董事会审计及预算审核委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文 件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特设立董事会审计及预算审核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计及预算审核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设 立的专门工作机构。审计及预算审核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董 事会审议决定。审计及预算审核委员会应配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计及预算审核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名， 委员中应当具备履行审计及预算审核委员会工作职责的专业知识和商业经验的 人员。公司担任高级管理人员的董事不得成为审计及预算审核委员会成员。 第四条 审计及预算审核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上 独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-089 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日（周二）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-088 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第六次会议 的通知。本次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席 了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、公司及全资子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资 事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规 ...

第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条每个会计年度结束后4个月内，公司管理层和财务总监应当向独立董 事汇报关于公司本年度经营、规范运作及财务方面的情况和其他重大事项进展情 况。 独立董事年报工作制度 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条为了进一步完善深圳市金溢科技股份有限公司（下称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司年报编制和披露 实际情况，特制定本工作规程。 第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其他相关材料。 第六条在年审会计师进场前，独立董事应当会同董事会审计及预算审核委 员会就审计计划、审计小组 ...

董事会提名委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，对董事会负责。董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员 的人选、选择标准和程序、任职资格进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 ...

第四届董事会提名委员会 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会成 员，对拟提交公司第四届董事会第七次会议审议的《关于独立董事任期届满及补选 第四届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，对第四届董事会独立董事候选人 的个人履历等相关材料进行了审核，现就公司第四届董事会独立董事候选人的任 职资格发表审核意见如下： 1、第四届董事会独立董事候选人须成忠先生的教育背景、任职经历、专业能 力和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。 2、第四届董事会独立董事候选人须成忠先生不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》规定的不得担 ...

证券代码: 002869 证券简称: 金溢科技 如否，请详细说明： 被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人后续将积极参加独立董事相关培训。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 提名人深圳市金溢科技股份有限公司董事会现就提名须成忠 深圳市金溢科技股份有限公司 4届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市金溢科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市金溢科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或 ...

薪酬与考核委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司董事、高级管理人员履行的勤勉尽职的义务，进一步建 立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立 董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。召集人在委员内选举,并报请董事会批 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-084 深圳市金溢科技股份有限公司 关于独立董事任期届满及补选第四届董事会 独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届 满及补选第四届董事会独立董事的议案》。 独立董事向吉英先生因连续担任公司独立董事时间即将届满 6 年，根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，向吉英先生将不再继续担任公司独立董 事及董事会下设提名委员会委员职务。鉴于独立董事向吉英先生任期届满离任将 导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东大会选举 出新任独立董事前，向吉英先生将继续履行独立董事及董事会提名委员会委员相 关职责。向吉英先生离任后，将不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告 披露日，向吉英先生未持有公司股票。 向吉英先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公 司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作 ...

董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，公司董事会特设立战略发展及投资审查委员会，并制订 本工作规则。 第二条 战略发展及投资审查委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立 的专门工作机构，战略发展及投资审查委员会对董事会负责。 第三条 公司设立战略管理部门（或由董事会指定某一部门）为战略发展及 投资审查委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略发展及投资 审查委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略发展及投资审查委员会委员由3名董事组成。 第五条 战略发展及投资审查委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以 上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略发展及投资审查委员会设召集人一名，由公司董事担任，召集 人负责主持委员会工作。召集 ...