吴雪龙先生。 二、新任签字注册会计师基本情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 21 日分别召开第五届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太事务所"）为公司 2024 年度审计机构，签字注册会计师为王湘 飞先生、龚军辉先生。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公 ...

独立董事提名 - 江振雄被提名为美芝股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 江振雄未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[8] - 江振雄具备五年以上相关工作经验[19] 独立性条件 - 江振雄及直系亲属不在公司及其附属企业任职[22] - 江振雄及直系亲属非特定股东[23][24] - 江振雄最近十二个月无相关禁止情形[28] - 江振雄无证券市场禁入及相关处罚情况[29][31] 任职数量 - 江振雄担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37]

人员资格 - 江振雄未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[1] - 江振雄作出承诺时间为2025年2月14日[2] 信息披露 - 公司将公告江振雄上述承诺[1]