会议时间 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十一次会议[4] - 2025年4月29日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2025年5月22日14:30召开股东大会[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表19人，代表股份55,890,093股，占总股本41.3044%[9] - 现场出席4人，代表股份55,791,653股，占41.2316%[9] - 网络投票15人，代表股份98,440股，占0.0727%[10] - 中小股东和代表17人，代表股份98,640股，占0.0729%[11] 议案情况 - 列入议程提案7项[15] - 各议案总投票及中小投资者投票情况[15][17] - 议案均为普通决议，表决结果通过[17][18] 其他 - 独立董事述职[19] - 律师认为股东大会合法有效[20]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[4] - 出席股东19人，代表股份55,890,093股，占比41.3044％[6] - 中小股东出席17人，代表股份98,640股，占比0.0729％[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意40,674,540股，占比72.7759％[7] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意84,740股，占比85.9084％[14] - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案同意40,661,040股，占比72.7518％[21] - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》中小股东弃权8,400股，占比8.5158％[22] 其他 - 北京大成（广州）律师事务所见证并出具法律意见书[6] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[25] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[28]

诉讼情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项51件，涉案金额4786.60万元，占净资产超10%[1] - 作为原告案件金额2238.02万元，作为被告案件金额2548.58万元[1] - 涉案1000万元以上案件2件，标的小计2335.58万元[9] - 小额诉讼49件，合计2451.02万元[10]

司法拍卖进展 - 公司持股5%以上股东李苏华持有的12,466,805股公司股份原定于2025年5月13日至14日在京东网和淘宝网司法拍卖平台公开拍卖 [1] - 本次司法拍卖已被撤回 撤回原因为案外人对拍卖财产提出确有理由的异议 [1] 股东持股情况 - 李苏华持有公司股份比例为11.24% 且全部股份处于司法冻结状态 [2] 公司经营影响 - 本次事件不会导致公司实际控制权变更 [2] - 本次事件不会对公司生产经营造成重大不利影响 [2] 信息披露 - 公司已通过指定媒体《中国证券报》及巨潮资讯网披露相关信息 [1] - 公司承诺将根据后续进展及时履行信息披露义务 [2]

股份情况 - 公司曾披露李苏华12466805股股份将被司法拍卖，现拍卖已撤回[1][2] - 截至公告日，李苏华持股15211153股，占总股本11.24%，均被司法冻结[3] 影响说明 - 拍卖不会导致公司控制权变更，不造成重大不利影响[3] 信息披露 - 公司将关注股份进展并及时披露，指定媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网[3][4]

人员变动 - 庄志伟2019年1月25日至2024年1月18日任公司独立董事[3] - 2024年1月庄志伟届满离任[9] 会议情况 - 2024年度公司召开一次董事会和一次股东大会[6] - 2024年度未召开独立董事专门会议[7] 公司事务 - 2024年度公司严格按规定编制并披露定期报告[13] - 2024年度公司董事会完成换届选举[14]

会议情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[4] - 2024年独立董事专门会议合计召开4次[7] 人员履职 - 徐勇伟参加董事会9次，出席股东大会4次[5] - 徐勇伟主持提名、薪酬与考核委员会会议共5次[6] - 2024年徐勇伟累计现场工作15个工作日[11]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[5] - 第五届董事会第三次会议审议续聘会计师事务所事项，表决合规[14] 麦志荣履职 - 2024年麦志荣出席董事会9次、股东大会2次[5] - 主持审计委员会会议6次，参加提名会2次、薪酬考核会3次[6] - 2024年累计现场工作15个工作日[10] 独立董事工作 - 2024年独立董事专门会议召开4次[7] - 独立董事履行义务，为公司提建议[17]

会议召开情况 - 2024年度公司召开9次董事会和4次股东大会[5] - 2024年公司独立董事专门会议召开4次[8] 人员履职情况 - 林小利任职时间为2024年1月18日至2025年3月6日[3] - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[12] 议案表决情况 - 林小利对3项议案投弃权票，3项议案投同意票[6][8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，无影响独立性情况[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月25日[2]