会议信息 - 广东香山衡器集团第六届董事会独立董事专门会议第2次会议于2024年9月2日召开[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人，由薛俊东主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，表决3票赞成[1] - 同意将关联交易事项提交公司董事会审议[2]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-046 近日，公司收到均胜电子出具的《关于股份增持计划实施结果的告知函》及 《关于股份增持计划及承诺函》，现将相关情况公告如下： 广东香山衡器集团股份有限公司 一、本次增持计划实施完成情况 关于持股5%以上股东增持股份计划实施完成 暨拟继续增持公司股份计划的公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持比 例超过 1%暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-034）。公司持股 5%以上 股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）基于对上市公司长期 投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内， 通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继 续增持不低于人民币 5,00 ...

增持计划 - 2024年7月24日起6个月内增持香山股份5000 - 10000万元[4] - 增持资金来源为自有资金[6] - 增持计划可能因市场或政策变化延迟或无法完成[10] 增持情况 - 7月24日至8月6日增持1337600股，金额37626606元[5] - 8月7日至8月22日增持1391800股，金额40289832元[6] - 累计增持2729400股，金额77916438元[6] 持股比例 - 变动前持股20393400股，占比15.4407%[8] - 变动后持股21785200股，占比16.4945%[8] 其他情况 - 增持不涉及被限制表决权股份[8] - 不符合免于要约收购情形[9]

广东香山衡器集团股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事、监事、高级管理人员所持本公 司股票及其变动管理制度 广东·中山 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 持有及申报要求 | 3 | | 第三章 | 禁止买卖股票的情形 | 5 | | 第四章 | 持股变动管理 | 6 | | 第五章 | 增持股份行为规范 | 8 | | 第六章 | 其他事项 | 9 | | 第七章 | 则 附 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股票及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 会计师事务所选聘制度 广东·中山 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 会计师事务所选聘条件 3 | | 第三章 | | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | | 改聘会计师事务程序 6 | | 第五章 | 监督及处罚 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益， 提高财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东香山衡 器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-037 广东香山衡器集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《企 业会计准则解释第17号》（以下简称《17号解释》），规范了"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"等内容，该解释自2024年1月1日起施行。 财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称 《应用指南2024》），规定保证类质保费用应计入营业成本，广东香山衡器集团 股份有限公司（以下简称"公司"）自2024年1月1日起执行上述会计准则。 2、变更日期 公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。 3、变更前采用的会计政策 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 二、会计政策变更的内容 1、根据《17号解释》的要求，会计政 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-043 广东香山衡器集团股份有限公司 关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金2024年上半年 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山衡器集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞396号），核准公司非公 开发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A股） 21,405,636股，每股发行价格为人民币28.03元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,977.08元， ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-040 广东香山衡器集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 3 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于 2024 年 8 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第3次会议决议公告 （三）审议通过《关于修订< ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为29.54亿元，同比增长15.33%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,942.43万元，同比增长32.75%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为16,927.17万元，同比下降21.88%[12] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.6元，同比增长33.33%[12] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为5.14%，同比增加1.37个百分点[12] - 公司2024年6月30日总资产为79.62亿元，较上年度末增长4.17%[12] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为15.68亿元，较上年度末增长3.36%[12] 业务发展 - 公司新客户和新能源产品加速落地量产，推动了汽车业务境内外收入的增长，整体业绩持续向好[16] - 墨西哥产能爬坡，重要客户开始量产[17] - 民族品牌开拓加速，客户结构日趋完善[17] - 创新产品逐步落地，客户价值量持续提升[17] 技术研发 - 公司在全球主要汽车市场都拥有研发中心和生产基地，具有全球供应链协调和整合能力[18] - 公司深耕汽车零部件行业多年，在相关技术领域都积累了丰富的研发成果和制造经验[18] - 公司的汽车空气管理系统是国家级制造业单项冠军产品[19] - 公司是大众 MEB 平台智能品牌充电桩国内供应商，并为多家主机厂提供配套的充电桩供应及运维服务[19] - 公司智能座舱业务包括空气管理系统和豪华智能饰件两大领域[20][21] - 公司豪华智能饰件产品多采用高端材料，应用先进技术实现多种智能化功能[21] - 公司在全球范围内拥有中国、德国、北美三大研发中心和12处生产基地，积累了全球化运营的丰富经验[30] - 公司在国内已获授权专利466项，其中发明专利118项，软件著作权83项，获评国家级专利优势企业[31] 客户资源 - 公司与主要整车厂商客户形成了稳固的合作关系，积累了庞大的优质客户资源[32] - 公司多次获得通用优秀供应商质量奖、戴姆勒杰出供应商奖、大众优秀质量奖、极氪最佳品质奖等[32] - 公司在传统优势领域拥有牢固地位，并借助行业口碑和品牌优势快速赢得全新市场份额[32] 企业实力 - 公司是国家级高新技术企业，拥有高度研发能力和先进生产制造技术[33] - 公司通过数字化和绿色化转型，提高了生产效率和质量控制[34,35] - 公司立足中国市场，能更快地响应客户需求，提供定制化服务[36] - 公司培养了一支国际化和多元化的管理团队，成为公司重要的核心竞争力[37] 家用衡器业务 - 公司是国内家用衡器行业的龙头企业，拥有多个知名品牌[38] - 公司拥有自主研发创新平台和大量专利技术，满足市场多样化需求[38] - 公司具有规模化生产优势，能满足全球客户的大批量采购需求[38] - 公司的衡器产品远销全球90多个国家和地区，形成了覆盖全球的销售网络[39] 可持续发展 - 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，通过了IECQ-QC080000有害物质管控体系、BSCI社会责任管理体系、ISO14001环境安全管理体系[6] - 公司实施的光伏发电项目总发电量超过60万千瓦时，努力实现减少碳排放[6] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的要求，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作[8] - 公司建立了完善的信息披露制度，严格履行信息披露义务，及时、准确、完整地进行信息披露[8] - 公司始终秉持"以人为本、善待员工"的管理理念，创造员工与企业共同发展的和谐氛围[8] - 公司与供应商、客户建立了良好的社会关系，注重与各相关方的沟通与协调[9] - 公司严格执行产品质量标准，健全和完善质量控制体系，保证为消费者提供优质产品[9] - 公司热衷于各项慈善事业，每年积极向慈善万人行活动捐款、捐资助学及各类抗震救灾捐款[10] - 公司通过集团的党支部、团支部、工会等组织开展内部帮扶、义工公益和各类助困助学活动[10] - 公司鼓励和引导内部员工参与各类社会活动[10] 公司治理 - 公司报告期内不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[91] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[91] - 公司报告期内无违规对外担保情况[91] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[91] 关联交易 - 公司与关联方均胜电子及其子公司、宁波均源塑胶科技有限公司等发生了采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易[93][94][95] - 公司与关联方均胜电子及其子公司、均胜集团及其子公司等发生了房屋租赁等关联交易[95] - 公司报告期内日常关联交易实发生金额未超出审批的额度，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形[100] 对外担保 - 公司对子公司提供担保总额度为35,000万元，实际担保余额为15,180万元[107] - 公司为子公司佳维电子提供11,000万元和13,000万元的担保[107] - 公司为子公司JOYSONQUIN Automotive Systems Romania S.R.L.、宁波均胜群英汽车饰件有限公司等提供担保[108] - 公司为子公司JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH提供61,294万元的担保[108] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为133,000万元[109] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为13,700万元[109] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为258,985万元[109] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为94,208万元[109] - 实际担保总额占公司净资产的60.09%[109] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为72,408万元[109] 其他事项 - 公司持股5%以上股东均胜电子计划6个月内增持公司股份5,000-10,000万元[112][113] - 公司2024年4月18日完成第六届董事会换届选举，原董事长赵玉昆先生任期届满离任[119] - 赵玉昆先生所持6,225,000股无限售条件股份自离任之日起锁定6个月，转为有限售条件股份[119] - 公司不存在优先股和债券相关情况[123][124]

业绩总结 - 2024年上半年计提减值准备1618.55万元，利润总额减少[2][7] - 2024年上半年应收款项信用减值损失约149.68万元[4] - 2024年6月30日存货计提跌价准备约1468.87万元[5] 数据详情 - 应收票据坏账准备期末129.68万元[2] - 应收账款坏账准备期末3248.72万元[2] - 存货跌价准备期末6583.01万元[2]