公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会会议10次，现场出席9次，通讯参会1次，无委托和缺席[4] - 2024年独立董事应出席股东会会议4次，现场出席4次[6] - 2024年独立董事现场工作时间达17天[7] 信息披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 审计与聘任 - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 报告期内审议通过聘任总经理议案[10] 薪酬与激励 - 公司股东会审议通过2024年度董事、高管薪酬方案[10] - 完成2022年限制性股票激励计划部分解除限售及回购注销[11] 可转债 - 报告期内公司股价三次触发可转债转股价格向下修正条件[12] - 董事会多次审议“星帅转2”转股价格修正议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护中小投资者合法权益[13]

公司基本信息 - 公司于2017年4月12日在深圳证券交易所上市，首次发行1520万股[5] - 公司注册资本为30267.5245万元，股份总数为30267.5245万股[5][13] - 设立时发起人股东合计持股5000万股，占比100%[13] 股权结构 - 杭州富阳星帅尔投资有限公司持股12626250股，占比25.2525%[13] - 楼月根持股20294050股，占比40.5881%[13] 股份收购与转让 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有不得超已发行股份总额10%[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25] - 股东大会、董事会决议违规，股东可60日内请求法院撤销[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[79] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设监事会主席1名[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[98] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[102] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[104] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[114] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[126]

会议出席情况 - 2024年应出席董事会会议10次，现场出席8次，通讯参会2次[4] - 2024年应出席股东会会议4次，现场出席4次[6] 工作时间与报告披露 - 2024年度现场工作时间达16.75天[7] - 公司按时披露多份报告[8] 机构与人事 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 第五届董事会第十三次会议审议通过聘任总经理议案[9] 薪酬与激励 - 2024年股东会审议通过薪酬方案[10] - 2024年完成限制性股票激励计划相关解除限售及回购注销[10] 可转债 - 2024年股价三次触发可转债转股价格向下修正条件[11] - 董事会多次审议转股价格相关议案[11] 独立董事 - 2024年未独立聘请中介等[11] - 2025年将履行义务维护中小投资者权益[12]

薪酬方案对象 - 方案对象为在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员[2] 方案期限 - 方案期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 薪酬标准与发放 - 公司独立董事津贴为8万元/年（税前）[3] - 非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放[6] - 独立董事津贴按年分次发放[6] 离任薪酬计算 - 董事、监事及高级管理人员因换届等原因离任，薪酬按实际任期计算发放[6] 税务与审议 - 薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴[6] - 董事、监事及高级管理人员薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[6]

业绩相关 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[4] 用户数据 - 截至2024年12月31日，母公司及主要子公司在职员工共1499名，本科及以上学历97人[17] 未来展望 - 公司未来将在高效永磁电机、伺服电机等业务布局[11] - 新能源板块光伏领域未来将构建综合价值链，浙特电机电机销售收入有望增长[9] - 家电板块以“技术精进+生态协同+全球布局”为核心战略，升级业务[10] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名独立董事组成，其中1名会计专业独立董事担任召集人[15] - 内审部设2名内审审计员[16] 内部控制 - 公司内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司按照风险导向原则确定评价范围，涵盖经营管理主要方面[4] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，形成职责分工和制衡机制[6] - 公司设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[8] - 公司通过编制业务、资本、筹资、财务预算实施全面预算管理控制[19] - 公司制定《现金管理制度》等资金管理相关制度，保证货币资金安全[19] - 公司制定《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理[21] - 公司建立存货、固定资产、无形资产相关管理控制流程[22] - 公司制定完善采购控制程序，降低库存成本[23] - 公司制定《质量成本管理办法》，汇集各项质量成本[26] - 公司制定《销售与收款管理制度》等，确保销售业务有效控制[27] - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[36] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准[38] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，已安排落实整改其他内部控制缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，已研究制定整改方案和计划[41] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[42] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[43] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[44] 其他策略 - 公司对研发项目各过程全面控制，加强研发费用管理与核算[28] - 公司按规定权限和程序履行重大投资审批，规范重大投资业务[29] - 公司制定关联交易决策制度，明确审批权限，规范审议程序等[31]

股本与注册资本调整 - 拟回购注销124名激励对象3330962股限制性股票[2] - 回购后总股本由306006207股减至302675245股[2] - 回购后注册资本由306006207元减至302675245元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为30267.5245万元[2] - 《公司章程》修订后股份总数为30267.5245万股[2] - 《公司章程》修订后副总经理数量由8名减至6名[2] 债券发行与上市 - 2023年6月20日完成4.629亿元可转换公司债券发行[3] - “星帅转2”于2023年7月17日在深交所上市[3] - “星帅转2”2023年12月20日开始转股[3] 股本说明 - 本次股本及注册资本变化未含“星帅转2”转股增加部分[3]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值损失4253.10万元，减少利润总额同数[2][8] 数据详情 - 信用减值损失615.59万元，含应收票据等坏账损失[2] - 资产减值损失3637.51万元，含存货等减值损失[2] - 不同年限应收款预期信用损失率5%-100%[4] 决策认可 - 董事会、监事会认可计提减值准备合规合理[9][10]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[4] - 2022 - 2024年度38名从业人员因执业行为受罚[6] - 项目合伙人陈达华近三年签署及复核上市公司审计报告5家，签字注册会计师梁升洁3家，质量控制复核人洪烨6家[5] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费总额15494万元，同行业上市公司审计客户21家[4][5] 合规情况 - 2022 - 2024年度事务所因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施7次[6] - 中汇会计师事务所近三年已审结执业相关民事诉讼无需承担民事责任赔付[17] - 2024年度中汇会计师事务所资质合规有效，履职保持独立性[18] 审计工作 - 中汇会计师事务所对合伙人监控检查以三年为周期[11] - 近一年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[8] - 近一年制定全面合理、可操作性强的审计工作方案[13] 其他情况 - 中汇会计师事务所后台支持团队含多领域专家[15] - 公司在聘任合同中明确事务所信息安全管理责任义务[16] - 中汇会计师事务所制定并执行系统性信息安全控制制度[16] - 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，职业保险累计赔偿限额30000万元[17]

募集资金情况 - 2023年6月20日可转换公司债券募集余额45,601.00万元到账[2] - 本次发行可转换公司债券募集资金净额为45,452.46万元[2] - 2023年度使用募集资金20,656.33万元，2024年度使用2,632.17万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为23,187.26万元[3] 项目投资情况 - 2024年调整“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”投入方式[8][24] - “年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”承诺投资38,500.00万元，累计投入16,336.04万元，进度42.43%，2024年效益 - 1,545.59万元[23] - “补充流动资金”承诺投资6,952.46万元，累计投入6,952.46万元，进度100%[23] 资金管理情况 - 2023年10月26日同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年10月24日同意使用不超2.35亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年度现金管理购买81,000.00万元，赎回59,000.00万元，期末余额22,000.00万元，收入216.64万元[24] 其他情况 - 2023年置换募投项目预先投入自筹资金49,072,294.66元[10] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户存储余额11,872,605.51元[6] - 截至2024年12月31日，220,000,000.00元募集资金买结构性存款未到期[6] - 公司募集资金信息披露合规，无违规使用重大情形[19] - 无变更募集资金投资项目资金使用情况[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月8日[2]