关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-035 哈尔滨三联药业股份有限公司 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为 全资子公司提供担保的议案》，同意公司为 5 家全资子公司申请 2024 年度综合授 信额度提供总金额不超过 2 亿元的连带责任担保，其中资产负债率超过 70%的 子公司预计额度 1 亿元，资产负债率低于 70%的子公司预计额度 1 亿元。被担保 对象包括哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称"裕阳进出口"）、灵宝哈三联生 物药业有限公司（以下简称"灵宝哈三联"）、兰西哈三联医药有限公司（以下简 称"兰西医药"）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称"兰西制药"）、哈尔滨龙江 动保生物科技有限公司（以下简称"龙江动保" ...

权益分派 - 2023年年度权益分派以316,390,050股为基数，每10股派2元，预计总额63,278,010元[2] - 扣税后，QFII等每10股派1.8元[4] - 股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为6月5日[5] 红利税 - 持有首发后限售股个人按持股期限差别化征税[5] - 持有首发后限售股基金，港资按10%，内资差别化征收[5] 回购价格 - 2022年限制性股票回购价由6.88元/股调为6.68元/股[10]

会议安排 - 2024年4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月16日15:30召开股东大会，由董事长主持[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[5] 股权登记 - 股东大会股权登记日为2024年5月10日[6] 出席情况 - 出席股东大会7人，代表股份196,912,700股，占比62.2373％[6] 表决结果 - 表决通过9项议案，采取现场与网络结合方式[8][9]

会议信息 - 2024年5月16日15:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2024年5月16日[38] 股东投票 - 参加股东大会现场和网络投票的股东（代理人）共7名，代表股份196,912,700股，占比62.2373%[8] - 现场会议出席股东（代理人）4名，代表股份196,906,100股，占比62.2352%[9] - 网络投票股东3名，代表股份6,600股，占比0.0021%[10] 议案表决 - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》总体同意196,911,200股，占比99.9992%[13] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总体同意196,911,200股，占比99.9992%[15] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》总体同意196,911,200股，占比99.9992%[25] 会议结果 - 2023年年度股东大会表决结果通过[34] - 律师事务所认为本次股东大会合法有效[34][35] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[36]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月20日15:00 - 16:30在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总裁秦剑飞等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月16日15:00前访问指定网址或扫描二维码提问[2] - 公司将在年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽 责，认真履行监督职能，积极了解公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大 会和董事会决议执行等情况，并对公司依法运作及董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，在全体监事的共同努力下，促进公司依法规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。现将监事会本年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过 22 项议案，监事会成员均 亲自出席会议并表决，具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 第四届监事会 | 1、审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 2、审议《关于<2022 年度 ...

会计政策变更 - 公司2024年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[4][6] - 变更对财务无重大影响，能更客观反映成果[7][11]

| 2023 | 年 4 | 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 | | 14 | 日 | | | | 1、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独 | | | | | | | 立意见 | | | | | | | 2、关于对外担保情况的专项说明和独立意见 | | | | | | | 年度利润分配预案的独立意见 3、关于 2022 | | | | | | 第四届董事会第 | 4、关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 | | 2023 | 年 4 | 月 | | 五次会议 | 5、关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 | | 24 | 日 | | | | 6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况报告》的独立意 | | | | | | | 见 | | | | | | | 7、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 | | | | | | | 8、关于《2022 年度证券投资专项说明》的独立意见 | | | | | | | ...

董监高薪酬方案 - 2024年4月24日审议通过2024年度董监高薪酬方案[1] - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日 - 12月31日[1] - 非独董无管理职务津贴12万/年，独董8万/年[1][2] - 监事按岗领薪，高管薪酬含固定和绩效[3][4] - 薪酬按月发放，高管方案董事会通过生效[5]

投资决策 - 2017 - 2023年多次审议通过用不超1亿元自有闲置资金进行风险或证券投资，期限12个月且资金可循环使用[2][3][4][5] 投资数据 - 2023年度境内外股票投资石四药集团，初始投资成本96,085,879.72元，期末账面价值57,753,682.27元[8] 管理安排 - 董事长为证券投资第一责任人，董事会秘书及投资证券运营中心负责信息披露[9] - 财务部负责资金筹集、使用管理及保证金管理，审计部每季度末检查进展并报告[9] 风险与应对 - 证券投资面临金融市场波动等风险，制定制度规范行为和审批程序[10][11] - 采取分散投资等手段控制风险，必要时聘请外部机构和专家提供咨询[12]