深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | 深圳市金溢科技股份有 ...

公司章程修订 - 2025年5月9日第四届董事会第十六次会议审议通过修订《公司章程》议案，需股东大会特别决议审议[1][8] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上，股东大会选举董监采用累积投票制[2][3] 提名规则 - 首届董监候选人提名有不同股份比例要求[2] - 换届改选或增补董监时，不同主体按股份比例提名[2][3] 董监设置 - 非职工代表监事最低得票数为出席会议股东所代表股份总数二分之一[6] - 董事任期3年可连选连任，兼任高管等董事不超总数1/2[6][7] - 董事会7人，含3名独董、1名职工代表董事，设正副董事长[7] 其他 - 董事会提请股东大会授权管理层办理修订事宜，变更以工商登记核准为准[8] - 公告2025年5月10日发布，备查文件为会议决议[9][11]

2025 年 5 月 10 日 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-029 深圳市金溢科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 根据《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名、董事会 提名委员会任职资格审核通过，同意聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、 祁伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生的简历及情况说明见附件。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-029 附件： 李锋龙先生简历 李锋龙，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学 国际会计专业本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任中兴通讯股份有限 公司产品财务经理 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-031 深圳市金溢科技股份有限公司 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票， 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：202 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-028 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告 编号：2025-029）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公 司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 会议应出席董事 6 人， ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0408元，较2024年一季报-0.0047元下降768.09%，较2023年一季报-0.0779元有所收窄 [1] - 每股净资产2025年一季报为12.21元，较2024年一季报11.82元增长3.3%，较2023年一季报11.44元持续提升 [1] - 每股公积金2025年一季报为3.78元，较2024年一季报3.76元微增0.53% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为7.23元，较2024年一季报6.92元增长4.48% [1] - 营业收入2025年一季报为0.84亿元，较2024年一季报0.7亿元增长20%，接近2023年一季报0.83亿元水平 [1] - 净利润2025年一季报为-0.07亿元，较2024年一季报-0.01亿元下降600%，但较2023年一季报-0.14亿元亏损收窄 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0.32%，较2024年一季报-0.04%下降700个百分点，较2023年一季报-0.84%有所改善 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4690.51万股，占流通股比例29.46%，较上期减少54.45万股 [1] - 深圳市敏行电子有限公司为第一大股东，持有3061.56万股，占总股本19.22%，持股数量未变 [2] - 诺安创新驱动混合A增持72.75万股至203.28万股，占总股本1.28% [2] - 罗瑞发减持20万股至153.48万股，占总股本0.96% [2] - 陈炜、杜双华、邵梅富新进前十大股东，分别持有71.15万股、70万股、64.68万股 [2] - 蔡福春、刘润连、林殿海退出前十大股东，上期分别持有134.2万股、102.83万股、76万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

人事变动 - 周怡因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不在公司任职[2] - 公司聘任张晓城为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[3] 新董秘信息 - 张晓城1981年出生，有相关学位，曾任多职[8] - 截至披露日未持股，无关联关系，无违规情形[9] - 公布张晓城联系电话、传真、邮箱和地址[3][4]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》[1] - 2024年度业绩说明会2025年5月13日15:00 - 17:00召开[1] - 业绩说明会以网络文字互动问答方式通过全景网平台远程举行[1] 参会与提问 - 董事长兼总经理罗瑞发等出席业绩说明会[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 公司提前征集问题，投资者2025年5月12日17:00前可提交[2] 公告时间 - 公告发布于2025年4月29日[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案表决 - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》全票通过[3] - 《深圳市金溢科技股份有限公司2025年第一季度报告》全票通过[3] 人事变动 - 同意聘任张晓城先生为公司董事会秘书[3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入83,886,486.47元，较上年同期增长20.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,990,508.68元，较上年同期减少755.32%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-73,306,996.36元，较上年同期减少38.02%[5] - 本报告期末总资产2,604,003,155.54元，较上年度末减少1.70%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计26.04亿元，较期初26.49亿元下降1.7%[21] - 截至2025年3月31日，公司负债合计4.13亿元，较期初4.51亿元下降8.6%[23] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计21.91亿元，较期初21.98亿元下降0.3%[23] - 本期营业总收入8388.65万元，较上期6986.37万元增长20.1%[25] - 本期营业总成本1.01亿元，较上期8475.18万元增长19.5%[25] - 本期营业收入8388.65万元，较上期6986.37万元增长20.1%[25] - 本期营业成本6341.79万元，较上期5146.24万元增长23.2%[25] - 公司净利润为-6990508.68元，较上期-817300.90元大幅下降[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0408元，上期为-0.0047元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-73306996.36元，上期为-53112227.30元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-116757462.83元，上期为121357684.38元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-781414.13元，上期为-42504053.59元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为111312606.31元，上期为83162516.61元[28] - 收回投资收到的现金为447999000.00元，上期为120046012.27元[29] - 购建固定资产等支付的现金为2386488.09元，上期为314141.44元[29] - 取得借款收到的现金上期为59623250.00元，本期无[30] - 期末现金及现金等价物余额为712564810.38元，上期为965516079.87元[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,782,039.36元，其中政府补助10,648.03元，理财产品收益3,141,282.03元等[7] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数565,516,255.77元，较上年度末增长36.97%，因本期理财结构变化[9] - 应收票据期末数1,975,821.66元，较上年度末减少72.45%，因本期票据到期托收[9] - 预付款项期末数10,233,137.26元，较上年度末增长407.42%，因本期预付产品发行费用增加[9] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用本期发生额15,679,030.08元，较上期增长39.04%，因本期研发测试费等增加[9] - 投资收益本期发生额5,144,997.21元，较上期增长119.85%，因本期收到参股公司分红增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,532，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，深圳市敏行电子有限公司持股比例17.05%，持股数量30,615,600股，质押13,520,000股[11] - 公司回购专户持有公司股数6,000,050股，占公司总股本的3.34%[12] 对外投资与收购 - 2024年12月，公司拟认缴出资200万元设立宁夏车米云图科技有限公司，认缴出资比例为20%，2025年1月完成工商登记，持有20%股权[13] - 2025年1月，公司拟投资车路通科技（成都）有限公司，标的公司整体估值暂估8,000.00万元[15] - 2025年3月，公司拟以7,442.40万元现金收购车路通科技（成都）有限公司100%的股权[15] - 2025年4月，公司完成收购车路通科技（成都）有限公司100%股权的工商变更登记[15] 基金合作 - 2025年3月，公司与深圳担保集团有限公司及深圳市汇通金控基金投资有限公司共同签署《基金合作协议》[16] 人事变动 - 2025年1月2日，董事、总经理蔡福春因个人原因辞职[17] - 2025年1月3日，公司聘任罗瑞发为总经理[18] - 2025年3月10日，公司聘任刘咏平为高级副总经理[18]