广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 股东大会议事规则 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第七章 | 会后事项 | 17 | | 第八章 | 规则的修改 | 17 | | 第九章 | 附 则 | 18 | 广东香山衡器集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关法律、法规、规章、规范性 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（黄蔚）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款的要求，认 真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监督作用，维护公司整体利益，维护全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。具体履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄蔚，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，埃克塞特大学财务管 理硕士、布里斯托大学金融学博士，获 CPA 资格证书、FRM 资格证书。历任布里斯 托大学金融学教师，诺森比亚大学金融学高级讲师，宁波诺丁汉大学助理教授、副 教授、金融、会计与经济系主任。现任宁波诺丁汉大学 MBA 项目主任。 （二）独立性说明 2. 2023年6月15日，出席2023年第一次临时股东大会。股东审议通过了《关于以 现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司12%股权暨 ...

声明人 郭志明 作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东香山衡器集团股份有限公司董事 会提名为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 独立董事工作细则 广东·中山 二〇二四年三月 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行客观独立判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实、诚信与勤勉义务，按照相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，独立公正地履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位和个人 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 毕马威华振审字第 240344 号 审计报告 (续) 毕马咸华振审字第 2403444 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会提名委员会工作条例 广东·中山 二〇二四年三月 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并 对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营需 要，预计 2024 年度与关联方宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 及其子公司、均胜集团有限公司（均胜电子的控股股东，以下简称"均胜集团"）及 其子公司、宁波恒达高电子有限公司（以下简称"恒达高"）和宁波均源塑胶科技有 限公司（以下简称"均源塑胶"）发生总金额不超过人民币 19,880.00 万元的采购（销 售）商品、接受（提供）劳务、房屋出租和租赁等日常关联交易，去年同类交易实 际发生总金额为人民币 15,592.69 万元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第 20 次会议、第五届监事会 第 19 次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表 决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。公司关联董事郭志明先生对 该议案回避表决。全体独立董事发表了事前认可和同意的独立意 ...

经过公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-004 广东香山衡器集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清 查、分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 根据《企业会计准则第 1 号——存货》以及公司相关会计政策，资产负债 表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动 中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额。 公司对 202 ...

| 宁波均胜群英汽车系统股份有限公 | 制度编 号 | 01-32-17 | | --- | --- | --- | | 司 | 版 本 | D/2 | | 人才购房借款管理 办 法 | 生效日 期 | 2024/04/01 | | 日 | 期 | 章 | 节 | 修订内容 | 修订后版本 | 制/修订人 | 核准人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021.07.01 | | | | 内容修订 | D/1 | 张琳 | 赵文丽 | | 2024.03.01 | | 6.1 | | 运行时间 | D/2 | 张琳 | 赵文丽 | 1.目的 为提高员工的归属感与凝聚力，保留优秀员工，提升其生活品质，减轻员工购房负担， 完善员工福利制度体系建设，真正实现员工"安居乐业"。 2.范围： 2.1 适用于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司及国内下属全资/控股子公司（以下简 称"公司"）。 3.职责： 3.公司总裁负责管理办法的审定，报控股股东董事会审议批准后执行。 3.2 人力资源中心负责管理办法制定及年度人才借款的申报和审批。 3.3 各部门总 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 现就提名 郭志明 为广 东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...