长缆电工科技股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人陈共荣作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人长缆电工科技股份有限公司董事会提名为长缆电 工科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请 ...

长缆电工科技股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人长缆电工科技股份有限公司董事会现就阎孟昆提名为长缆电工科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ □√是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

长缆电工科技股份有限公司 4、我们同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的独立意见 公司董事、监事和高级管理薪酬管理制度符合公司所处的行业以及地区的薪 酬水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分调动了公司董事、监 事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进了公司 健康、稳定和持续发展。经营业绩考核和薪酬发放程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规、部门规章、规范文件和《公司章程》、《薪酬与考核委 员会工作细则》等公司相关制度规定。 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议 相关审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《长缆电工科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，本着 实事求是以及对公司和全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第十八次会 议审议的选举公司第五届董事会非独立董事及独立董事、制定《董事、监事及高 级管理人员薪酬管理制度》及拟变更公司名称事项发表独立意 ...

长缆电工科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）实际收入水平与公司效益、经营规模、工作能力等相结合，同时与市 场价值规律符合，激励与约束并重。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、监事及高级管理人员进 行薪酬考核工作。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第二条 适用本制度的人员包括： 公司董事长、董事、监事及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； （二）按劳分配及责、权、利统一原则； 第三章 薪酬 ...

公司名称变更 - 拟将中文全称变更为长缆科技集团股份有限公司，英文全称变更为CHANG LAN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.，证券简称和代码不变[1] 经营范围变更 - 拟变更经营范围，新增电线电缆经营、机械设备研发等业务，增加输电等许可项目[3][4] 章程修订 - 拟对《公司章程》相关条款进行修订，包括公司名称、高级管理人员称谓等[5] 公司治理 - 股东大会召开时全体董事等应出席或列席[7][8] - 董事任期三年可连选连任，兼任高管等董事不超总数1/2，董事会不设职工代表董事[8] - 董事会有权聘任或解聘高管等，负责制订制度等多项工作[8] - 董事会确定对外投资等权限，重大投资需评审报股东大会批准，对外担保需特定比例同意[9] - 董事会下设专门委员会，部分委员会独立董事应占多数并担任召集人[9] - 公司设总裁一名，任期三年可连聘连任，可提请聘任或解聘其他高管[10] - 总裁应制订工作细则报董事会批准，副总裁等由总裁提请聘任或解聘[10] - 董事等不得兼任监事[10] 审议事项 - 独立董事同意变更公司名称，同意提交2023年第一次临时股东大会审议[12] - 变更经营范围及修订章程事项需提交2023年度第一次临时股东大会以特别决议审议[13] 信息披露 - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务[13] 备查文件 - 备查文件包括第四届董事会第十八次会议决议及独立董事独立意见[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结 合的方式已于 2023 年 11 月 24 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-036 长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 本次会议由董事长俞涛先生主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会即将届满，公司董事会同意提名俞正元先生、俞涛先 生、谢仕林先生、罗兵先生、李绍斌先生、黄平先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。 公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担 ...

长缆电工科技股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人长缆电工科技股份有限公司董事会现就陈共荣提名为长缆电工科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002879，证券简称为长缆科技 [1] - 公司名称为长缆电工科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 11 月 3 日 10:00 - 11:00，地点在公司会议室，形式为现场会议 [2] - 公司接待人员为黄平（董事、董事会秘书、财务负责人），参与单位及人员有华夏基金陈凌飞、中信证券田鹏 [2] 公司业绩情况 - 本年度年初至第三季度报告期末，公司营业收入为 701,653,467.83 元，比上年同期增长 4.88% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为 32,894,564.01 元，比上年同期增长 33.87% [2] 公司销售模式 - 直接参与国家电网、南方电网有限公司和重点行业客户的招投标，利用募集资金加强省级销售子公司建设，推进全国布局，提高市场份额，扩张直销业务 [2] - 对未设销售子公司的少数区域，依托原经销商销售基础和渠道抢占市场 [2] 新能源领域产品推广措施 - 成立新能源项目部，对新能源市场整体规划和布局，依托现有销售渠道，组建专门销售团队开展销售业务 [3] 500kV 电缆附件产品情况 - 公司是世界上极少数能自主研发并生产 500kV 及以上交直流超高压电缆附件的企业之一 [3] - 2019 年起，500kV 超高压电缆附件陆续在多个项目中标并实现销售突破 [3] - 抽水蓄能、海上风电、城市电网建设会带来 500kV 系列产品增量需求，商业化进程将逐步加强 [3] 活动其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [4] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.48亿元，同比增长10.10%；年初至报告期末为7.02亿元，同比增长4.88%[5] - 营业总收入为701,653,467.83元，较上期669,011,170.37元增长约4.88%[19] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润701.76万元，同比增长1795.14%；年初至报告期末为3289.46万元，同比增长33.87%[5] - 2023年1 - 9月净利润3289.46万元，较2022年同期增长33.87%，因销售毛利增加[10] - 净利润为32,894,564.01元，较上期24,572,559.05元增长约33.87%[20] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5631.06万元，同比增长204.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为56,310,642.67元，较上期 - 54,102,158.22元由负转正[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产22.34亿元，较上年度末增长0.63%；归属上市公司股东的所有者权益17.26亿元，较上年度末增长2.39%[5] - 2023年9月30日资产总计2,233,812,534.22元，较1月1日的2,219,758,361.24元略有增加[17] 员工持股计划费用情况 - 年初至报告期末，公司计提员工持股计划相关费用3437.31万元，上年同期为4379.07万元[5] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额为0，较年初减少100%，因赎回上年度末未到期理财产品[10] 固定资产情况 - 固定资产期末余额4.84亿元，较年初增长78.69%，因在建工程转入[10] - 2023年9月30日固定资产为484,063,714.14元，较1月1日的270,898,019.42元大幅增加[17] 在建工程情况 - 在建工程期末余额3327.43万元，较年初减少83.48%，因转入固定资产[10] - 2023年9月30日在建工程为33,274,297.18元，较1月1日的201,434,151.37元大幅减少[17] 财务费用情况 - 2023年1 - 9月财务费用为 - 447.56万元，较2022年同期增长856.98%，因非理财利息收入增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,719，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前止元为境内自然人，持股比例35.47%，持股数量68,498,834，其中质押20,770,000股[13] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金为642,651,555.06元，较1月1日的639,947,324.60元略有增加[16] 应收账款情况 - 2023年9月30日应收账款为572,350,901.28元，较1月1日的569,600,196.44元有所增加[16] 流动资产情况 - 2023年9月30日流动资产合计1,599,682,963.28元，较1月1日的1,647,757,913.04元有所减少[16] 流动负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计480,230,217.75元，较1月1日的500,668,968.33元有所减少[17] 非流动负债情况 - 2023年9月30日非流动负债合计27,757,304.80元，较1月1日的33,578,422.73元有所减少[17] 负债合计情况 - 负债合计为507,987,522.55元，较上期534,247,391.06元有所下降[18] 营业总成本情况 - 营业总成本为673,853,780.28元，较上期653,551,733.39元增长约3.10%[19] 营业利润情况 - 营业利润为30,923,730.57元，较上期21,155,502.77元增长约46.17%[20] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.17元，较上期0.13元增长约30.77%[21] - 稀释每股收益为0.17元，较上期0.13元增长约30.77%[21] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计为703,827,464.48元，较上期608,685,159.69元增长约15.63%[21] - 经营活动现金流出小计为647,516,821.81元，较上期662,787,317.91元下降约2.30%[21] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2023年为201,345,926.02元，2022年为622,773,901.87元[22] - 投资活动现金流出小计2023年为221,281,008.48元，2022年为1,134,226,246.27元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 19,935,082.46元，2022年为 - 511,452,344.40元[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2022年为58,650,435.00元[22] - 筹资活动现金流出小计2023年为30,562,560.39元，2022年为43,655,579.20元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 30,562,560.39元，2022年为14,994,855.80元[22] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额2023年为5,812,999.82元，2022年为 - 550,559,646.82元[22] - 期初现金及现金等价物余额2023年为618,058,209.67元，2022年为794,004,627.45元[22] - 期末现金及现金等价物余额2023年为623,871,209.49元，2022年为243,444,980.63元[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

活动基本信息 - 活动名称为“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动主办方为湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 长缆电工科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 2023年11月2日（星期四）14:00 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司将就公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者沟通交流 [1]