应急制度 - 制定突发事件应急处理制度维护资产安全和经营秩序[2] 事件分类 - 突发事件包括治理、经营、政策环境和信息类[4] 组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长，总经理任副组长[4] 预警机制 - 各部门、子公司负责人为预警预防第一负责人[7] - 预警信息由责任人向应急领导小组汇报[7] 处理流程 - 处理需向监管部门汇报并获指导意见[7] - 处理完毕后需全面评估并总结经验[9] 保障措施 - 做好人力、物力、财力保障[8] 人员要求 - 处理人员应恪守保密、服从安排、忠实履职[8] 外部协助 - 可邀请专业机构协助解决突发事件[9]

制度适用对象 - 包括公司董事等及持股5%以上股东等[2] 重大差异认定 - 财务报告重大会计差错认定：差错金额占近一年度经审计科目金额10%以上[3] - 业绩预告、快报与实际情况重大差异认定：差额幅度超20%且无合理解释[4] 责任追究 - 形式有责令改正、通报批评等[8] - 有从重、从轻等处理情形[8] 报告处理 - 发现年报重大差错应及时更正处置并追究责任[9] - 半年度等报告信息披露重大差错责任追究参照本制度[11] 制度生效 - 自公司董事会审议通过之日起生效[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月5日13：00现场召开，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年9月1日[4] - 会议登记时间为2025年9月3日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[8] - 现场会议地点为浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362860"，简称为"星帅投票"[14] - 议案1为特别决议事项，须2/3以上表决权表决通过[6][7] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月5日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月5日9：15 - 15：00[16] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月19日[12]

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-093 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议，于2025 年8月9日以书面方式向全体监事发出通知，于2025年8月19日在公司3号会议室以现场方式召开。 会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司编制的2025年半年度报告发表如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www ...

会议决策 - 2025年8月19日召开第五届董事会第二十二次会议，7名董事全出席[2] - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项报告[3][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等，部分需股东大会审议[5][7][11] 业务申请 - 拟向恒丰银行杭州富阳支行申请不超1亿元1年期综合授信额度[12] 后续安排 - 拟于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会[14]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约11.32亿元，同比增长8.59% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.22亿元，同比增长31.79% [2] - 基本每股收益0.37元，同比增长23.33% [2]

财务表现 - 上半年营业收入11.32亿元 同比增长8.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元 同比增长31.79% [1] - 扣除非经常性损益净利润1.10亿元 同比增长25.96% [1] - 基本每股收益0.37元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1] - 扣非净利润增速达25.96% 显示主营业务盈利质量良好 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.32亿元，同比增长8.59% [1] - 2025年上半年净利润1.22亿元，同比增长31.79% [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为11.32亿元，同比增长8.59%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长31.79%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.10亿元，同比增长25.96%[17] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长23.33%[17] - 加权平均净资产收益率为5.99%，同比增加0.64个百分点[17] - 报告期扣除非经常性损益后净利润为11,016.06万元，较上年同期的8,745.34万元增长25.96%[185] - 2025年半年度营业总收入为11.32亿元，同比增长8.6%[199] - 2025年半年度净利润为1.22亿元，同比增长31.2%[200] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长31.8%[200] - 2025年半年度营业利润为1.35亿元，同比增长34.8%[200] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本为9.36亿元，同比增长8.67%[66] - 2025年半年度营业成本为9.36亿元，占营业总收入的82.6%[199] - 2025年半年度财务费用为628万元，其中利息费用为859万元[199] - 2025年半年度研发费用为2520万元，同比下降13.3%[199] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9868.72万元，同比大幅增长306.91%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为9868.72万元，同比大幅增长306.91%[66] 各条业务线表现 - 光伏行业收入为5.49亿元，占总营收48.44%，同比增长14.74%[67] - 白色家电行业收入为4.09亿元，占总营收36.09%，同比下降9.20%[67] - 电机行业收入为1.11亿元，占总营收9.78%，同比增长16.95%[67] - 其他行业收入为6441.96万元，同比大幅增长222.06%[67] - 光伏行业毛利率为5.92%，同比增加1.03个百分点[68] - 白色家电行业毛利率为35.10%，同比增加1.80个百分点[68] 各地区表现 - 境内收入为11.00亿元，占总营收97.17%，同比增长9.97%[67] - 境内主营业务收入为11.00亿元，同比增长16.30%[69] - 境外主营业务收入为3201.45万元，同比增长53.89%[69] 管理层讨论和指引：市场与行业环境 - 2025年上半年全国新增光伏装机容量212.21吉瓦，同比增长107.1%[25] - 截至2025年6月底，全国太阳能发电累计装机容量达11.0亿千瓦，同比增长54.2%[25] - 2025年1-6月中国家电（不含3C）零售额4537亿元，同比增长9.2%[28] - 2025年上半年全国家用空调产量16329.6万台，同比增长5.5%；销量12310.8万台，同比增长8.3%[29] - 2025年上半年全国洗衣机产量5860.4万台，同比增长10.3%；销量4526.9万台，同比增长8.8%[29] - 2025年上半年全国冰箱产量5064.16万台，与去年同期持平；销量4869.1万台，同比增长3.7%[29] - 2025年上半年中国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[33] - 2025年上半年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的44.3%[33] - 2025年6月单月，新能源乘用车国内销量占乘用车国内销量比例超过50%[33] 管理层讨论和指引：技术与产品 - 光伏组件采用210矩形片、无损切割、高密度封装等技术，电阻损耗降低10%[38] - 光伏组件防PID功能使使用寿命提升15%[38] - 210R矩形片组件故障发生率降低15%[38] - 光伏组件多主栅技术使发电效率提升10%[38] - 高效N型TOPCON组件生产工艺旨在推动光伏行业迈入730W+功率时代[38] - 光伏组件生产拥有超过40道步骤的质量控制和检验过程[39] - 热保护器、起动器、密封接线柱产品已覆盖国内外主要压缩机生产厂家[40] - 光通信、传感器组件产品可应用于低端、中端、高端及军工领域[41] - 温度控制器产品主要应用于小家电领域，客户包括惠而浦、GE、美的等知名企业[42] - 中小型、微型电动机产品应用于工业机械、新能源汽车、电梯等多个领域，客户包括比亚迪、蒂升电梯等[44] - 公司生产的热保护器有上千种细分产品[53] - 公司产品顾客满意度达到95%以上[60] - 公司拥有奥地利进口感温片成型机7套，感温片测试机4套，日本进口及国产半成品自动组装机18套，日本进口及国产温控器成品组装生产线16条[60] 管理层讨论和指引：研发与资质 - 公司及子公司目前共有专利280余项，其中发明专利52项[55] - 公司是国家工信部审批的专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业[56] - 子公司富乐新能源是国家高新技术企业、安徽省“专精特新”中小企业[57] - 子公司华锦电子被认定为浙江省“专精特新”中小企业[59] - 子公司新都安被认定为江苏省“专精特新”中小企业、江苏省先进制造业企业[60] - 公司获得UL授权的目击测试实验室资质及UL Solutions授权的IECEE CTF Stage 2资质[56] 管理层讨论和指引：供应链与风险管理 - 公司主要原材料通常选择2家及以上合格供应商[48] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括PTC芯片、硅钢片、太阳能电池片、光伏玻璃等[95][96] - 公司为应对风险，将加大海外市场开拓力度以分散局部风险[92] 管理层讨论和指引：投资与募投项目 - 报告期投资额为3071.41万元，较上年同期增长68.62%[75] - 公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46,290万元，募集资金净额为45,452.46万元[81] - 截至报告期末，累计使用募集资金23,359.91万元，占募集资金净额的比例为51.39%[81] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金总额为0万元[81] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金23,359.91万元，结余资金等已永久补充流动资金[82] - 承诺投资项目“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”承诺投资总额38,500万元，调整后投资总额16,407.45万元[83] - “年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”截至期末累计投入金额16,407.45万元，投资进度为100.00%[83] - “年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”本报告期实现效益866.56万元，累计实现效益为-679.03万元[83] - 承诺投资项目“补充流动资金”承诺投资总额6,952.46万元，截至期末累计投入金额6,952.46万元，投资进度为100.00%[83] - “年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”仅部分产线投产，产能未达募投项目全部产能[83] - 终止年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目并将剩余募集资金及利息合计23,411.21万元永久补充流动资金[84][87] - 年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目原承诺投资总额为16,407.45万元[87] - 截至报告期末该项目累计投入募集资金16,407.45万元投资进度达100%[87] - 该项目已实现效益866.56万元但未达到预计效益[87] - 公司于2023年11月21日置换该项目预先投入自筹资金4,863.38万元[84] 管理层讨论和指引：子公司表现 - 华锦电子报告期内净利润为856.42万元[90] - 新都安报告期内净利润为911.24万元[90] - 华锦电子报告期内营业收入为7,191.80万元[90] - 新都安报告期内营业收入为4,471.02万元[90] - 子公司浙特电机报告期内总资产为39.00亿元，营业收入为40.11亿元，营业利润为2.81亿元，净利润为1.43亿元[91] - 子公司富乐新能源报告期内总资产为50.00亿元，营业收入为121.61亿元，营业利润为4.19亿元，净利润为5.33亿元[91] - 子公司星帅尔光伏报告期内总资产为100.00亿元，营业收入为78.24亿元，营业利润为0.84亿元，净利润为2.58亿元[91] 管理层讨论和指引：人事与激励 - 公司通过超额利润奖励方案激励管理层及核心人才[107] - 公司常务副总经理卢文成因个人原因于2025年01月17日被解聘[102] - 常务副总经理卢文成在报告期内离任，期末持股2,482,107股，报告期内减持100,800股[166][167] 管理层讨论和指引：股东回报与股份变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[103] - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[141] - 本次权益分派共计派发现金35,583,337.8元[141] - 公司累计回购股份7,567,400股，占总股本约2.08%，成交总金额69,991,433.56元，最高成交价12.76元/股，最低成交价8.51元/股[142][158] - 公司因限制性股票回购注销减少总股本3,330,962股，总股本由306,006,207股减至302,675,245股[143] - 公司可转换公司债券转股累计增加总股本57,037,271股，总股本由302,675,245股增至359,712,516股[143] - 公司有限售条件股份减少2,685,235股至10,069,909股，占总股本比例从4.13%降至2.80%[150] - 公司无限售条件股份增加53,698,268股至349,642,607股，占总股本比例从95.87%升至97.20%[150] - 公司新批准的回购股份方案总金额为不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格上限15元/股[157] - 公司调整后回购价格上限为14.90元/股，预计回购股份数量约为3,355,705股至6,711,409股，占总股本约0.92%至1.85%[157][158] - 公司回购专用证券账户持有7,567,400股公司股份[164] 管理层讨论和指引：可转换公司债券 - 公司于2023年6月14日发行可转换公司债券“星帅转2”，发行总额为46,290.00万元（462.90万张）[174] - 截至2025年4月9日赎回登记日，“星帅转2”累计转股金额为462,019,300.00元，累计转股数量为57,037,271股，占转股开始前公司已发行股份总额的18.61%[179] - “星帅转2”转股价格经历多次调整，最新转股价格于2024年7月19日向下修正为8.10元/股[181] - 公司已于2025年4月10日全额赎回“星帅转2”，该债券已在深圳证券交易所摘牌[175][183] - 公司可转债已于2025年4月18日在深圳证券交易所摘牌[129] - 公司2023年发行可转换公司债券总额46,290.00万元，债券于2025年4月完成提前赎回并摘牌[154] - 公司报告期内可转换公司债券累计转股数量为54,343,995股[153] 其他财务数据：资产与负债结构 - 报告期末总资产为36.08亿元，较上年度末增长1.93%[17] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.16亿元，较上年度末增长21.45%[17] - 货币资金为4.22亿元，占总资产比例11.70%，较上年末下降4.94个百分点[69] - 应收账款为8.09亿元，占总资产比例22.42%，较上年末上升1.54个百分点[69] - 交易性金融资产为6.99亿元，占总资产比例19.39%，较上年末上升0.30个百分点[69] - 应付票据为7.89亿元，占总资产比例21.87%，较上年末上升5.01个百分点[69] - 应付债券降至0元，占总资产比例较上年末下降10.44个百分点[70] - 受限货币资金账面价值为1.75亿元，主要为开具银行承兑汇票的保证金[74] - 报告期末公司资产负债率为37.45%，较上年末的47.32%下降9.87个百分点[185] - 公司总资产从期初353.99亿元增长至期末360.82亿元，增加6.83亿元，增幅约1.9%[190][191][192] - 货币资金从期初5.89亿元下降至期末4.22亿元，减少1.67亿元，降幅约28.4%[190] - 交易性金融资产从期初6.76亿元微增至期末6.99亿元，增加约236万元[190] - 应收账款从期初7.39亿元增长至期末8.09亿元，增加约6950万元，增幅约9.4%[190] - 短期借款从期初3.09亿元下降至期末2.30亿元，减少约7890万元，降幅约25.5%[191] - 应付票据从期初5.97亿元大幅增长至期末7.89亿元，增加约1.92亿元，增幅约32.2%[191] - 负债合计从期初16.75亿元下降至期末13.51亿元，减少约3.24亿元，降幅约19.3%[192] - 归属于母公司所有者权益从期初18.25亿元增长至期末22.16亿元，增加约3.91亿元，增幅约21.4%[192] - 未分配利润从期初9.19亿元增长至期末10.06亿元，增加约8740万元，增幅约9.5%[192] - 母公司货币资金从期初1.56亿元下降至期末1.09亿元，减少约4740万元，降幅约30.4%[195] - 公司总负债从1.57亿元大幅增加至5.95亿元，主要因应付债券增加3.70亿元[196] - 所有者权益合计从16.69亿元增长至20.36亿元，同比增长22.0%[196] - 公司股本从3.09亿元增加至3.60亿元，资本公积从3.79亿元增加至7.91亿元[196] 其他财务数据：偿债能力与收益质量 - 报告期公司利息保障倍数为16.70，较上年同期的6.85大幅提升143.80%[185] - 报告期公司EBITDA全部债务比为74.83%，较上年同期的39.51%提升35.32个百分点[185] - 报告期公司现金利息保障倍数为47.12，较上年同期的-19.29大幅改善[185] - 报告期公司利息偿付率为1,575.65%，较上年同期的584.42%提升991.23个百分点[186] 其他财务数据：非经常性损益与资产减值 - 非经常性损益项目合计金额为1151.96万元，其中政府补助为397.43万元，金融资产公允价值变动及处置损益为976.69万元[21][22] - 公司2024年度计提资产减值准备合计4,253.10万元，其中信用减值损失615.59万元，资产减值损失3,637.51万元，减少利润总额4,253.10万元[146] 其他财务数据：金融资产与委托理财 - 证券投资期末账面价值为5096.73万元，报告期内公允价值变动收益为86.79万元[78] - 公司报告期不存在衍生品投资[79] - 报告期内公司委托理财发生额合计为114,978.47万元[139] - 报告期末公司委托理财未到期余额为85,778.47万元[139] - 其中使用自有资金购买的银行理财产品未到期余额为80,788.47万元[139] 其他重要内容：股权激励与股份变动 - 公司回购注销了2022年限制性股票激励计划中124名激励对象涉及的3,330,962股限制性股票[104] - 报告期内董事、监事及高级管理人员因限制性股票回购注销合计减少持股1,112,062股[166][167] - 2022年限制性股票激励计划（含首次授予84名及预留授予33名）本期共解除限售2,218,900股[161] - 股东卢文成因任期届满前离职，本期增加限售645,727股，其股份解除限售日期为2026年7月13日[160] - 多名高管（如戈岩、张勇、陆群峰等）本期均有部分高管锁定股解除限售[160] 其他重要内容：股东结构 - 报告期末普通股股东总数为18,837名[163] - 第一大股东陈丽娟持股比例为23.78%，持股数量为85,552,673股[163] - 第二大

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 召集人应在年度股东会召开前20日、临时股东会召开前15日以公告方式通知各股东[11] 股东提案与投票 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] - 董事会提出改变募股资金用途提案，应在召开股东会的通知中说明原因、新项目概况及对公司未来的影响[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[18] 股东会表决与决议 - 股东会选举两名或以上董事、独立董事时实行累积投票制[19][20] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[20] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[20] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东情况、表决方式、提案结果等[21] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 股东会决议实施与记录 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[23] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[22] 争议处理与信息披露 - 董事会、股东等对相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前执行股东会决议[24] - 法院作出判决或裁定，公司应按规定履行信息披露义务[25] 其他规定 - 每位股东发言时间原则上不超10分钟，不超2次[26] - 本规则是《公司章程》细化补充，不一致以《公司章程》为准[31] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[31]