深圳市金溢科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 | | | | | | 1、《监事会 2022 年度工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | 3、《2022 年度利润分配预案》 | | | 年 | 月 | 日 | 第三届监事会 | 4、《<深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年年度报告>全文 | | 2023 | 4 | | 24 | 第二十四次会议 | 及其摘要》 | | | | | | | 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | 6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 | | | | | | | 7、《深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》 | | 2023 | 年 6 | 月 | 日 13 | 第三届监事会第 二十五次会议 | 1、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 | | | | | | | 1.1 选举周海荣先生为第四届监事会非职工代表监事 | | | | | | | 1.2 选举倪传宝 ...

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，独立董事全部出席[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事主持全部会议[6] 未来计划 - 2024年将逐步开展独立董事专门会议相关工作[6] 关联交易 - 2023年度预计与关联方深圳宝溢交通科技有限公司关联交易业务总额不超8000万元[11] 人员变动 - 2023年6月30日选举产生第四届董事会[13] - 2023年6月30日聘任蔡福春为总经理、周怡为董事会秘书、李锋龙为财务总监，任期三年[14] - 2024年1月9日选举须成忠为第四届董事会独立董事[15] 薪酬标准 - 确定公司董事长2022年度薪酬标准为96.73万元[16] - 确定公司高级管理人员2022年度薪酬标准共计299.39万元[16] 议案审议 - 2023年6月13日和6月30日分别召开董事会和股东大会，审议通过董事和高管薪酬相关议案[17] - 2023年4月6日和4月25日分别召开董事会、监事会和股东大会，审议通过2023年员工持股计划相关议案，9月终止该计划[17][18] - 2023年7月28日召开董事会和监事会，审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，董事蔡福春可解除限售162.00万股[18] - 2023年6月13日召开董事会和监事会，审议通过会计估计变更议案，自6月1日起执行[18] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[12] - 会计估计变更采用未来适用法，不追溯调整已披露财务数据，不影响以前年度财务状况和经营成果[18]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入5.12亿元，较上年同期增长4.32%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4931.76万元，较上年同期增长156.12%[2] - 截至2023年12月31日，公司总资产为26.98亿元，净资产为21.20亿元[2] 新产品和新技术研发 - 公司创新推出新型收费站系统解决方案及全套自动化新型收费设备产品矩阵[3] - 公司形成ETC路内停车追缴应用方案并开发基于ETC的车辆出入港识别方案[6] - 公司依托全息感知研发ETC2.0路侧单元和车载单元等产品并推广试点交通守望者项目[10] 市场扩张和业务拓展 - 公司参与多地智能网联项目建设和智慧城市项目策划[5] - 公司中标多个RFID电子标签采购项目[5] 制度建设与治理 - 2023年公司修订《独立董事工作制度》等制度，制定《独立董事专门会议工作制度》[23] - 报告期内公司新增制定《委托理财管理制度》等制度[26] - 报告期内公司修订《公司章程》等多项治理制度[27] 未来展望 - 2024年公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资[15] - 2024年度董事会将健全内控管理体系，加强内部控制制度建设[28] - 董事会将发挥独立董事、内部审计部门监督作用及各专门委员会职能[28] - 董事会将建立健全内部约束和制衡机制，增强各职能部门风险防控能力[28] - 董事会将及时、合规履行信息披露义务，确保信息披露准确完整[28] - 董事会将做好投资者关系管理工作，加强与投资者沟通[28] - 董事会成员将恪尽职守，确保公司规范高效运作和科学审慎决策[28] - 董事会将提高决策效率，执行股东大会决议，推进董事会决议实施[28] - 董事会将保障公司和股东合法权益，促进公司规范运作和可持续发展[28] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开11次会议[11] - 报告期内公司董事会召开5次股东大会会议[16] - 2023年公司战略发展及投资审查委员会召开3次会议[19] - 2023年公司董事会审计及预算审核委员会召开7次会议[19] - 2023年公司薪酬与考核委员会召开5次会议[20] - 2023年公司提名委员会召开3次会议[21] - 2023年6月30日公司完成董事会换届选举[25]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-009 深圳市金溢科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简 称：金溢科技，证券代码：002869）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际 控制人就相关事项进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 2024 年 3 月 21 日 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-008 深圳市金溢科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四 届董事会独立董事的议案》，同意选举须成忠先生为公司第四届董事会独立董事， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知发出之日，须成忠先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到须成忠先生的通知，须成忠先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁 发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-006 深圳市金溢科技股份有限公司 关于仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3、涉案金额：预计约 5,622,540 元（以 5,600,000 元为基数，按照 LPR 标准， 自 2023 年 11 月 14 日起计算相应的利息，暂计至 2023 年 12 月 25 日，实计至申 请人收到全部款项之日）； 4、对公司的影响：目前尚未开庭审理，本次仲裁事项对公司本期利润或期 后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响以仲裁裁定为准。 一、本次仲裁事项受理的基本情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金溢科技"或"被申 请人"）于近日收到深圳国际仲裁院《仲裁通知》，深圳镓华微电子有限公司（以 下简称"申请人"或"镓华微电子"）作为申请人向深圳国际仲裁院提起的被申 请人为金溢科技的仲裁申请已获受理。仲裁各方当事人情况如下： 1、申请人：深圳镓华微电子有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FUPCX89 法定代 ...

公司概况 - 公司是行业较早开展V2X技术研发的企业,具有一定的先发优势[2][3] - 公司是"交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心"牵头单位,从底层通信模组到终端产品到应用协议栈,全链条自主研发[2][3][4] - 公司依托交通大数据采集入口优势,积极开展车路协同相关前沿技术研究,构建了交通AI计算模型、车路协同云平台、C-V2X车载HMI人机交互系统管理平台,打造了完整的智能网联车路云产品体系[2] - 公司先后参与深圳车路协同、济南智能网联道路等相关智能网联示范区建设项目,应用类型覆盖自动驾驶网约车、智能网联公交、智能网联道路、特定场景（智慧园区、景区、港口、矿山）等车路协同场景[2] 技术优势 - 公司从2013年开始研发车路协同V2X相关技术,在全链条自主研发、技术水平、智能网联及车路协同解决方案等方面具有行业领先优势[3][4] - 公司在广东佛山拥有智能制造基地,是国家级制造业单项冠军示范企业,具备车规级汽车电子大规模量产的能力[4] - 公司依托前装系列产品,已与数十家主机厂建立定点,包括传统车企、新能源车企、合资车企、互联网造车企业等[4] 产品及客户 - 公司V2X车载终端产品包括5G-V2X车载终端、4G-V2X车载终端、ETC+V2X双模V2X车载终端[3] - 公司车路协同相关业务已与传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业、高速公路运营商、城市智能网联先导区/示范区建设方等类型客户开展合作[3][4] - ETC2.0指具备车路通信功能的ETC技术和产品,主要应用于高速公路车路协同场景,有望带动高速公路ETC门架系统需求[4][5] 业绩增长 - 公司主营业务取得新的突破,在高速公路收费机器人、车路协同、汽车电子等业务领域实现突破和增长[5] - 公司持续优化资产结构、推进降本增效,整体业绩得以提升[5] 合作情况 - 公司是华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴,实践"OpenHarmony+智慧交通"的技术创新和应用提升[5]

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市科技 创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》。证书编号为GR202344201965，发证时间为2023年10月16日，有效期 为三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023年至2025年）可继续 享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 本次取得高新技术企业证书的重新认定不会对公司2023年度的相关财务数据产 生影响。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-004 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于控股股东部分股份质押进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）通知，获悉其所持 有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回基本情况 1、本次股份质押延期购回基本情况 单位：股 | | 是否为 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 东或第 | 质押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押开 | | 质押到 | 延期后 | | | | 股东 | | | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | 质押 | | 名称 | 一大股 | 购回数量 | | | 为限 | 为补充 | 始 | | 期 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 东及其 | （股） | 比例 （%） ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的 ...