中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"美芝股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 1、内部控制审计报告 1-2 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)004469 号 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司全体股东: 一、深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美芝 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对 ...

会议召开情况 - 2023年召开13次董事会和5次股东大会[4][5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会6、4、2次[5][6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[8] 报告与意见 - 2023年按规定编制披露定期报告[10][11] - 独立董事就多事项发表独立意见[11]

内部控制 - 公司监事会检查2023年度内部控制建立健全及运行情况[1] - 公司建立健全内部控制制度和组织体系控制经营风险[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映公司内控情况[1]

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司内审部的责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，内审部认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、 勤勉尽责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。 监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进 行了监督，保障公司持续健康稳定的发展。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定， 有效履行了审查和监督等职责。现将会议情况及决议内容总结如下： | 序 | 会议名称 | 召开日期 | 召开 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 方式 | | | 1 | 第四届监事会第十七次 | 2023.01.10 | 现场结 | 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监 ...

审计机构情况 - 拟续聘中审亚太为2024年度审计机构[2] - 2023年末中审亚太有合伙人76人、注会427人、签过证券报告注会157人[3][4] - 中审亚太最近一年收入总额69445.29万元，审计业务64991.05万元，证券业务29778.85万元[4] - 2023年中审亚太上市公司年报审计客户41家，挂牌公司206家[4] - 上一年度中审亚太上市公司审计收费6806.15万元，挂牌公司3102.98万元[4] - 上一年度中审亚太职业风险基金7694.34万元，责任险累计赔偿限额40000万元[4] - 中审亚太近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监管措施9次、自律措施2次、纪律处分0次[4] - 16名中审亚太从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监管措施9次、自律措施2次[4] 人员情况 - 项目合伙人王湘飞2002年7月成注会，近三年签上市公司报告2份、新三板报告4份[6] - 签字注会龚军辉2023年开始服务公司，近三年签和复核上市公司超1家[7] - 质控复核人马玉婧2022年开始担任，近三年复核上市公司报告16份、新三板报告81份[7] - 项目合伙人等近三年无违规处罚记录[7] - 中审亚太及人员无违反独立性情形[7] 费用与决策 - 拟支付2024年审计费用120万元，年报财务100万元、内控20万元[9] - 董事会审计委员会同意续聘[10] - 2024年4月25日董事会9票同意通过续聘议案[10] - 2024年4月25日监事会3票同意通过续聘议案[10] - 续聘议案需2023年年度股东大会审议批准[10] 时间信息 - 公告发布于2024年4月26日[12]

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐勇伟） 本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求，恪尽职守、忠诚履职，出席相关会议，认真审议董事 会、专业委员会的各项议案，并以谨慎的态度对公司相关事项发表了事前认可意 见或独立意见；此外还积极了解和关注公司经营运作情况，就公司的业务发展、 管理运营、风险管控等提出建设性意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐勇伟，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法律专业硕士学位， 律师资格。现任广东竟澜律师事务所主任，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公 司独立董事，曾任江西旅游传呼中心技术员，广州南方呼叫保健有限公司行政人 员，广州康博斯有限公司行政人员，广州杉山南天医疗器械有限公司副经理，广 东圣和胜律师事务所律师合伙人，广东合盛律师事务所律师 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 目 录 1、专项审核报告 1-2 2、附表 3 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)004470 号 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"美 芝股份"）2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按 ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"美芝股份"或"公司"）的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定的要求，对美芝股份募集资金 2023 年度存放与使用情况进行 了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265 号）核准，公司于 2017 年 3 月8日在深圳证券交易所以人民币11.61元/股的发行价格公开发行人民币普通股 （A 股）2,534 万股。本次发行募集资金总额为 294,197,400.00 元，扣除与发行 有关的费用 27,404,637.31 元，实 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等规定和要求，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太事务所"）2023 年度审计工作开展情况进行了监督。 现将对中审亚太事务所 2023 年度履职情况的评估及审计委员会对其履行监督职 责的情况报告如下： 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76 人 上年度末注册会计师人数：427 人 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 上年度末签署过证券服务业务审 ...