董事会变动 - 2025年2月18日召开第五届董事会第九次会议[1] - 独立董事林小利于2025年1月13日申请辞职[1] - 提名江振雄为第五届董事会独立董事候选人[2] 人员信息 - 江振雄1969年3月出生，毕业于原武汉水利电力学院[6] - 现任佛山市南海第二建筑工程有限公司监事会主席[6] 委员会调整 - 调整后第五届董事会战略委员会成员为何伏信等[3]

独立董事提名 - 广东怡建股权投资合伙企业提名江振雄为美芝股份第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[7] 任职限制情况 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[21][22][23][24][26][27][28] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查江振雄任职资格，其符合规定[1] - 同意提名江振雄为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名将提交公司董事会审议[2] 日期信息 - 审查意见日期为2025年2月14日[3]

关联交易 - 2025年度拟与广东瑞谷日常关联交易预计不超20000万元[1][4] - 2024年与多家公司关联交易有实际发生额及占比[5] - 2024年度与关联方实际交易未超预计且不足80%[6] 广东瑞谷数据 - 注册资本10088万元[7] - 2023年末有总资产、净资产等数据[9] - 2024年9月末有总资产、净资产等数据[9] 决策与公告 - 2025年2月14日独立董事通过2025年度关联交易议案[16] - 公告含会议决议等备查文件[17] - 公告于2025年2月18日发布[19]

人事变动 - 2025年1月26日监事黎敬良、林志萍因工作调整辞职[1] 会议决策 - 2025年2月18日召开第五届监事会第八次会议[2] - 会议审议通过补选非职工代表监事议案[2] - 监事会提名魏汝、曾凌芝为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 魏汝1984年10月生，本科，现任南海城建党群综合部经理[5] - 曾凌芝1975年4月生，本科，现任南海城建财务管理部经理[6] - 二人均未持股，与大股东无关联关系[5][6]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-008 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会。2025 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议审 议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投 票表决。 本公 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-007 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2025-013）。 1 （二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 2 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的 通知已于 2025 年 2 月 14 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席 召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年2月18日召开，9名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，预计合同金额不超2亿[3] - 审议通过补选独立董事议案，提名江振雄为候选人[6] - 审议通过调整董事会专门委员会委员议案，调整战略委员会成员[7] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[9] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议，候选人资格待审核[5][6] - 战略委员会调整自江振雄当选后生效[7] - 公司董事会同意召开2025年第一次临时股东大会[10] 备查文件 - 会议备查文件含第五届董事会第九次会议决议等3项文件[11]

诉讼情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁19件，涉案金额5399.32万元，占净资产15.19%[1] - 作为原告案件金额合计5105.51万元[1] - 作为被告案件金额合计293.80万元[1] 具体案件 - 与中建三局两起纠纷涉案标的3622.90万元[8] - 其他17件小额诉讼合计金额1776.42万元[10]

人员变动 - 美芝股份监事会主席黎敬良和监事林志萍因工作调整辞职[2] - 二人辞职后不在公司任职，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 辞职报告在补选新任监事后生效，此前继续履职[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2025年1月26日[4]