证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-079 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024 年11 月26 日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举股东代表监事的议案》，经公司监事会提名和审核，监事会同意 提名李娅、郑卫卫为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见 附件。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述 2 名股东代表监事候选人尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经公司 股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共 同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自 ...

股票期权激励计划 - 2022年10月18日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年11月9日股东大会批准实施，董事会获授权[4] 行权价格调整 - 2023年6月13日首次授予部分调整为13.15元/份[5] - 2024年5月31日首次和预留授予部分均调整为13.10元/份[7] 股票期权注销 - 2023年11月22日注销272,800份首次授予股票期权[7] - 2024年10月30日通过注销部分股票期权等议案[7] - 2024年注销105,400份未行权股票期权[9] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营无实质性影响[10] - 监事会同意按规定程序注销[12]

会议相关 - 2024年11月26日召开第四届监事会第三十一次会议，监事应到3人实到3人[2] - 提名李娅、郑卫卫为第五届监事会股东代表监事候选人，需股东大会审议[3][7] 股权相关 - 李娅直接持有公司0.05%的股权[12] 期权注销 - 2020年首次授予未行权962,358份、预留授予未行权75,750份股票期权注销[7] - 2020年股票期权激励计划共注销1,038,108份股票期权[7] - 2022年首次授予未行权的105,400份股票期权注销[7]

股票情况 - 公司股票2024年11月19 - 21日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划[4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[3] 股东情况 - 异常波动期间控股股东和实控人无买卖公司股票情况[3] 指定媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[5]

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即 中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-072 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 通过现场和网络投票的中小股东270人，代表股份1,736,915股，占公司有表 决权股份总数的0.6655％。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权 股份总数的 0.0004％。 通过网络投票的中小股东 269 人，代表股份 1,735,915 股，占公司有表决权 股份总数的 0.6651％。 会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 ...

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于11月12日召开，召集人为董事会[5] - 现场出席股东7名，代表股份117,277,994股，占比44.9344%[7] - 网络投票股东269名，代表股份1,735,915股，占比0.6651％[7] 议案表决情况 - 三项员工持股相关议案均获表决通过，关联人边雨辰回避表决836,900股[14][17][22] - 中小投资者同意1,291,570股，占比74.3600％，反对、弃权有相应占比[19]

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之 第二期员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 法律意见书 致：北京元隆雅图文化传播股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京元隆雅图文化传播股份 有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"）的委托，担任公司实施本次 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（以下 ...

股票期权注销 - 2024年10月30日公司审议通过注销2022年部分股票期权议案[1] - 1名激励对象行权比例90%，2800份期权被注销[2] - 注销后激励对象仍为9名，期权数量调为837200份[2] - 2024年11月7日完成2800份期权注销业务[2] - 注销合法合规，不影响激励计划和股本结构[3]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-070 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股票期权简称：元隆 JLC4，股票期权代码：037404。 2、本次符合行权条件的激励对象 9 人，可行权的股票期权数量为 333,200 份，占公司目前总股本的 0.13%，行权价格为 13.10 元/份。 3、2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权共分三个行权期，本次股 票期权可行权期限为 2024 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日。根据行权手续办 理情况，第一个行权期实际可行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司相关手续办理完成之日起至 2025 年 10 月 22 日止，截至本公告日，中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司手续已办理完成。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 5、本次行权采取自主行权模式，公司已与被激励 ...

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期9名激励对象可行权，数量333,200份，行权价13.10元/份[2][11] - 2022 - 2023年累计营收5,982,481,359.34元，满足行权条件[9][10] - 预留授予激励对象分三期行权，第一期行权比例40%，首个行权等待期2024年10月22日届满[8] - 2022 - 2024年多次调整首次和预留授予部分股票期权行权价格[5][6][7] 分红情况 - 2023年5月15日以223170841股为基数，每10股派现5元，合计11158.54万元[14] - 2024年5月10日以260998227股为基数，每10股派现0.5元，合计1304.99万元[15] 其他 - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本增加333200股，对基本每股收益影响小[16] - 本次可行权股票期权数量占公司目前总股本0.13%，全部行权不影响上市条件[17] - 律师和财务顾问认为公司本次行权已取得必要批准和授权，条件成就[19][21]