业绩总结 - 2024年度公司营业收入为181,701.68万元[6] - 2024年营业总收入为18.17亿元，同比增长15.57%[28] - 2024年营业总成本为16.04亿元，同比增长24.99%[29] - 2024年净利润为2.02亿元，同比下降20.89%[29] - 2024年综合收益总额为2.07亿元，同比下降18.93%[30] - 2024年基本每股收益为0.47元，同比下降20.34%[30] - 2024年负债合计为21.04亿元，同比增长18.25%[27] - 2024年所有者权益合计为24.71亿元，同比下降4.33%[27] 资产数据 - 公司期末资产总计64.15亿元，期初为51.51亿元，增长24.53%[22] - 期末应收账款5.88亿元，期初为5.07亿元，增长16%[20] - 期末在建工程12.97亿元，期初为4.57亿元，增长184%[22] - 期末短期借款5.55亿元，期初为4.62亿元，增长20.00%[22] - 期末长期借款14.65亿元，期初为5.97亿元，增长145.43%[23] - 母公司期末资产总计45.74亿元，期初为43.62亿元，增长4.87%[26] - 母公司期末长期股权投资11.27亿元，期初为10.04亿元，增长12.24%[26] - 母公司期末应付票据3500万元，期初为5000.1万元，减少30.00%[26] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计29.45亿元，期初为29.79亿元，减少1.14%[23] - 公司期末少数股东权益1953.33万元，期初为 - 2.18万元，扭亏为盈[23] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计17.72亿元，2023年为14.71亿元[35] - 2024年经营活动现金流出小计15.18亿元，2023年为12.32亿元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，2023年为2.39亿元[36] - 2024年投资活动现金流入小计369.08万元，2023年为25.89万元[36] - 2024年投资活动现金流出小计10.48亿元，2023年为6.69亿元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 10.45亿元，2023年为 - 6.68亿元[36] - 2024年筹资活动现金流入小计17.57亿元，2023年为8.91亿元[36] - 2024年筹资活动现金流出小计9.96亿元，2023年为9.88亿元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为7.61亿元，2023年为 - 0.97亿元[36] 会计与税务 - 审计报告签署日期为2025年04月11日，意见类型为标准的无保留意见，机构为天健会计师事务所[3] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[180] - 增值税税率为13%、12%、9%、6%，出口货物退税率为13%[183] - 企业所得税税率为15%、20%、25%，部分子公司有不同税率[183][184] 其他 - 公司营业收入主要来自电子封装材料、电子级薄膜材料等产品的生产和销售[6] - 公司注册资本430,883,760.00元，股份总数430,912,639股[57]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[2][10] - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[5] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿，2024年同行业上市公司审计客户544家[5] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿超2亿[5] 审计人员相关 - 项目合伙人盛伟明近三年签或复核上市公司审计报告8家[11] - 签字注册会计师虞婷婷近三年签上市公司审计报告3家[11] - 质量控制复核人陈淑芬近三年签上市公司审计报告4家[11] 审计收费相关 - 审计服务收费不超85万，含内控审计费15万，与上期持平[9] 审计机构处罚相关 - 天健近三年因执业行为被判定与华仪电气承担5%连带责任并履行判决[6] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次等，67名从业人员受罚[6]

关联交易 - 2025年度浙江洁美电材与临港热电日常关联交易预计不超7500万元[1] - 关联交易议案已通过多会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[5][6] 临港热电业绩 - 2024年末总资产41350.09万元，净资产20637.57万元[3] - 2024年度主营业务收入13019.84万元，净利润2559.96万元[3]

业绩数据 - 2024年营业收入18.17亿元，同比增长15.57%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比下降20.91%[3] - 2024年末总资产64.15亿元，同比增长24.52%[3] 财务指标变动 - 其他应收款余额同比增长334.04%，因押金保证金和出口应退税款增加[7] - 在建工程余额同比增长184.08%，系产业链延伸等投入增加[7] - 应付账款余额同比增长38.76%，因订单回升采购量和工程款项增加[10] - 长期借款余额同比增长145.53%，因多个项目贷款增加[10] - 库存股余额同比增长219.61%，因公司回购495.75万股股份[13] - 少数股东权益余额同比增长89904.18%，因收购子公司确认权益[13] 费用情况 - 研发费用同比增长85.50%，达1.72亿元，因高端聚脂薄膜等研发试制投入加大[13][14] - 财务费用同比增长307.99%，因部分投资项目竣工投产等[14] - 所得税费用同比下降57.10%，为1253.95万元，因利润总额同比减少和递延所得税变动[14][15] 其他收益与现金流 - 其他收益同比增长64.04%，因先进制造业增值税加计抵减和政府补助同比增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额为25458.65万元，同比增长6.59%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 104472.95万元，同比下降56.31%，因多个项目投入同比增加[16][17] - 筹资活动产生的现金流量净额为76112.46万元，同比增长884.80%，因中长期贷款增加[16][17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为608.23万元，同比下降42.30%，因汇兑净收益同比减少[16][18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2293.61万元，同比增长95.55%，因货款按期回款等[16][18]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超35亿元担保额度，占最近一期经审计净资产118.05%[2] - 向资产负债率70%以上（含）子公司提供担保额度不超4.7亿元，低于70%的不超30.3亿元[2] - 浙江洁美电子等多家子公司有预计担保额度[3] - 截至公告日，公司向子公司提供的担保预计总额为350,000万元，占比118.05%[35] - 截至公告日，公司及子公司实际担保余额为118,480.86万元，占比39.96%[35] - 2025年新增担保事项需提交公司股东大会审议通过后生效[31] 持股情况 - 公司对浙江洁美半导体等多家公司持股比例为100%，对浙江柔震科技持股比例为56.8334%[13,15,17,18,19] 业绩数据 - 浙江洁美电子2024年资产总额1149963917.72元，较2023年增长2.17%[21] - 杭州万荣科技2024年净利润2044229.88元，较2023年扭亏为盈[25] - 江西洁美电子2024年资产总额906621427.03元，较2023年增长93.44%[26] - 广东洁美电子2024年营业收入44111518.99元，较2023年增长1105.34%[27] - 浙江洁美半导体2024年利润总额3552773.17元，较2023年增长116.61%[28] - 浙江洁美电子2024年负债总额462856758.51元，较2023年下降10.39%[21] - 杭州万荣科技2024年负债总额5346104.95元，较2023年下降43.45%[25] - 江西洁美电子2024年银行贷款总额460366901.40元，较2023年增长384.19%[26] - 广东洁美电子2024年银行贷款总额144581021.26元，较2023年下降5.71%[27] - 公司2024年末资产总额321,891,623.54元，2023年末为93,417,448.85元[30] - 公司2024年末负债总额208,085,616.52元，2023年末为471,900.54元[30] - 公司2024年末银行贷款总额154,480,999.07元[30] - 公司2024年末净资产113,806,007.02元，2023年末为92,945,548.31元[30] - 公司2024年利润总额 -584,541.29元，2023年为 -114,733.00元[30] - 公司2024年净利润 -584,541.29元，2023年为 -114,733.00元[30] 其他情况 - 公司及各子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[35]

薪酬方案 - 2025年独立董事每人每年薪酬9万元税前，按月平均发放[6] - 2025年总经理基础年薪100万元，绩效最高不超200万元[6] - 副总经理等基础年薪40万元，绩效各有上限[6] 审议流程 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[7] - 董事及监事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[7]

公司概况 - 公司成立于2001年4月，2017年4月7日在深交所上市，股票代码002859.SZ[22] - 公司注册资本43,091.27万元，拥有员工3,136人[22] 业绩总结 - 2024年公司营业收入达181,701.68万元，研发支出17,168.75万元，占比9.45%[1] 用户数据 - 公司2024年度客户满意度为91.60%[1] 未来展望 - 无明确相关内容 新产品和新技术研发 - 2004年电子专用原纸研发成功，实现载带用电子专用原纸自给[22] - 2007年电子胶带研发成功并投产[22] - 2015年离型膜研发成功，浙江省重点企业研究院成立[22] - 2017年离型膜正式投产[22] - 2022年流延膜正式投产，洁美半导体成立[22] - 公司成功获得“一种芯片承载盘”专利，实现硅油催化剂国产化替代[74][77] - 塑带事业部粒子线研发使厚度稳定性提升6%、P2稳定性提升13%、E值稳定性提升7%、弯曲度提升30%、变形概率降低50%[130] - 塑带事业部自研滚轮机成品率达到99.5%[131] - 电子封装材料模具寿命提升4.2倍[133] 市场扩张和并购 - 公司取得柔震科技56.8334%控制权[28] 其他新策略 - 2024年10月涂胶车间机联网系统正式实施，解决人工巡检问题，预防质量问题发生[120] - 电子封装材料MES系统使现场管理效率提升20%以上[172] - 电子封装材料MES系统决策响应速度从天级缩短至分钟级[172] - 电子封装材料自动分切工序节约成本200万元/年[174] - 自动配料系统称重精准到0.1克，可组合上千种配方[181] - 通过数字化工艺规划和仿真技术缩短生产准备周期[173] - 引进在线检验设备替代人工检查，提升污点识别率[180] 荣誉与认证 - 公司获2024年度安吉县高成长示范企业称号[31] - 公司获2024年松下优秀合作伙伴称号[33] - 公司获2025年三星最佳供应商奖[33] - 公司获2024年度安吉县十佳明星企业称号[35] - 公司获浙江省省级2024年度生产制造方式转型示范节能降碳（绿色化）技术改造项目荣誉[36] - 公司获浙江省AAA级守合同重信用企业复评荣誉[36] - 公司获国家高新技术企业复评荣誉[36] - 公司被评为国家知识产权示范企业[89] - 报告期内公司通过ISO 9001、IATF 16949质量体系认证，子公司浙江洁美电材、江西洁美电材、广东洁美通过ISO 9001质量体系认证[101] 研发相关数据 - 公司研发人员数量为470人，占员工人数比例为15.56%[1] - 公司持有专利262件，每百万营收有效专利数0.14件[1] - 公司坚持每年将超过4%的销售收入投入产品研发中[69] - 公司拥有集中的研发场地逾5,500平方米，研发设备原值总额逾3,000万元[80] - 截至报告期末，公司及全资子公司拥有有效国内专利203项，其中发明专利61项，实用新型专利135项，有效国外发明专利11项，软件著作权登记注册9项，每百万软件著作权0.0049件[92] - 公司控股子公司柔震科技拥有有效国内专利48项，其中发明专利6项，实用新型专利42项，外观设计专利7项，每百万营收有效专利数0.14件[92] 环保与能源 - 公司循环用水占耗水量的比例为95.10%，节水量为3,118.68万吨[1] - 公司光伏发电466.5万千瓦时，占总用电量的3.3%，购买绿电证书1万张，总计1,000万千瓦时，占总用电量的7%[1] - 报告期内，温室气体减排量56,222.12吨二氧化碳当量[1] 培训与会议 - 公司共举行2,786场培训，培训覆盖率100%，人均参与培训时长73.59小时，培训支出总金额108.33万元[1] - 报告期内，公司共召开董事会会议10次、监事会会议4次、股东大会2次、审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议3次、独立董事专门会议1次，共披露了146份公告文件[1] - 报告期内公司共组织10次为期22天质量相关培训，合计培训870人次，人均培训0.16人次[139] - 2024年1月塑带事业部进行CQI - 8分层过程审核培训提升过程稳定性和质量标准符合性[140] - 报告期内开展6次离型膜事业部质量管理体系优化培训[142] 质量与安全 - 报告期内发放75份客户满意度调查问卷，回收率100%，有效问卷75份，客户满意度91.60%[152] - 2024年部分客户反映交货及时性未达标准，公司制定整改方案[153] - 报告期内召回产品0件，召回产品比例为0%[158][162] - 报告期内发生客户隐私泄露事故0次[165] - 报告期内公司发生数据安全事故0起[189] - 2024年7月开展数据库与网络安全演练[190] - 2024年11月第三方检测发现API接口信息泄露漏洞并处理[193] 管理与制度 - 公司建立符合相关要求的可持续发展治理架构[38] - 公司建立完善质量管理架构，依据GB/T 19001 - 2016和ISO 9001:2015编制《管理手册》[97] - 公司建立系统科学质量管理体系，制定《进料检验管理办法》《出货检验操作规范》等规定[99] - 公司引入产品分析设备和在线监测设备保障产品质量[110] - 公司采用IATF 16949六大核心质量管理工具形成全面质量保障体系[121] - 公司制定《销售业务内部控制规范》确保销售业务高效运作[145] - 公司制定《保密管理办法》保护客户信息隐私[158] - 建立信息安全组织架构，设有领导小组和运维小组[186] - 遵循能源管理理念，控制各环节消耗和能耗[197] ESG相关 - 公司识别出23个ESG实质性议题[45][50] 供应商相关 - 公司供应商本地化比例86%，本地化采购比例42%[1]

股东大会时间 - 2025年5月6日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月24日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月29日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 股东大会地点 - 现场会议地点为浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层公司会议室[3] - 现场会议登记地点为浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层公司董事会办公室[6] 议案审议 - 议案8需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过[5] - 其余议案需经出席会议非关联股东所持表决权过半数审议通过[5] 会议联系 - 会议联系人是张君刚、欧荣芳，电话0571 - 87759593，传真0571 - 88155859，邮箱002859@zjjm.cn[10] - 通讯地址为浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层公司董事会办公室，邮编310015[10] 其他信息 - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员费用自理[10] - 2024年度股东大会提案有11项[14] - 网络投票代码为"362859"，投票简称为"洁美投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月6日9:15至15:00[22]

业绩总结 - 2024年全年营收181,701.68万元，同比上升15.57%[5] - 2024年营业、利润、净利润分别同比降24.54%、24.63%、20.91%[5] - 2024年度公司净利润202,140,279.19元，母公司128,500,026.30元[6] 利润分配 - 2024年度以425,955,247股为基数，每10股派现1.2元，共派51,114,629.64元[7] 费用与交易 - 2025年度审计费85万元，与上期持平[11] - 预计2025年浙江洁美电材与临港热电交易不超7,500万元[13] 制度与规划 - 公司建立健全内控，完成2024年度内控自评[15] - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027）》[18]

报告审议 - 2025年4月11日审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》议案[1] - 2025年4月11日审议通过《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划》议案[3] - 2025年4月11日审议通过《全资子公司2025年度日常关联交易预计》议案[6] 财务审计 - 天健会计师事务所对2024年度财务审计并出具标准无保留意见报告，监事会同意续聘[4][5] 合规情况 - 2024年度无违规对外担保等情况，未损害股东利益或造成资产流失[8] 内控情况 - 公司建立健全内部控制制度，内审执行及监督有效[7] - 董事会编制审核内控自评报告程序合规，内容真实准确完整[7]