证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-046 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、被担保人情况 1. 上海谦玛网络科技有限公司 8. 经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类 广告，利用自有媒体发布广告创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 单位：万元 担 保 方 被担保方 担保方持 股比例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至目前对 谦玛网络担 保余额 本次 新增 担保 额度 本次担保额 度占上市公 司最近一期 经审计净资 产比例 是否 关联 担保 公 司 谦玛网络 60% 82.32% 16,000 1,000 0.64% 否 2. 公司名称：上海谦玛网络科技有限公司 3. 成立日期：2011 年 6 月 1 日 4. 注册资本：1200 万元 5. 注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 13 楼 1302 室-C ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-047 特别提示： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于公司与 2025 年第九届亚洲冬季运动会 组织委员会签署特许生产及零售协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、协议主要内容 2、哈尔滨亚冬会特许商品销售预计会受到赛会新闻宣传力度、社会关注度 等多种因素的影响，公司目前难以准确预估相关特许商品业务在未来可能产生的 收入和利润，请广大投资者注意投资风险。 一、协议签署情况 近日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）与 2025 年 第九届亚洲冬季运动会组织委员会（以下简称"哈尔滨亚冬会组委会"或"组委 会"）签订了《2025 年第九届亚洲冬季运动会特许生产协议》（以下简称"特许 生产协议"）、《2025 年第九届亚洲冬季运动会特许零售协议（全品类别）》（以 下简称"特许零售协议"）和《2025 年第九届亚洲冬季运动会网络特许零售协 议》（以下简称"网络特许零售协议"）。 根据《特许生产协议》《特许零售协议》和《网络特许零售协议》，哈尔滨 亚冬会组委会授权 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-044 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 （一）审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》 经审议，监事会认为： 鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，公司本次对 2020 年股票期权激励 计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京元隆 雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》（"2020 年股票期权激励计划"）的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 监事会一致同意对公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格进行调整。 监事胡亮作为 2020 年股票期权激励计划的激励对象对本议案回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，该议案获通过。 关于第四届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 1 一、会议召开情况 （二）审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 经审议，监事会认为： 2024 年 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-045 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于调整公司 2020 年、2022 年股票期权激励计划行 权价格的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"） 于 2024 年 5 月 31 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七 次会议 ，会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的 议案》《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《北 京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》 （"2020 年股票期权激励计划"）《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（"2022 年股票期权激励计划"）的相关规定和 公司股东大会的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审 ...

2020 年股票期权激励计划调整行权价格相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【2269】号 二〇二四年五月 北京市康达律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 1 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 元隆雅图/公司 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | | 《 激 励 计 划 （ | 草 指 | 《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计 | | 案）》 | | 划（草案）》 | | 本激励计划 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 年股票期权激励计划 2020 | | 股票期权 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，公司授予激励对象在 未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量 | | | | 股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公司） | | | | 董事、高级管理人员及核心骨干员工 | | | | 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

监事会关于第四届监事会第二十七次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京元隆雅图文化传播股份有 限公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"2020年股票期 权激励计划"）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"2022年股票期权激励计划"）及《北京元隆雅图文化 传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及公司的 规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）的监事 会，我们对第四届监事会第二十七次会议相关事项进行核查，发表意见如下： 一、关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的核查意见 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会同意公司对 2022 年股票期权激励计划行权价格进行调整。 （以下无正文） 2 鉴于公司已实施 2023 年年度权益分派方案，以截至 2024 年 3 月 31 日公司 总股本 260,998,227 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）， 根 ...

第四届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-043 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 5 月 31 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十九次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 根据《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）以及《北京元隆雅 图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》（"2020 年股票期权激励计划"）的相关规定与公司股东大会的授权，本次权益分派实施 1 第四届董事会第二十九次会议决议公告 后，董事会对公司 2020 年股票期权激励计 ...

权益分派 - 2023年度以2024年3月31日总股本260,998,227股为基数，每10股派现金股利0.50元，合计派发1304.99万元[2] - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[5] 红利派发 - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.45元，个人和基金红利税差别化征收[5] - 委托代派的A股股东现金红利于2024年5月28日划入账户，元隆雅图自行派发[7][8] 后续安排 - 权益分派实施完毕后调整股票期权行权价格[9]

市值管理与股价问题 - 二级市场股价受宏观经济、行业、市场、投资者预期等多因素影响，具有不确定性 [3][4][6][9] - 公司重视以企业价值为核心的市值管理，将提升经营管理、落实战略、完善治理、拓展市场、加强资本运作，推动市值稳健增长 [3][4][6][9] 业绩情况 2024年一季度 - 营销业务收入5.87亿元，同比增长44.10%；毛利润1.20亿元，同比增长69.45% [3] - 礼赠品收入3.42亿元，同比增长89.02%；毛利润7391万元，同比增长159.64% [3] 2023年 - 营销业务板块收入257,035.00万元，同比增长19.40%；毛利润38,267.45万元，同比增长18.78% [7] - 礼赠品（促销品）业务收入142,069.06万元，同比增长24.78% [9] - 文化酒相关收入突破3.5亿元 [9] 业务发展与战略 业务协同与战略推进 - 礼赠品和新媒体广告客户双向协同效应显现，加大“IP + 礼赠品 + 新媒体广告”全案主题营销推广力度 [3] - 伴随上海华东总部落成，推进“IP + 礼赠品 + 新媒体广告 + 元宇宙营销”全案服务等战略方向 [3] 体育赛事业务 - 为巴黎奥运会赞助商、合作伙伴设计生产奥运主题礼赠品，开发宣传品和文创衍生品，部分项目已形成订单 [3][4][5] - 与战略合作伙伴合作开发2024年欧洲杯、美洲杯相关球队及球星周边产品 [4] 展会业务 - 获得2024年成都世界园艺博览会特许生产商及零售商资质，开发近百款特许产品，运营园区内植物馆特许零售店 [5] - 自去年开始2025年哈尔滨亚冬会特许经营试运行，开发百余款产品，销售旺盛 [5][8] AI与元宇宙业务 - 成立AI研究院，开发营销垂类AIGC模型，构建AI数据中心，全面应用AI技术提升业务效率和服务能力 [4] - 元宇宙平台UOVAMETA升级为SaaS多链数字私域社群运营平台，提供一站式IP数字化营销及会员运营服务 [4] 未来战略部署 - 以“大IP + 科技”为战略驱动力，力争成为国内“全案营销”和“IP文创”领军企业 [6] - 立足华东总部，打通内外部资源，提升一体化协同作战能力和运营效率 [6] - 升级一体化IP运营能力，扩充IP运营变现路径，加强各环节能力建设和协同 [6][7] - 提升全案营销核心竞争力，深化客户协同，结合IP运营与全案营销，加快技术应用研究 [7] 其他问题 毛利率下降原因及应对 - 2023年因市场活动停滞、客户预算偏紧，采取战略性市场竞争策略，导致毛利率下降 [6] - 开拓新大客户，推进“IP + 礼赠品 + 新媒体广告”全案服务，提高业务附加值 [6] 分红情况 - 自上市以来坚持每年现金分红，2020 - 2022年现金股利支付率分别为49%、70%、67% [6] 直营店计划 - 加速IP电商布局，启动系列产品开发和自营文创旗舰店销售运营，扩充线上线下合作销售渠道 [8] 数字礼赠品发行 - 与上数交、北数交等国内数交所合作，开展数字礼赠品、数字文创品等数字资产发行合作 [8] 酒业业务 - 中标习酒相关项目，将开拓和深挖酒类客户需求，扩大业务合作范围 [8] - 2023年文化酒业务发展迅猛，未来将推动其持续稳健增长 [9] 现金流问题 - 一季度现金流负数较大因业务量增长预付货款增加及春节前对供应商大幅付款 [9]