证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-045 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于调整公司 2020 年、2022 年股票期权激励计划行 权价格的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"） 于 2024 年 5 月 31 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七 次会议 ，会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的 议案》《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《北 京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》 （"2020 年股票期权激励计划"）《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（"2022 年股票期权激励计划"）的相关规定和 公司股东大会的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审 ...

第四届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-043 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 5 月 31 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十九次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 根据《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）以及《北京元隆雅 图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》（"2020 年股票期权激励计划"）的相关规定与公司股东大会的授权，本次权益分派实施 1 第四届董事会第二十九次会议决议公告 后，董事会对公司 2020 年股票期权激励计 ...

监事会关于第四届监事会第二十七次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京元隆雅图文化传播股份有 限公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"2020年股票期 权激励计划"）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"2022年股票期权激励计划"）及《北京元隆雅图文化 传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及公司的 规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）的监事 会，我们对第四届监事会第二十七次会议相关事项进行核查，发表意见如下： 一、关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的核查意见 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会同意公司对 2022 年股票期权激励计划行权价格进行调整。 （以下无正文） 2 鉴于公司已实施 2023 年年度权益分派方案，以截至 2024 年 3 月 31 日公司 总股本 260,998,227 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）， 根 ...

权益分派 - 2023年度以2024年3月31日总股本260,998,227股为基数，每10股派现金股利0.50元，合计派发1304.99万元[2] - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[5] 红利派发 - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.45元，个人和基金红利税差别化征收[5] - 委托代派的A股股东现金红利于2024年5月28日划入账户，元隆雅图自行派发[7][8] 后续安排 - 权益分派实施完毕后调整股票期权行权价格[9]

市值管理与股价问题 - 二级市场股价受宏观经济、行业、市场、投资者预期等多因素影响，具有不确定性 [3][4][6][9] - 公司重视以企业价值为核心的市值管理，将提升经营管理、落实战略、完善治理、拓展市场、加强资本运作，推动市值稳健增长 [3][4][6][9] 业绩情况 2024年一季度 - 营销业务收入5.87亿元，同比增长44.10%；毛利润1.20亿元，同比增长69.45% [3] - 礼赠品收入3.42亿元，同比增长89.02%；毛利润7391万元，同比增长159.64% [3] 2023年 - 营销业务板块收入257,035.00万元，同比增长19.40%；毛利润38,267.45万元，同比增长18.78% [7] - 礼赠品（促销品）业务收入142,069.06万元，同比增长24.78% [9] - 文化酒相关收入突破3.5亿元 [9] 业务发展与战略 业务协同与战略推进 - 礼赠品和新媒体广告客户双向协同效应显现，加大“IP + 礼赠品 + 新媒体广告”全案主题营销推广力度 [3] - 伴随上海华东总部落成，推进“IP + 礼赠品 + 新媒体广告 + 元宇宙营销”全案服务等战略方向 [3] 体育赛事业务 - 为巴黎奥运会赞助商、合作伙伴设计生产奥运主题礼赠品，开发宣传品和文创衍生品，部分项目已形成订单 [3][4][5] - 与战略合作伙伴合作开发2024年欧洲杯、美洲杯相关球队及球星周边产品 [4] 展会业务 - 获得2024年成都世界园艺博览会特许生产商及零售商资质，开发近百款特许产品，运营园区内植物馆特许零售店 [5] - 自去年开始2025年哈尔滨亚冬会特许经营试运行，开发百余款产品，销售旺盛 [5][8] AI与元宇宙业务 - 成立AI研究院，开发营销垂类AIGC模型，构建AI数据中心，全面应用AI技术提升业务效率和服务能力 [4] - 元宇宙平台UOVAMETA升级为SaaS多链数字私域社群运营平台，提供一站式IP数字化营销及会员运营服务 [4] 未来战略部署 - 以“大IP + 科技”为战略驱动力，力争成为国内“全案营销”和“IP文创”领军企业 [6] - 立足华东总部，打通内外部资源，提升一体化协同作战能力和运营效率 [6] - 升级一体化IP运营能力，扩充IP运营变现路径，加强各环节能力建设和协同 [6][7] - 提升全案营销核心竞争力，深化客户协同，结合IP运营与全案营销，加快技术应用研究 [7] 其他问题 毛利率下降原因及应对 - 2023年因市场活动停滞、客户预算偏紧，采取战略性市场竞争策略，导致毛利率下降 [6] - 开拓新大客户，推进“IP + 礼赠品 + 新媒体广告”全案服务，提高业务附加值 [6] 分红情况 - 自上市以来坚持每年现金分红，2020 - 2022年现金股利支付率分别为49%、70%、67% [6] 直营店计划 - 加速IP电商布局，启动系列产品开发和自营文创旗舰店销售运营，扩充线上线下合作销售渠道 [8] 数字礼赠品发行 - 与上数交、北数交等国内数交所合作，开展数字礼赠品、数字文创品等数字资产发行合作 [8] 酒业业务 - 中标习酒相关项目，将开拓和深挖酒类客户需求，扩大业务合作范围 [8] - 2023年文化酒业务发展迅猛，未来将推动其持续稳健增长 [9] 现金流问题 - 一季度现金流负数较大因业务量增长预付货款增加及春节前对供应商大幅付款 [9]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月19日公告2023年年度股东大会于2024年5月10日召开[4] - 现场及通讯会议于2024年5月10日上午10:00召开，网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[5][7] 股东出席情况 - 以现场及通讯会议出席的7名股东代表112,413,784股，占比43.0707%[8] - 通过网络投票出席的7名股东代表96,900股，占比0.0371%[8] - 出席股东大会的14名股东共代表112,510,684股，占比43.1078%[9] - 7名中小投资者代表96,900股，占比0.0371%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意112,493,784股，占比99.9850%[13] - 《2023年度监事会工作报告》同意112,493,784股，占比99.9850%[16] - 《2023年度财务决算报告》同意112,495,784股，占比99.9868%[20] - 《2023年年度报告及其摘要》同意112,495,784股，占比99.9868%[23] - 《2023年度利润分配预案》同意112,496,784股，占比99.9876%，获表决通过[26][29] - 《2024年度公司董事薪酬的议案》有效表决权股份234,011股，同意216,211股，占比92.3935%，获表决通过[30][32] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意112,495,784股，占比99.9868%，获表决通过[33][36] - 《关于预计2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》有效表决权股份2,123,511股，同意2,105,711股，占比99.1618%，获表决通过[37][38] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》有效表决权股份112,373,573股，同意112,355,773股，占比99.9842%，获表决通过[39][42] 中小投资者表决情况 - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意83,000股，占比85.6553%[28] - 《2024年度公司董事薪酬的议案》中小投资者同意79,100股，占比81.6305%[31] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意82,000股，占比84.6233%[35] - 《关于预计2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》中小投资者同意79,100股，占比81.6305%[37] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》中小投资者同意79,100股，占比81.6305%[40]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024- 041 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者 （即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 — 1 — 2024年5月10日9:15-15:00。 会议由公司董事会召集，董事长孙震先生因工作行程原因不能亲自主持会议， 本次股东大会由公司半数以上董事推举向京女士主持，公司的部分董事、监事、 高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、 ...

业绩总结 - 公司一季度整体营收达到6亿，同比增长50%[2] - 公司一季度净利润达到2800万，同比增长2500万[2] - 公司营销业务总收入为5.87亿，同比增长翻倍[3] - 公司营销业务毛利润增长70%，礼赠品业务毛利润增长大幅度[4] - 公司通过深化大IT大科技战略，加大内功投入，实现业绩增长[4] 未来展望 - 公司与其他IP合作扩充，如Cartel Friends、Line Friends等[7] - 公司在IP电商方面陆续在抖音、天猫、京东等平台开设零售店[8] - 公司的IP文创产品开发紧扣巴黎奥运会主题，包括Team China体育IP和大闹天宫合作产品开发[10] - 公司计划拓展动漫类、文旅文博类、游戏类、体育类IP，与网易合作开发游戏IP产品[30] - 公司希望通过IP战略丰富IP矩阵，重点发展体育IP，提升收入增长空间和稳定性[31] 新产品和新技术研发 - 公司AI技术在产品设计和开发中发挥重要作用，提升效率并有望在未来应用场景中贡献更多[16] 市场扩张和并购 - 公司与粤华娱乐和中华版权代理签署战略合作协议，提供一站式营销服务[11] - 公司与乐华合作落地了一些小项目，包括明星IP周边产品和海外渠道拓展[20] - 公司与乐华签署战略合作协议，探讨更多合作方向，如明星经纪公司合作和元宇宙技术应用[20] 其他新策略和有价值的信息 - 公司通过数字门票个性化和虚拟场景营造，帮助品牌客户深度运营私域会员体系[24] - 公司利用IP收藏、虚拟空间搭建和AI技术，营造新的营销场景，最大化品牌客户会员价值[26] - 公共熊猫IP合作开发丰富产品，与环球合作合作开发新电影形象产品[28] - 看好小黄人IP，在北京地铁站设有小黄人无人零售机，受到小朋友喜爱[28] - 文旅市场是公司重点拓展方向，与海滨文旅、成都大城堡基地签署战略合作协议，开发文旅产品[29]

业绩总结 - 公司一季度整体营收达到6亿，同比增长50%左右[2] - 公司一季度净利润达到2800万，同比增长超过200%[2] - 公司营销业务总收入为5.87亿，同比增长显著[3] - 礼赠品业务收入达到3.42亿，同比增长接近翻倍[3] - 公司营销业务毛利润增长70%，礼赠品业务毛利润也有大幅增长[4] 未来展望 - 公司加大力度深化大IT大科技战略，投入大量资源提升IP资源和渠道建设[4] - 公司扩大IP资源范围，纳入12个环球IP授权范围，拓展零售渠道[6] - 公司在IP电商方面不断开店，拓展抖音、天猫、京东等平台[8] 新产品和新技术研发 - 公司与环球合作推出多个IP产品，包括小黄人、侏罗纪公园等[7] - 公司AI技术在IP形象生产和广告创意方面应用，提升效率并有望在未来应用场景和落地压力增加[16] 市场扩张和并购 - 公司与粤华娱乐和中华版权代理签署战略合作协议，为元宇宙平台提供一站式营销服务，结合AI技术和ARVR技术进行虚拟营销场景和IP衍生品开发[11] - 公司与乐华签署战略合作协议，探讨更多合作方向，包括明星经纪公司合作、元宇宙技术应用等[20]

言论雅图一季度业绩总结 - 公司一季度总营收约6亿，同比增长50%左右[2] - 公司一季度净利润约为2800万，同比增长超过200%[2] 言论雅图营销业务情况 - 公司营销业务总收入为5.87亿，同比增长显著[3] - 礼赠品业务收入同比增长近一倍，达到3.42亿[3] - 公司营销业务毛利润同比增长70%，达到1.2亿[4] - 礼赠品业务毛利润同比增长，达到7000万[4] 公司战略和业务拓展 - 公司加大力度深化大IT大科技战略，投入IP资源和渠道建设[4] - 公司华东总部建成，办公环境升级有助于业务协同和效率提升[5] - 公司扩大IP资源范围，拓展零售渠道，与环球等合作伙伴合作[6] - 公司在IP电商方面陆续开设店铺，推出新产品，加强B端渠道联动[7] 公司合作和战略发展 - 公司与粤华娱乐和中华版权代理签署战略合作协议，为元宇宙平台提供一站式营销服务，结合AI技术和ARVR技术进行虚拟营销场景营造[11] - 公司与乐华合作落地了一些小项目，包括明星IP周边产品和海外渠道拓展[20] - 公司与乐华签署战略合作协议，探讨更多合作方向，如明星经纪公司合作和元宇宙技术应用[20] 公司IP和产品发展 - 公司通过数字门票个性化和虚拟场景营造，帮助客户提高私域会员运营深度和精准度[24] - 公司签署战略合作协议，拓展文旅IP，包括三山五园、圆明园等[29] - 公司计划拓展动漫类IP，如Coco、Friends Line等，以及文旅文博类IP[30] - 公司通过IP项目开发产品，提升游戏IP开发能力，重点发展体育IP[31]